贵州红星发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 1 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第五条 公司有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因 披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（下称国家秘密），依法豁免 披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（下称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂 缓或者豁免披露： 第一条 为规范贵州红星发展股份有限公司（下称公司）信息披露暂缓与豁 免行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（下称《股票上市 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-037 1 主要产品 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（万元） 碳酸钡 50,488 45,655 14,238 硫酸钡 9,472 8,873 3,546 氢氧化钡 6,014 6,646 5,319 高纯钡盐 6,297 7,156 6,287 碳酸锶 6,855 5,333 5,934 电解二氧化锰 2,860 3,501 4,762 硫磺 9,306 9,725 2,070 硫脲(含精制、高纯品) 1,663 1,866 2,010 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | | 2025 年第二季 | 2024 年第二季 | | | --- | --- | --- | --- | | 主要原材料 | 度平均采购价 | 度平均采购价 | 变动比例（%） | | | （元/吨） | （元/吨） | | | 重晶石（母公司） | 377.60 | 311.39 | 21.26 | | 重晶石（子公司大龙锰业） | 448.13 | 356.88 | 25.57 | | 天青石 | 1,134.93 | 1,014.55 | 11.87 | | ...

重要内容提示： 会议召开的时间：2025 年 09 月 05 日 （星期五） 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：临 2025-038 贵州红星发展股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩暨现金分红说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 08 月 29 日 （星期五） 至 09 月 04 日 （星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 chenguoqiang@hxfz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）已于 2025 年 8 月 23 日发布公司 2025 年半年度报告，为便 ...

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：临 2025-035 贵州红星发展股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入学习贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，强化落实国务院《关 于进一步提高上市公司质量的意见》(国发(2020)14 号)等要求，积极响应《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，深度践行"投资者为本" 的理念，贵州红星发展股份有限公司(下称公司)于 2025 年 4 月 26 日在上海证 券交易所官方网站发布了《关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。 半年来，根据行动方案，公司积极开展和落实相关工作。2025 年 8 月 21 日，公 司召开第九届董事会第六次会议审议通过了《2025 年度"提质增效重回报"行 动方案半年度评估报告》的议案，现将行动方案半年度评估情况报告如下： 一、行动方案的目标落实情况 根据 2025 年度行动方案，本次实施的目标是：深化主营业务布局，持续提 升经营 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-036 贵州红星发展股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）于2025年8月21日召开第九届董 事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》的议案，一致 同意将"重庆瑞得思达光电新材料项目"达到预定可使用状态的日期延期至2026 年2月。 本次募集资金投资项目延期仅涉及项目进度的调整，不存在改变或变相改 变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经 营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。 保荐机构已就本次部分募集资金投资项目延期事项发表了明确同意的意 见。该事项无需提交股东会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），贵州红星发展股份 有限公司（下称公司）向特定对象发行人民币 ...

董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年制定） 第一章 总则 第一条 为规范贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事、高级管理人 员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）等法律法规、规 范性文件及《贵州红星发展股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-034 贵州红星发展股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，贵州红星发展股份有限公司董事会编制了 《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》等文件的要求， 公司对募集资金实行专户存储制度，公司与招商银行股份有限公司青岛分行、中 泰证券股份有限公司（下称中泰证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》， 公司与中国光大银行股份有 ...

贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： 股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-032 一、董事会会议召开情况 根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公 司董事会秘书处于 2025 年 8 月 11 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事 会第六次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2025 年 8 月 21 日 通过通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长张海军主持， 董事会秘书列席会议，公司高管人员列席会议。 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告》的议案。 公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制 了公司 2025 年半年度报告，公司董事和高级管理人员对公司 2025 年半年度报告签 署了书面确认意见，未发现在编制、报送公 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-033 贵州红星发展股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 1,268,675,752.31 元，母公司可供股东分配的利润为 930,289,762.46 元（以上 财务数据未经审计）。经第九届董事会第六次会议审议通过，公司 2025 年半年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 总 股 本 34,113.0902 万 股 ， 以 此 计 算 合 计 派 发 现 金 红利 1 公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会 对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 分 ...

Core Viewpoint - Guizhou Tianzhu Hongxing Development New Materials Co., Ltd. has been established with a registered capital of 30 million RMB, fully owned by Guizhou Hongxing Development Co., Ltd. [1] Company Summary - The legal representative of Guizhou Tianzhu Hongxing Development New Materials Co., Ltd. is Wan Yang [1] - The company is classified under the manufacturing industry, specifically in the chemical raw materials and chemical products manufacturing sector [1] - The registered address is located in the Guizhou Province, Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, Tianzhu County, within the industrial park of Guanzhou Dam [1] - The company type is a limited liability company, with no natural person investment or control [1] - The business license allows the company to independently conduct operations, except for projects that require legal approval [1] Shareholder Information - Guizhou Hongxing Development Co., Ltd. holds 100% of the shares in Guizhou Tianzhu Hongxing Development New Materials Co., Ltd. [1] Business Scope - The business scope includes research and development of new material technologies, manufacturing of non-metallic mineral products, and production and sales of basic chemical raw materials and chemical products, excluding hazardous chemicals [1] - The company is also involved in the manufacturing and sales of specialized chemical products, excluding hazardous chemicals [1]