| 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 1、《公司 2023 年度财务报告》； | | --- | --- | --- | | | | 2、《公司 2023 年度内部控制评价报告》； 3、《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 从事公司 2023 年度审计工作的总结报告》； | | 第八届董事会审计 | | 4、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 | | 委员会第十一次会 | 2024 年 4 月 24 日 | 告》； | | 议 | | | | | | 5、《改聘会计师事务所》； | | | | 6、关于对公司 2023 年度财务报表审计报告"关 | | | | 键审计事项"发表意见； | | | | 7、《公司 2024 年第一季度财务报告》。 | | 第九届董事会审计 | 2024 年 8 月 26 | 1、《公司 2024 年上半年财务报告》 | 贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《贵州 红星发展股份有限公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作规程》等相关 规 ...

贵州红星发展股份有限公司 报告期内，公司完成了监事会的换届选举，2 名股东代表监事经公司 2023 年年度股东大会选举产生，1 名职工代表监事由第五届第七次职工代表大会选 举产生，监事会的成员组成符合《公司法》《公司章程》规定的情形。 | 召开会议的次数 | 5 次 | | --- | --- | | 监事会会议届次 | 会议议题 | | | 审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》《公司 2023 | | | 年年度报告全文和摘要》《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | 《公司 2023 年度利润分配预案》《关于授权董事会进行 | | | 中期利润分配》《公司预计 2024 年度日常关联交易及总 | | | 金额》《<矿石价格确认书>（2024 年度）》《<综合服务协 | | | 议>（2024 年签订）》《确定公司监事 2023 年度报酬》 | | | 《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年度履 | | 第八届监事会 | 行社会责任报告》《公司会计政策变更》《公司计提减值 | | 第十七次会议 | 准备》《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 | | | ...

关于贵州红星发展股份有 限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 关于贵州红星发展股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11803号 静州红星发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的贵州红星发展股份有限公司(以下简称 "红星发展") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 红星发展董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-013 贵州红星发展股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次会计政策变更根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 分别于2023年8月1日、2024年12月6日发布的《企业数据资源相关会计 处理暂行规定》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的合理 变更，不会对公司损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 2023年8月，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11号），该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法执行本规定。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。 公司于2 ...

2024 年度履行社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州红星发展股份有限公司 一、前言 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）位于"中国瀑乡"贵州省镇宁布依 族苗族自治县，1999 年由青岛红星化工集团公司镇宁红蝶钡业公司为主发起人, 联合贵州省安顺地区国有资产投资营运有限责任公司、青岛红星化工集团进出口 有限公司、镇宁县红蝶实业有限责任公司、青岛红星化工集团自力实业公司共同 发起设立。公司于 2001 年 3 月 20 日在上海证券交易所上市，截至目前注册资本 为 34,113.0902 万元。 2024 年，公司在以"创新是动力、质量是生命、安全是底线、环保是竞争 力"的发展理念驱动下，立足国家"双碳"目标与高质量发展要求，将 ESG 治理 体系全面融入战略决策与运营全流程，构建覆盖环境友好、员工发展、产业协同、 社区共生的全链条责任生态，深度践行可持续发展战略，本年度入选"2024 企 业绿色低碳发展优秀实践案例"，获评"市级健康企业"等多项权威认可。未来， 公司将深化绿色创新、优化治理模式、拓 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-006 贵州红星发展股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 3 号-行业信息披露第十三号——化工》和《关于做好主板上 市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的要求，现将 2024 年第四季度主要经 营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） | | 主要产品 | 2024 年第四季度平 | | 2023 | 年第四季度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 均售价（元/吨） | | | 平均售价（元/吨） | （%） | | 碳酸钡 | | | 3,141.65 | | 2,776.56 | 13.15 | 1 主要产品 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（万元） 碳酸钡 47,033 5 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-014 贵州红星发展股份有限公司 计提减值准备公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备情况 为真实反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准 则》及公司会计政策，对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行清查分析，同 时对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账 面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备；对已经收回、无法收回的资 产分别予以转回或转销。 经测试，公司 2024 年度计提各项资产减值准备、转销、转回情况如下： 单位：元；币种：人民币 经测试，2024 年底，公司普通氯化钡及硫化钠因销售成本高于可变现净值， 计提存货跌价准备 138,870.32 元。 大龙锰业高纯硫酸锰及硫化钠等因销售成本高于可变现净值，计提存货跌 价准备 6,639,610.45 元；电池级碳酸锂等由于销售价格下降计提存货跌价准备 1,719,685.17 元。 2 红蝶新材料硫酸钡等因销售 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-020 贵州红星发展股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日(星期三)下午 13:00-14:45 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2024年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 1 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日下午 13:00-14:45 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http ...

（一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 2、业务规模 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额 8.54 亿 元。本公司同行业上市公司审计客户 55 家。 3、执业记录： 贵州红星发展股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《贵州红星发展股份有限公司章程》等规定和要求，贵州 ...

中泰证券股份有限公司 关于贵州红星发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为贵州红星 发展股份有限公司（以下简称"红星发展"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对红星发展 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），贵州红星发展股份 有限公司（下称公司）向特定对象发行人民币普通股（A 股）47,894,302 股，发 行规模 579,999,997.22 元，扣除发行费用 11,951,381.87 元（不含增值税）后，实 际募集资金净额 568,048,615.35 ...