公司代码：600367 公司简称：红星发展 贵州红星发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贵州红星发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（下称 立信所） 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（下 称中兴华） 股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-008 贵州红星发展股份有限公司 改聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中兴华已连续 24 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保证审 计工作的独立性和客观性，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。公司已就变更会计师事 务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明 确知悉本次变更事项并确认无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称立 ...

会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法有效。 贵州红星发展股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第八届董事会第一次独立董事专门 会议于2024年4月24日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，公司 于2024年4月14以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的独立董事 三名，实际出席的独立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人主持。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《公司预计2024年度日常关联交易及总金额》的议案 1、公司在审议预计 2024 年度日常关联交易事项的议案之前，已经将相关资 料发给我们审阅并且事先征得了我们的同意，关联董事在审议时已回避表决，也 未代理其他董事出席会议和表决该议案。 2、公司预计的 2024 年度日常关联交易事项主要为公司产品购销、矿石原材 料采购、土地及房屋租赁、综合服务等，交易定价已经过相关各方公平协商，相 关交易参照公开市场价格执行，价格公允、合理，审议和决策程序合法合规，不 存在损害公司及股东利益的情形。 3、公司与关联方的相关交易事项已合规履约多年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 492,562,087.27, representing a year-on-year increase of 2.64%[5]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 6,337,306.03, with a basic and diluted earnings per share of CNY 0.020[5][6]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 49,949,290.45, showing a significant increase of 515.15% compared to the previous year[6]. - Total revenue for Q1 2024 was CNY 492,562,087.27, an increase of 2.84% compared to CNY 479,883,071.21 in Q1 2023[27]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 8,118,656.72, a significant recovery from a net loss of CNY 5,858,042.95 in Q1 2023[28]. - Operating profit improved to CNY 17,279,445.33, compared to a loss of CNY -3,430,697.70 in the previous year[28]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.02, recovering from a loss of CNY -0.02 in Q1 2023[30]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,147,138,819.19, a decrease of 0.40% from the end of the previous year[6]. - The total assets decreased slightly to CNY 3,147,138,819.19 from CNY 3,159,873,830.22[24]. - Total liabilities decreased to CNY 594,119,820.30 from CNY 617,576,876.86[23]. - Non-current assets total ¥1,297,723,738.67, down from ¥1,315,439,041.99[21]. - The total current assets as of March 31, 2024, are ¥1,849,415,080.52, slightly up from ¥1,844,434,788.23[21]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 44,484[14]. - The largest shareholder, Qingdao Hongxing Chemical Group Co., Ltd., holds 124,225,056 shares, accounting for 36.42% of total shares[14]. - The company reported a slight increase of 0.35% in equity attributable to shareholders, amounting to CNY 2,318,259,304.64[6]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2,318,259,304.64 from CNY 2,310,256,276.01[23]. - The company has no significant changes in the shareholding structure of the top 10 shareholders due to the absence of securities lending activities[16]. Cash Flow and Investments - As of March 31, 2024, cash and cash equivalents amount to ¥965,606,605.09, an increase from ¥939,554,816.84 on December 31, 2023[20]. - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was $397,917,080, a decrease of 1.9% compared to $403,668,986 in Q1 2023[32]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to $49,949,290, compared to $8,119,917 in the same period last year, marking a growth of 515.5%[33]. - Cash outflow for purchasing goods and services decreased to $208,424,379.85 from $236,374,654.27, reflecting a reduction of 11.8%[32]. - The net cash flow from investing activities was -$68,563,244.14, an improvement from -$76,936,322.16 in Q1 2023[34]. - Cash inflow from financing activities was $3,717,370, down from $14,643,832 in the previous year[34]. - The net cash flow from financing activities was -$5,277,402.77, compared to a positive $12,442,673.39 in Q1 2023[34]. - The ending cash and cash equivalents balance was $859,453,551.70, up from $380,695,406.43 year-over-year[34]. - The company received tax refunds amounting to $8,246,655.80, an increase from $3,667,368.63 in the previous year[32]. - Total cash outflow for investing activities was $68,574,307.14, a decrease from $76,947,109.66 in Q1 2023[33]. - The company paid $26,763,482.34 in taxes, significantly lower than $48,785,694.12 in the same quarter last year, indicating a reduction of 45%[33]. Operational Highlights - The increase in net profit was primarily driven by higher sales prices of key products such as barium carbonate and electrolytic manganese dioxide, along with a decrease in raw material costs[11]. - The company received government subsidies totaling CNY 1,239,960.08 during the quarter, which contributed to its financial performance[8]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies and products to enhance growth prospects[11]. - Research and development expenses increased to CNY 11,238,062.91, up 135.00% from CNY 4,768,760.98 in Q1 2023[27]. - The company has completed the liquidation of Qingdao Hongxing Inorganic New Materials Technology Development Co., Ltd., with a total cash balance of ¥4,062,078.56[17]. - The company acquired 1% equity in Hongxing (Xinhang) Fine Chemicals Co., Ltd. from a minority shareholder at a price of ¥0, making it a wholly-owned subsidiary[18].

股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2024-003 贵州红星发展股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第八届监事会第十七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，应出席监事 3 名，实 际出席 3 名，由公司监事会主席于玲召集并主持。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会 和上海证券交易所以及《公司章程》等相关规定，公司 2023 年年度报告披露的 信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的生产经营情况和财务状况。 2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）按照既定的审计计划独立、客观 的开展审计工作，对公司 2023 年年度报告出具了恰当的审计 ...

贵州红星发展股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董 事会审计委员会运作，促进公司建立有效的内部控制机制，完 善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》 《贵州红星发展股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及 其他有关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对 董事会负责，向董事会报告工作，公司董事会秘书处作为审计 委员会的日常工作机构。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计， 指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会履行工作职责时，公司经理层及相关部 门和人员须给予配合。 - 1 - 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应 当过半数，审计委员会成 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-011 贵州红星发展股份有限公司 计提减值准备公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提减值准备情况 为真实反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准 则》及公司会计政策，对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行清查分析，同 时对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面 价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备；对已经收回、无法收回的资产分 别予以转回或转销。 经测试，公司 2023 年度计提各项资产减值准备、转销、转回情况如下： 1 单位：元；币种：人民币 项目 本期计提损失金额 备注 信用减值损失 8,632,972.56 其中： 应收票据减值损失 91,234.46 期末未终止确认的商业承兑汇票计 提减值损失。 应收账款减值损失 5,416,993.40 根据预期信用损失，单项计提坏账 损失同比增加。 其他应收款减值损失 3,124,744.70 本期应收青岛产权交易所 ...

经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，本公司在任独立 董事于 2023 年度不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《贵州红星发展股份有限公司独立董事制度》中 对独立董事应具有独立性的相关要求。 贵州红星发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 贵州红星发展股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《贵州红星发展股份有限公司独立董事制度》 的规定，贵州红星发展股份有限公司（下称本公司）董事会，就本公司在任独 立董事王保发、张咏梅、马敬环的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

贵州红星发展股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、鉴证报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengta ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马敬环,已充分了解并同意由提名人贵州红星发展股份 有限公司第八届董事会提名为贵州红星发展股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任贵州红星发展股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定参 加培训并取得证券交易所认可的《独立董事资格证书》。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等): (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然入股东及其配偶、父母、子女: (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上 ...