一、审议通过了关于《终止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限 公司部分股权暨关联交易》的议案 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-087 江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面形式发出《关于召开第八届监事会第十四次临时会议的通知》，并以邮件、 直接呈送等方式送达各位监事。 2024 年 12 月 19 日上午 11:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方 式召开第八届监事会第十四次临时会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由 监事会主席辜洪武先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 监事会认为：基于谨慎性原则，为保护上市公司及投资者利益，公司决定终 止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易。公司 与相关方前期签署的《股权转让协议 ...

江西联创光电科技股份有限公司 章程修正案 公司章程修正案 第 1 页 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：自 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：许可 | | 营和代理各类商品和技术的进出口业务；经营本 | 项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目， | | 企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、 | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 | | 零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和 | 目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项 | | 国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和 | 目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设 | | | 备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控 | | "三来一补"业务。光电子元器件、半导体照明 | 制系统装置销售；技术进出口；工程和技术研究和 | | 光源及控制系统、LED 显示屏、光电通信线缆、 | 试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 | | 电力电缆、继电器、通信终端与信息系统设备、 | 交流、技术转让、技术推广；光电子器件制造；光 | | 其它电子产品、计 ...

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日 召开第八届董事会第十八次临时会议，审议通过了关于《董事会投资与战略委员会 更名暨修订〈董事会投资与战略委员会工作细则〉》的议案。具体情况如下： 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-090 江西联创光电科技股份有限公司 关于董事会投资与战略委员会更名 暨修订《董事会投资与战略委员会工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为适应公司战略与可持续发展需要，践行绿色可持续发展理念，提升公司环境、 社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，经公司董事会慎重研 究决定，同意将董事会下设的"董事会投资与战略委员会"调整为"董事会战略与 可持续发展委员会"，并将原《董事会投资与战略委员会工作细则》调整为《董事 会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加可持续发展管理职 权等内容，修订部分条款。 本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其成员组成及职位、任期等不变。 特此 ...

公司章程 江西联创光电科技股份有限公司 公 司 章 程 2024 年 12 月 1 公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ...

一、关于终止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权 暨关联交易的审核意见 经审核，终止本次收购参股公司联创超导部分股权暨关联交易事项是经公司 审慎考虑并经交易各方友好协商一致的结果，终止本次交易事项不会对公司经营 活动产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因 此，我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第十八次临时会议审议，审议 时关联董事需回避表决。 江西联创光电科技股份有限公司 独立董事：陈明坤、朱日宏、黄瑞 二〇二四年十二月十九日 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件等有关规定，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会 2024 年第五次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 19 日召开，对拟提交公司第 八届董事会第十八次临时会议审议的相关事项进行了审核，会议审核意见如下： ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-088 江西联创光电科技股份有限公司 关于终止本次收购联创超导股权相关事项的进展公告 书》，正式终止本次交易。终止本次收购联创超导股权相关事项无需提交股东大会 审议。 二、终止本次交易的原因 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 基于谨慎性原则，为保护上市公司及投资者利益，江西联创光电科技股份 有限公司（以下简称"公司"）决定终止本次收购江西联创光电超导应用有限公司 （以下简称"联创超导"或"标的公司"）股权相关事项。2024 年 12 月 19 日， 经交易各方友好协商，一致同意签署《合同终止协议书》。 公司于 2024 年 12 月 19 日召开第八届董事会第十八次临时会议，审议通过 了关于《终止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交 易》的议案，公司独立董事召开专门会议审议并发表了同意的审核意见，本议案无 需提交公司股东大会审议。 一、交易进展 2024 年 12 月 14 日，公司披露了《关于拟终止收购联创 ...

江西联创光电科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展 要求，加强公司发展战略的研究和规划，健全投资决策机制，推动公司环境、社 会和公司治理（ESG）战略落地实施，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告 （试行）》等有关规定，特设立公司董事会战略与可持续发展委员会，并制定本 工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会汇报工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、ESG 战 略和政策进行研究并提出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略与可持续发展委员会委员由五名董事组成，其中至少包括一名 独立董事，公司董事长为当然委员并担任委员会主任委员（召集人），其他委员 由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，由董事 会选举产生。 第四条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

1 经与控股股东电子集团确认，电子集团本次解除质押的部分股份存在后续再 质押的融资计划，后续将根据实际质押情况及时履行告知义务，公司将按照相关 法律法规要求及时履行信息披露义务。 重要内容提示: 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股 东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次解除质押后，累计质押 数量为 73,503,283 股，占其所持有公司股份总数的 77.59%，占公司总股本 的 16.15%。 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份 解除质押，具体事项如下： | 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 2,220,000 | | 占其所持股份比例 | 2.34% | | 占公司总股本比例 | 0.49% | | 解质时间 | 2024/12/13 | | 总持股数量（股） | 94,736,092 | | 总持股比例 | 20.81% | | 剩余被质押股份数量（股） | 73,503,283 | ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-084 江西联创光电科技股份有限公司 关于拟终止收购联创超导股权相关事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易事项概述 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过增资及收购少部分股 权的交易方式实现对江西联创光电超导应用有限公司（以下简称"标的公司"或"联创 超导"）并表，交易披露后收到上海证券交易所《关于江西联创光电科技股份有限公司 收购股权暨关联交易事项的问询函》，在回函过程中发现，标的公司 2023 年财务数据与 主要客户宁夏旭樱新能源科技有限公司（以下简称"宁夏旭樱"）母公司宁夏盈谷实业 股份有限公司（以下简称"盈谷股份"）披露的 2023 年年度报告存在重大差异，主要是： 问题 1、2023 年度盈谷股份对标的公司预付款项金额为 2,500 万元，而标的公司预收款 项科目未显示该笔款项；问题 2、标的公司 2023 年度对宁夏旭樱实现 7,539.82 万元销 售收入，但盈谷股份 2023 年年报未将标的 ...