董事会议事规则 （2024 年修订） 第一条 为了进一步规范贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《贵州红星发展股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。公司董事会秘书任 董事会秘书处负责人，保管董事会和董事会秘书处印章。 贵州红星发展股份有限公司 第三条 董事会对股东大会负责，由七名董事组成，设董事长一人。 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）拟定公司发展战略、规划，决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 ...

第八届董事会审计委员会第十一次会议决议 一、会议召集和召开情况 贵州红星发展股份有限公司 根据公司第八届董事会审计委员会召集人张咏梅的召集，公司第八届董事会 审计委员会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 日在青岛红星化工集团有限责任公司 四楼会议室召开，3 名委员全部出席会议，会议的召集和召开符合有关规定。 二、会议审议情况 会议经委员表决审议通过了如下事项，形成了审议意见： 1、审议通过《公司 2023 年度财务报告》的议案，该议案以公司 2023 年年 度报告形式提请公司第八届董事会第十七次会议审议。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2023 年度审计工作的总结报告》的议案。 《公司 2023 年度财务报告》客观、真实、全面的反映了公司 2023 年度生产 经营管理情况、财务状况和现金流量情况，并由中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了标准无保留的审计意见。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案，并提请公司第八 届董事会第十七次会议审议。 公司董事会审计委 ...

贵州红星发展股份有限公司 2023 年度履行社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前言 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）位于"中国瀑乡"贵州省镇宁布依 族苗族自治县，1999 年由青岛红星化工集团公司镇宁红蝶钡业公司为主发起人, 联合贵州省安顺地区国有资产投资营运有限责任公司、青岛红星化工集团进出口 有限公司、镇宁县红蝶实业有限责任公司、青岛红星化工集团自力实业公司共同 发起设立。公司于 2001 年 3 月 20 日在上海证券交易所上市，截止目前注册资本 为 34,113.0902 万元。公司及子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司、青岛 红蝶新材料有限公司均为高新技术企业，在"创新是动力、质量是生命、安全是 底线、环保是竞争力"的发展理念驱动下，公司不断深化国有企业改革，持续开 展科技研发，改进产品工艺，提高产品品质稳定性，规范公司治理，排查整改安 全环保隐患，探索控本降费新举措，积极走访下游客户，完善内部控制建设，提 升企业综合竞争实力，推动企业发展再上新台阶。 本报告是公司依据《公 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-002 贵州红星发展股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公 司董事会秘书处于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件和电话方式发出召开第八届董事 会第十七次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长张海军主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席 会议。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： （一）审议通过《公司总经理 2023 年度工作报告》的议案。 《公司总经理 2023 年度工作报告》总结分析了公司 2023 年度生产经营、企业 管理和财务状况等，对重点工作、风险预判和 2024 年工作计划 ...

贵州红星发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定和要求，贵州红星发展股份有限公司(下称公司)董事 会审计委员会(下称审计委员会)本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(下称中兴华会计师事务所)2023 年审计 资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会对中兴华会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 机构名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013 年 11 月 4 日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人: 李尊农、乔久华 历史沿革: 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理 总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江 苏富华会计师 ...

公司代码：600367 公司简称：红星发展 贵州红星发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贵州红星发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（下称 立信所） 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（下 称中兴华） 股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-008 贵州红星发展股份有限公司 改聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中兴华已连续 24 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保证审 计工作的独立性和客观性，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。公司已就变更会计师事 务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明 确知悉本次变更事项并确认无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称立 ...

会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法有效。 贵州红星发展股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第八届董事会第一次独立董事专门 会议于2024年4月24日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，公司 于2024年4月14以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的独立董事 三名，实际出席的独立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人主持。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《公司预计2024年度日常关联交易及总金额》的议案 1、公司在审议预计 2024 年度日常关联交易事项的议案之前，已经将相关资 料发给我们审阅并且事先征得了我们的同意，关联董事在审议时已回避表决，也 未代理其他董事出席会议和表决该议案。 2、公司预计的 2024 年度日常关联交易事项主要为公司产品购销、矿石原材 料采购、土地及房屋租赁、综合服务等，交易定价已经过相关各方公平协商，相 关交易参照公开市场价格执行，价格公允、合理，审议和决策程序合法合规，不 存在损害公司及股东利益的情形。 3、公司与关联方的相关交易事项已合规履约多年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 492,562,087.27, representing a year-on-year increase of 2.64%[5]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 6,337,306.03, with a basic and diluted earnings per share of CNY 0.020[5][6]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 49,949,290.45, showing a significant increase of 515.15% compared to the previous year[6]. - Total revenue for Q1 2024 was CNY 492,562,087.27, an increase of 2.84% compared to CNY 479,883,071.21 in Q1 2023[27]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 8,118,656.72, a significant recovery from a net loss of CNY 5,858,042.95 in Q1 2023[28]. - Operating profit improved to CNY 17,279,445.33, compared to a loss of CNY -3,430,697.70 in the previous year[28]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.02, recovering from a loss of CNY -0.02 in Q1 2023[30]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,147,138,819.19, a decrease of 0.40% from the end of the previous year[6]. - The total assets decreased slightly to CNY 3,147,138,819.19 from CNY 3,159,873,830.22[24]. - Total liabilities decreased to CNY 594,119,820.30 from CNY 617,576,876.86[23]. - Non-current assets total ¥1,297,723,738.67, down from ¥1,315,439,041.99[21]. - The total current assets as of March 31, 2024, are ¥1,849,415,080.52, slightly up from ¥1,844,434,788.23[21]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 44,484[14]. - The largest shareholder, Qingdao Hongxing Chemical Group Co., Ltd., holds 124,225,056 shares, accounting for 36.42% of total shares[14]. - The company reported a slight increase of 0.35% in equity attributable to shareholders, amounting to CNY 2,318,259,304.64[6]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2,318,259,304.64 from CNY 2,310,256,276.01[23]. - The company has no significant changes in the shareholding structure of the top 10 shareholders due to the absence of securities lending activities[16]. Cash Flow and Investments - As of March 31, 2024, cash and cash equivalents amount to ¥965,606,605.09, an increase from ¥939,554,816.84 on December 31, 2023[20]. - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was $397,917,080, a decrease of 1.9% compared to $403,668,986 in Q1 2023[32]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to $49,949,290, compared to $8,119,917 in the same period last year, marking a growth of 515.5%[33]. - Cash outflow for purchasing goods and services decreased to $208,424,379.85 from $236,374,654.27, reflecting a reduction of 11.8%[32]. - The net cash flow from investing activities was -$68,563,244.14, an improvement from -$76,936,322.16 in Q1 2023[34]. - Cash inflow from financing activities was $3,717,370, down from $14,643,832 in the previous year[34]. - The net cash flow from financing activities was -$5,277,402.77, compared to a positive $12,442,673.39 in Q1 2023[34]. - The ending cash and cash equivalents balance was $859,453,551.70, up from $380,695,406.43 year-over-year[34]. - The company received tax refunds amounting to $8,246,655.80, an increase from $3,667,368.63 in the previous year[32]. - Total cash outflow for investing activities was $68,574,307.14, a decrease from $76,947,109.66 in Q1 2023[33]. - The company paid $26,763,482.34 in taxes, significantly lower than $48,785,694.12 in the same quarter last year, indicating a reduction of 45%[33]. Operational Highlights - The increase in net profit was primarily driven by higher sales prices of key products such as barium carbonate and electrolytic manganese dioxide, along with a decrease in raw material costs[11]. - The company received government subsidies totaling CNY 1,239,960.08 during the quarter, which contributed to its financial performance[8]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies and products to enhance growth prospects[11]. - Research and development expenses increased to CNY 11,238,062.91, up 135.00% from CNY 4,768,760.98 in Q1 2023[27]. - The company has completed the liquidation of Qingdao Hongxing Inorganic New Materials Technology Development Co., Ltd., with a total cash balance of ¥4,062,078.56[17]. - The company acquired 1% equity in Hongxing (Xinhang) Fine Chemicals Co., Ltd. from a minority shareholder at a price of ¥0, making it a wholly-owned subsidiary[18].

股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2024-003 贵州红星发展股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第八届监事会第十七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，应出席监事 3 名，实 际出席 3 名，由公司监事会主席于玲召集并主持。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会 和上海证券交易所以及《公司章程》等相关规定，公司 2023 年年度报告披露的 信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的生产经营情况和财务状况。 2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）按照既定的审计计划独立、客观 的开展审计工作，对公司 2023 年年度报告出具了恰当的审计 ...