【公司回复】： 一、截止目前实现的收入及利润 北京坤元至诚资产评估有限公司关于 《江西联创光电科技股份有限公司关于上海证券交 易所对公司收购参股公司股权暨关联交易事项的问 询函》回复公告相关问题之核查意见 根据上海证券交易所出具的《关于江西联创光电科技股份有限公司收购股权 暨关联交易事项的问询函》（上证公函【2024】3475 号）（以下简称"《问询 函》"），江西联创光电科技股份有限公司及相关中介机构对有关问题进行了认 真分析与核查，北京坤元至诚资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，就上 市公司对上海证券交易所所提问题的回复进行了认真核查，核查意见如下： 问题三.关于标的公司估值。公告披露，本次交易采收益法的评估结果，标 的资产评估值为55.75亿元，较净资产账面值增值2767.2%。估值盈利预测主要 依据标的公司在手订单、框架协议、意向订单等确定。评估预测收入中，2025 年在手订单覆盖2.05亿元，意向订单覆盖8.36亿元，合计覆盖率为73.80%，且 主要依靠意向合同覆盖；2026年无在手订单，意向订单覆盖8.69亿元，对评估 预测收入的覆盖率为40.86%。继2023年首次实现收入后，2024年上 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-062 江西联创光电科技股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所《关于江西联创光 电科技股份有限公司收购股权暨关联交易事项的问 询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日收 到上海证券交易所下发的《关于江西联创光电科技股份有限公司收购股权暨关联 交易事项的问询函》（上证公函【2024】3475 号）（以下简称"《问询函》"），要 求公司在 5 个交易日内披露对《问询函》的回复。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到上海证券 交易所<关于江西联创光电科技股份有限公司收购股权暨关联交易事项的问询 函>的公告》（公告编号：2024-060）。 公司指定的披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参 考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-061 特此公告。 江西联创光电科技股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于江西联创光电科 技股份有限公司收购股权暨关联交易事项的问询函》 的公告 江西联创光电科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年九月二十七日 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日收 到上海证券交易所下发的《关于江西联创光电科技股份有限公司收购股权暨关联 交易事项的问询函》（上证公函【2024】3475 号）（以下简称"《问询函》"），要 求公司在 5 个交易日内披露对《问询函》的回复。 截至本公告披露日，公司正根据相关要求，进一步补充相应信息。为确保回 复内容的准确性、完整性和合规性，公司向上海证券交易所申请延期 5 个交易日 回复。在此期间，公司将积极协调各方加快工作进度，以期尽快提交回复并及时 履行信息披露义务。 公司指定的披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证 券交易所网站 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-060 江西联创光电科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于江西联创光电科技股份 有限公司收购股权暨关联交易事项的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安排；（2）相关交易设置较长付款周期或交货周期的原因及合理性，是否存在远 期退换货等可能导致收入无法实现的特定安排，结合宁夏旭樱所处行业竞争形势 及产能饱和度、其自身财务状况、业绩变化趋势等说明是否存在合同履行及应收 账款回收风险，大额应收账款是否会对标的公司的现金流及生产经营产生重大不 利影响；（3）公司向宁夏旭樱销售的主要产品、交付及使用情况、实现效益，说 明公司相关订单金额与其生产经营规模及需求是否匹配，意向订单金额的确定依 据及其合理性；（4）结合收入占比和在手订单及意向订单占比，说明标的公司当 前是否对宁夏旭樱存在重大依赖，并充分提示风险。请独立董事发表明确意见。 2.关于标的公司订单情况。公告披露，截止 2024 年 7 月末，标的公司在手订 单总金额 5.08 亿元， ...

上 海 证 券 交 易 所 请公司补充披露：（1）标的公司在手订单客户的具体情况，包 括但不限于名称、主要股东或实际控制人、主营业务及主要财务数 据等，结合相关方资信情况、订单付款及交付安排说明其是否具有 相应履约能力，违约责任约定（如有）能否覆盖合同履约收益；（2） 按是否签署意向或框架协议分别列示标的公司意向订单客户的具体 信息，说明相关协议是否有关于购销的具体约定，是否具有强制约 束力，认定未签协议客户意向较强及对应金意向金额的依据及其充 分性；（3）结合标的公司与轻合金公司业务合作的具体过程，说明 在产品长期测试推广后仍未能形成收入或订单的原因，标的公司确 定意向订单金额时是否充分考虑同类不确定性因素，意向订单金额 的确定是否审慎，是否存在后续签约落地的重大不确定性风险；（4） 核聚变用高温超导磁体系统及低温系统处于"小试阶段"的具体含 义、产业化周期、目前是否具备形成收入的能力，预计该产品未来 三年将产生大额收入的测算过程、具体依据及其充分性。请独立董 事发表明确意见。 前期，就你公司披露的收购江西联创光电超导应用有限公司（以 下简称联创超导或标的公司）部分股权暨关联交易事项，我部发出 监管工作函， ...

江西联创光电科技股份有限公司独立董事 关于公司收购参股公司股权暨关联交易事项的监管 工作函相关事项的独立意见 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交 易所《关于江西联创光电科技股份有限公司收购参股公司股权暨关联交易事项的 监管工作函》（上证公函【2024】1084 号）（以下简称"《监管工作函》"）。按照 监管工作函要求，作为公司的独立董事，我们根据中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》的相关规定，本着勤勉尽责的原则，与管理层认真讨论了监 管工作函的内容，并查阅了相关资料，就公司下列事项发表以下独立意见： 问题一：公告显示，联创超导成立于 2019 年 6 月，由电子集团控股，主要 提供基于高温超导磁体技术的高端电工装备。2022 年、2023 年和 2024 年一季 度分别实现营业收入 0 元、7539.8 万元和 869 万元，实现净利润-326.2 万元、 687.6 万元和-296.9 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，联创超导总资产 3.9 亿元， 净资产 1.9 亿元。 请公司 ...

第八届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件等有关规定，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会 2024 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 9 月 19 日召开，对拟提交公司第 八届董事会第十五次临时会议审议的相关事项进行了审核，会议审核意见如下： 江西联创光电科技股份有限公司 经审核，公司本次调整购买参股公司联创超导部分股权方案是管理层考虑实 际情况后确定的，调整后的交易事项遵循了公平、公正的原则，符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于优化产业结 构，实现公司在高温超导领域的产业布局，有助于提升公司持续盈利能力，符合 公司生产经营发展的需要和整体长远发展战略规划。因此，我们一致同意将该议 案提交公司第八届董事会第十五次临时会议审议，审议时关联董事需回避表决。 （以下无正文） 江西联创光电科技股份有限公司 独立董 ...

北京坤元至诚资产评估有限公司 关于《江西联创光电科技股份有限公司关于上海证券 交易所对公司收购参股公司股权暨关联交易事项的 监管工作函回复的公告》相关问题之核查意见 根据上海证券交易所出具的《关于江西联创光电科技股份有限公司收购参股 公司股权暨关联交易事项的监管工作函》(上证公函《2024》1084 号) (以下 简称"《监管工作函》"),江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"联创 光电"或"上市公司"）及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查,北 京坤元至诚资产评估有限公司作为本次交易的评估机构,就上市公司对上海证券 交易所所提问题的回复进行了认真核查,核查意见如下: 2024年8月5日,你公司提交披露公告称,拟以现金3.6 亿元和1.3 亿元 分别向控股股东江西省电子集团有限公司(以下简称:"电子集团")和共青 城智诺嘉投资中心(有限合伙)（以下简称:"共青城智诺嘉"）收购其持有 的江西联创光电超导应用有限公司(以下简称:"联创超导"或"标的公司") 8%和 3%的股权,持股比例由 40%提升至 51%,成为联创超导控股股东。根据本所 《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定,现请你公司及相关 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-057 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 14 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第十五次临时会议的通知》，并以邮件、 直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 9 月 19 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届董事会第十五次临时会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事 会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董 事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下 议案，并形成了决议： 1、审议通过了关于《调整购买参股公司江西联创光电超导应用有限公司部 分股权方案暨关联交易》的议案 公司拟调整购买参股公司江西联创光电超导应用有限公司（以下简称"联创 超导"）部分股权方案，调整后方案：公司拟以现金 1 ...

江西联创光电科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十五次临时会议审议事项的独立意见 我们认为：本次调整购买联创超导部分股权方案暨关联交易事项有助于提升公 司持续盈利能力，符合公司生产经营发展的需要和整体长远发展战略规划；本次关 联交易事项符合公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易事项的审议程序符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董 事进行了回避表决，我们一致同意本次调整购买联创超导部分股权方案暨关联交易 事项。 独立董事：陈明坤 朱日宏 黄瑞 二〇二四年九月十九日 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开 了第八届董事会第十五次临时会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的有关规定。我们作为公司的独立董事，基于独立、审慎、客观判断的立场， 现就公司第八届董事会第十五次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整购买参股公司江西联创光电超导应用有限 ...