中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于贵州红星发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2024）第 030009 号 贵州红星发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵州红星发展股份有限公 司（以下简称贵公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-012 贵州红星发展股份有限公司 关于修订《公司章程》（2024 年修订）及其附件部分 条款公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、《公司章程》（2024 年修订）及其附件部分条款修订背景 根据《公司法》《证券法》等法律法规，以及中国证券监督管理委员会颁布 的《上市公司独立董事管理办法》《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》（2023 年修订）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》 《上市公司股份回购规则》（2023年修订）等部门规章、规范性文件要求，结合 公司实际情况，公司需对《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会 工作规程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作规程》相关条款进行修订。 1 | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 议，要求公司收购其股份； | （四）为维护公司价值及股 | | | （五）将股份用于转换公司 | 东权益所必需。 | | | 发行的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州红星发展股份有限公司第八届董事会,现提名张 咏梅为贵州红星发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任贵州红星发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与贵州红星发展股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定参 加培训并取得证券交易所认可的《独立董事资格证书》。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规 ...

贵州红星发展股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《贵州 红星发展股份有限公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作规程》等相关规 定，公司董事会审计委员会在 2023 年度本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，切实 履行相应职责和义务。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 第八届董事会审计委员会由独立董事张咏梅、马敬环和非独立董事高月飞组 成，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，委员会召集人由张咏梅担任，张咏 梅为国家注册会计师，具备财务、会计专业经验。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员出席了会 议，并对会议相关议题发表意见和签字确认，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 1、《公司 2022 年度财务报告》； | | --- | --- | --- | | | | 2、《公司 2022 年度内部控制评价报告》； | | | | 3、《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 第 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-014 贵州红星发展股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公 司行业信息披露指引第十四号——化工》和《关于做好主板上市公司 2024 年一 季度报告披露工作的通知》的要求，现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如 下： | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 碳酸钡 | 61,221 | 44,267 | 13,292 | | 硫酸钡 | 11,202 | 9,822 | 3,280 | | 氢氧化钡 | 5,525 | 4,846 | 3,592 | | 高纯钡盐 | 5,770 | 4,740 | 3,722 | | 碳酸锶 | 6,079 | 6,180 | 4,100 | | 电解二氧化锰 | 3,791 | 2,918 | 3,956 ...

公司本次会计政策变更根据财政部2023年10月25日发布《企业会计准则 解释第17号》，自2024年1月1日起施行，不会对公司损益、总资产、净 资产等产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 财政部2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》，对"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交 易的会计处理"作出了规定，自2024年1月1日起执行。 股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-010 贵州红星发展股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于2024年4月24日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十 七次会议，分别审议通过了《公司会计政策变更》的议案，同意公司按照相关规 定执行，上述议案无需提交股东大会审议。 1、关于流动负债与非流动负债的划分 二、本次会计政策变更的具体情况 （1）列示 ①企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的 实质性权利的，该负债 ...

三、本人具备独立性,不属于下列情形; 独立董事候选人声明与承诺 本人李子军,已充分了解并同意由提名人贵州红星发展股份 有限公司第八届董事会提名为贵州红星发展股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任贵州红星发展股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定参 加培训并取得证券交易所认可的《独立董事资格证书》。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 。 母、子女、主要社会 ...

贵州红星发展股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 （2024年4月） 第一条 为进一步完善贵州红星发展股份有限公司（下称公司）的法 人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（下称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号-规范运作》及《贵州红星发展股份有限公司章 程》（下称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（下称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、 董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上应 当不迟于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经 全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 （三）公司董事会针对公 ...

重要内容提示： 证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：临 2024-018 贵州红星发展股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 28,736,582 股。 本次股票上市流通总数为 28,736,582 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 6 日。 一、本次限售股上市类型 （一）向特定对象发行股票注册情况 2023 年 8 月 25 日，贵州红星发展股份有限公司（下称公司）收到中国证券监 督管理委员会（下称中国证监会）出具的《关于同意贵州红星发展股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 （二）向特定对象发行股票股份登记情况 公司本次发行新增的 47,894,302 股股份已于 2023 年 10 月 31 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为贵州 红星发展股份有限公司（以下简称"红星发展"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对红星发展向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 （一）向特定对象发行股票注册情况 中泰证券股份有限公司 关于贵州红星发展股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 2023 年 8 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），同意公司向特定对象发行股票的注册 申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 （二）向特定对象发行股票股份登记情况 公司本次发行新增的 47,894,302 股股份已于 2023 年 10 月 31 日在 ...