2024 年第二次临时股东大会的 关于 江西联创光电科技股份有限公司 法律意见书 1、本次会议由公司第八届董事会第十七次会议决定召开并由公司董事会召集。 2、公司董事会于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及相关指定信息披露媒体公告了召开本次会议的通知，通知载明了本次会议的时间、 地点、审议事项、出席对象、登记办法、参加网络投票的操作程序等事项。公司董事 会于 2024 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披 露媒体公告了本次会议增加临时提案的通知，通知载明了提案人、提案程序、临时提 案的具体内容、增加临时提案后股东大会的有关情况等事项。 致：江西联创光电科技股份有限公司 江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）接受江西联创光电科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席见证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律法规、规范性文件 及《江西联创光电科技股份有限公司 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-094 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公 司总部会议室 2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 643 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 112,287,329 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 24.6662 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-093 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东江 西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次质押后，累计质押数量为 75,727,208 股， 占其所持有公司股份总数的 79.93%，占公司总股本的 16.64%。 一、上市公司股份质押 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份被 质押，具体事项如下： | 是 | 是 | 否 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 否 | 占其 | 质押 | 为 | 是否 | 占公司 | ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 中国·南昌 二〇二四年十二月三十日 1 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | | 年第二次临时股东大会会议议程 2024 | 5 | | 议案一 | 关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的议案 | 7 | | 议案二 | 关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 20 | | 议案四 | 关于《变更会计师事务所》的议案 | 21 | | 议案五 | 关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 | 25 | | 议案六 | 关于《变更公司经营范围并修订<公司章程>》的议案 | 30 | 2 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-092 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、上市公司股份质押 | （一）本次股份质押基本情况 | | --- | | | 是 否 为 | | 是 否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 占公 | 质押 | | 股东 | | 本次质押股 | 为 | 是否 | | | | 占其所 | 司总 | 融资 | | 名称 | 控 | 数（股） | 限 | 补充 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 持股份 | 股本 | 资金 | | | 股 | | 售 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | 股 | | 股 | | | | | | | | | | 东 | | | | ...

证券时报e公司讯，联创光电(600363)12月19日晚间公告，基于谨慎性原则，公司决定终止收购江西联 创光电超导应用有限公司（简称"联创超导"）股权相关事项。 12月19日，交易各方经协商，一致同意签署《合同终止协议书》。 终止此次收购事项不会对公司生产经营造成不利影响。 ...

江西联创光电科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十八次临时会议审议事项的独立意见 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召 开了第八届董事会第十八次临时会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的有关规定。我们作为公司的独立董事，基于独立、审慎、客观判断的立 场，现就公司第八届董事会第十八次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见： 独立董事：陈明坤 朱日宏 黄瑞 二〇二四年十二月十九日 一、关于终止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨 关联交易的审核意见 我们认为：公司尚未召开股东大会审议本次股权收购暨关联交易事项，与相关 方前期签署的《股权转让协议》《增资扩股协议》《盈利补偿协议》等相关合同尚未 生效，公司尚未向相关方支付任何款项。终止本次交易事项不会对公司经营活动产 生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次关 联交易事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等有关规定，我们 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面形式发出《关于召开第八届董事会第十八次临时会议的通知》，并以邮件、 直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 12 月 19 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方 式召开第八届董事会第十八次临时会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董 事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由 董事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以 下议案，并形成了决议： 一、审议通过了关于《终止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限 公司部分股权暨关联交易》的议案 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于终止本次收购联创超导股权相关事项的进展公告》（公告编号：2024-088）。 公司独立董事召开专门会议审议并发表了同意的审核意见及明确同意的独 立意见，具体内容详 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-091 江西联创光电科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 30 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600363 | 联创光电 | 2024/12/25 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：江西省电子集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独持有 20.81%股 份的股东江西省电子集团有限公司，在 2024 年 12 月 18 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司 ...

江西联创光电科技股份有限公司 第二章 可持续发展管理原则 第四条 公司可持续发展管理工作遵循以下原则： （一）与公司战略相融合。公司可持续发展工作总体目标、管理体系、战略、 关键指标与目标等应与公司战略目标有机融合，通过可持续发展管理不断提升公 司治理、竞争、创新和抗风险等方面的能力； （二）与公司运营管理相融合。公司可持续发展管理工作应与公司运营管理 紧密融合，加强对相关职能部门、子公司的统筹协调、系统管理； 可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 可持续发展管理体系，规范公司的可持续发展管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试 行）》等有关法律法规、规范性文件及《江西联创光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履行 的 ...