股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-009 贵州红星发展股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 重要内容提示： 公司预计 2024 年度日常关联交易及总金额需要提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 公司不会因 2024 年度日常关联交易对关联方形成较大的依赖，具体请见 本公告分析说明。 无其它需要提请投资者注意的事项。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《公 司预计 2024 年度日常关联交易及总金额》的议案，公司 4 名关联董事回避表决， 也未代理其他董事出席会议和表决，独立董事未委托非独立董事出席会议和表 决，3 名非关联董事进行表决，全部同意。 公司独立董事专门会议同意将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议 审议，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，关联股东将回避表 决。 （二）前次日常关联交易的 ...

专项审核意见 贵州红星发展股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 三、审核意见附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 提名人贵州红星发展股份有限公司第八届董事会,现提名马 敬环为贵州红星发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任贵州红星发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与贵州红星发展股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定参 加培训并取得证券交易所认可的《独立董事资格证书》。 (三)中共中央纪委、教育部 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-004 贵州红星发展股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公 司行业信息披露指引第十四号——化工》和《关于做好主板上市公司 2023 年年 度报告披露工作的通知》的要求，现将 2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 年第四季度平 | | 2022 年第四季度 | 变动比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均售价（元/吨） | | 平均售价（元/吨） | （%） | | | 碳酸钡 | | 2,776.56 | 2,642.12 | | 5.09 | | 硫酸钡 | | 3,050.95 | 3,466.38 | | -11.98 | 1 主要产品 产量（吨） 销量（吨） ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-005 贵州红星发展股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日， 本公司期末可供股东分配的利润为 794,658,442.77 元。经第八届董事会第十七 次会议审议通过，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。 1 每股分配股利：每股派发现金红利0.01元（含税）, 不进行资本公积金 转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：从行业整体情况以及公 司的主要产品来看，公司均处于行业底部震荡的发展阶段，结合公司近 年来产业结构调 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-006 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）根据《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于加强上 市公司监管的意见（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会进行中期利润分配，董事会应当综合考虑公 司当期盈利规模、现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求，在授权范围内 制定公司 2024 年中期利润分配预案并在规定期限内实施。 一、授权内容包括但不限于 1、中期利润分配的前提条件： （1）公司当期盈利且累计未分配利润为正数；（2）公司现金流可以满足公 司持续经营、短期需求和长期发展；（3）公司 2024 年中期利润分配现金分红金 额不高于 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30%。 2、审议程序：在授权范围内，中期利润分配预案需经全体董事过半数同意， 且经二分之一以上独立董事同意方为通过。 3、授权期限：自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 贵州红星发展股份有限公司 ...

目 录 一、专项说明 二、附表 贵州红星发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，贵公司编制了后附的贵州红 星发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 (以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对贵公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易 ...

贵州红星发展股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作规程 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州红星发展股份有限公司（下称公司）决 策和管理人员的产生，优化董事会组成，提升薪酬管理工作， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《贵州红星发展 股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本工作规 程。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由相关专业董事组成， 独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 - 1 - 产生。 第五条 提名、薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委 ...

（2024 年 4 月 24 日） 第一条 为加强对贵州红星发展股份有限公司（下称公司或本公司）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，做 好信息披露管理工作，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（下 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 （2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《贵州红星发展股份有限公司公司章程》 （下称《公司章程》）等法律、行政法规和规章的规定，制定本办法。 贵州红星发展股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理、监督与披露。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份及其衍生品种。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融 券交易的，还包 ...

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2024-015 贵州红星发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：山东省青岛市市北区济阳路 8 号，青岛红星化工集团有限责任公 司四楼会议室。 1 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：红星发展第八届董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 ...