证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2023-056 江西联创光电科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为江西联创光电超导应用 有限公司（以下简称"联创超导"），联创超导系江西联创光电科技股份有限公 司（以下简称"联创光电"或"公司"）控股股东江西省电子集团有限公司（以下 简称"电子集团"）控股子公司，系公司的参股公司与关联法人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司按持股比例为联创超 导向银行等金融机构申请综合授信提供担保，担保额度不超过人民币20,000万 元。截至本公告披露日，公司已实际为联创超导提供担保余额为0万元（不含 本次）。 本次担保是否有反担保：是，本次担保由联创超导提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 联创超导自产品商业化后，业务高速发展，现拟向银行等金融机构申请综合授 信不超过人民币50,000万元，公司拟 ...

江西联创光电科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会及高级管理人员组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其它有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对公司董事会负责，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，并形成明确的审查意见。 第二章 组织机构 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。提名委员 会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， 由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司独立董事担任，负 责主持委员会工作。主任委员由全体委员选举产生并报董事会批准。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第六条 公司证券部为提名委员会 ...

江西联创光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不含独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则（以下简称"本 细则"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会报 告并对董事会负责。主要研究董事（不含独立董事）与高级管理人员考核的标准， 进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所考核的董事为在本公司领取薪酬的董事。高级管理人员为 董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及公司章程规定的其他高 级管理人员。 第二章 组织机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数。薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由公司独立董事担 任，负责主持委员会工作 ...

公司章程 江西联创光电科技股份有限公司 公 司 章 程 第 1 页 共 36 页 公司章程 目 录 第 2 页 共 36 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-053 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股股东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数 量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次解除质押并再质押 后，累计质押股份数量为 75,358,481 股，占其所持有公司股份总数的 79.55%， 占公司总股本的 16.55%。 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份 解除质押并再质押，具体事项如下： | 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 | | | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 1,100,000 | | 占其所持股份比例 | | 1.16% | | 占公司总股本比例 | | 0.24% | | 解除质押时间 | | 2023/11/2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 6 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面形式发出《关于召开第八届董事会第六次会议的通知》，并以邮件、直接 呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2023 年 11 月 16 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开 第八届董事会第六次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-050 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 一、审议通过了《关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩 股暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股暨关联交易的公告》 ...

江西联创光电科技股份有限公司 关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资 扩股暨关联交易的公告 证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2023-052 由于公司现任董事李中煜先生为员工持股平台厦门华智投资合伙企业（有限 合伙）普通合伙人及执行事务合伙人，因此，本次交易构成关联交易。根据 本次增发募集资金总额及华智投资本次认购新增股份上限预估，与华智投资 1 的关联交易总金额预计不超过 5,083.33 万元，占公司最近一期经审计净资产比 例预计不超过 1.3840%。 截止本公告披露日，过去 12 个月公司与关联董事李中煜先生控制的企业进 行的关联交易金额为 1,466.66 万元（不含本次交易），占交易发生时公司最近 一期经审计净资产的 0.3993%。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易在公司董事会的审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子公司 厦门华联电子股份有 ...

江西联创光电科技股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 （以下无正文） 独立董事：朱日宏 陈明坤 黄瑞 二○二三年十一月十六日 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《江西联创光电科技股份有限公司章程》、《江西联创光电科 技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江西联创光电科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，已预先收到公司第八届董事会第 六次会议拟审议的《关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股暨 关联交易的议案》，本着客观、公平、公正的原则，我们对上述关联交易事项进 行了事前审核，现发表如下事前认可意见： 一、关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股暨关联交易 的事前认可意见 我们认为：本次董事会会议的召集程序规范合法，公司引入投资者与员工持 股平台对子公司进行增资扩股，有利于优化华联电子的资本结构，稳定和吸引优 秀人才，促进公司的持续健康发展。本次交易遵循各方自愿、公平合理、协商一 致的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在 违反相关法律法规的情形 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-051 江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 6 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届监事会第六次会议的通知》，并以邮件、直接呈送 等方式送达各位监事。 2023 年 11 月 16 日上午 10:30，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开第 八届监事会第六次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席辜洪武 先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 江西联创光电科技股份有限公司监事会 二〇二三年十一月十七日 一、审议通过了《关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股 暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股暨关联交易的公告》（公告 编号：2023-052）。 ...

一、关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股暨关联交易的 独立意见 我们认为：公司引入投资者与员工持股平台对子公司进行增资扩股，有利于 优化华联电子的资本结构，稳定和吸引优秀人才，促进公司的持续健康发展。本 次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违 反相关法律法规的情形。因此，我们一致同意《关于控股子公司引入投资者及员 工持股平台对其增资扩股暨关联交易的议案》。 独立董事：朱日宏 陈明坤 黄瑞 二○二三年十一月十六日 江西联创光电科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 1 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第八届董事会第六次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定。我们作为公司的独立董事，基 于独立、审慎、客观判断的立场，现就公司第八届董事会第六次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： ...