江西联创光电科技股份有限公司监事会 关于前期会计差错更正的说明 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第八届监事会第十五次会议，会议审议通过了关于《前期会计差错更正》的议 案，根据相关规定，监事会就本次前期会计差错更正事项说明如下： 公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，更正后的信息能 够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错 更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害 公司利益及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。 江西联创光电科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 27 日 ...

江西联创光电科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构、内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对众华所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为，众华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所变更情况 1、前任会计师事务所情况及 2023 年度审计意见 公司 2023 年度聘任的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"）。因原执行本公司 2023 年度审计业务的团队整体从大华所分立， 并被北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）吸 收合并，经公司第八届董事会第九次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，公司 聘任北京德皓国际担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。截至 2025 年 4 月 27 日，公司前任会计师事务所北京德皓国际 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-030 江西联创光电科技股份有限公司 关于减少公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于《减少公司注册资本及修改<公司章 程>》的议案。具体情况如下： 一、减少注册资本情况 2024 年 2 月 4 日，公司召开了第八届董事会第八次临时会议，审议通过了关于 《以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案》的议案。 截止 2024 年 4 月 30 日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,711,300 股。 公司分别于 2024 年 8 月 5 日和 2024 年 12 月 30 日召开第八届董事会第十三次 临时会议和 2024 年第二次临时股东大会会议，审议通过了关于《变更回购股份用 途并注销暨减少注册 ...

本次担保金额及已实际提供担保的担保余额：2025 年度，公司预计对纳入合 并报表范围内的控股子公司提供的担保总额度不超过人民币 79,500 万元，其中： 对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保金额不超过人民币 60,000 万元， 对资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保金额不超过人民币 19,500 万元。 截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额 32,906.10 万元。 本次被担保方均为公司合并范围内子公司，其中子公司联创电缆以投资性房 地产、固定资产、无形资产等，为母公司的担保提供了资产反担保。 证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2025-024 江西联创光电科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中久光电产业有限公司（以下简称"中久光电"）、江西联创 光电营销中心有限公司（以下简称"营销中心"）、江西联创电缆科技有限公司（以 下简称"联创电缆"）、南昌欣磊光电科技有限公司（以下 ...

江西联创光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江西联 创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度任职独 立董事陈明坤先生、朱日宏先生、黄瑞女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事陈明坤先生、朱日宏先生、黄瑞女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江西联创光电科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十七日 ...

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2025-027 江西联创光电科技股份有限公司 关于 2025 年度外汇套期保值业务额度预计的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 外汇套期保值业务交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业 务。 交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等 金融机构。 交易目的：为进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇 汇率波动风险，增强财务稳健性。 资金额度：自江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内，公司合并报表范围内下属控股子公 司拟开展的外汇套期保值业务保证金和权利金总额不超过 5,000 万元人民币或等 值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过 50,000 万元人民币或等值其 他货币。前述额度在有效期可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：2025 年 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-034 江西联创光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于 《2024 年年度报告及其摘要》的议案和关于《2024 年度利润分配预案》的议案，上 述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告及其摘要》和《关 于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。 一、说明会类型 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——信息披露咨询、业绩说明会等服务》等相 关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上海证券 报中国证券网路演中心召开 ...

江西联创光电科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内下属控 股子公司存在一定体量的外汇收入，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市 场波动较为频繁，其经营不确定因素增加。 二、外汇套期保值业务的必要性和可行性 为防范外汇市场风险，有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司合并报表范围内下属控股子公司开展的外汇套期保值业务与其业务密切相 关，能基于其外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，进一步提高公司应对外 汇波动风险的能力，更好地规避和防范其所面临的外汇汇率、利率波动风险，增 强公司财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益。 根据公司《外汇套期保值业务管理制度》，公司对套期保值的业务流程、审 批权限、授权制度、内部控制制度、风险管理制度、报告制度、责任追究等作出 了明确规定，能够保证套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。 公司开展套期保值业务，不以投机为目的，将严格按照《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及公司《外汇套期保值业务 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-022 江西联创光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（以下简 称"《准则解释第 18 号》"）的要求变更相应的会计政策。 本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益 的情况。 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）第三十三条 等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业 会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在 对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业 会计准则第 13 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-029 江西联创光电科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的 确认及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开了第八届董事会第二十次会议审议通过了关于《公司董事 2024 年度薪酬的确 认及 2025 年度薪酬方案》的议案、关于《公司高级管理人员 2024 年度薪酬的确 认及 2025 年度薪酬方案》的议案。同日，公司召开了第八届监事会第十五次会 议审议通过了关于《公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》的议 案。公司董事、监事及高级管理人员已就关联审议议案履行了回避表决程序。 根据相关法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员 2024 年度薪酬方 案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事 2024 年度薪酬方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。现将相关事项公告如 ...