贵州红星发展股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董 事会审计委员会运作，促进公司建立有效的内部控制机制，完 善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》 《贵州红星发展股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及 其他有关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对 董事会负责，向董事会报告工作，公司董事会秘书处作为审计 委员会的日常工作机构。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计， 指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会履行工作职责时，公司经理层及相关部 门和人员须给予配合。 - 1 - 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应 当过半数，审计委员会成 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-011 贵州红星发展股份有限公司 计提减值准备公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提减值准备情况 为真实反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准 则》及公司会计政策，对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行清查分析，同 时对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面 价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备；对已经收回、无法收回的资产分 别予以转回或转销。 经测试，公司 2023 年度计提各项资产减值准备、转销、转回情况如下： 1 单位：元；币种：人民币 项目 本期计提损失金额 备注 信用减值损失 8,632,972.56 其中： 应收票据减值损失 91,234.46 期末未终止确认的商业承兑汇票计 提减值损失。 应收账款减值损失 5,416,993.40 根据预期信用损失，单项计提坏账 损失同比增加。 其他应收款减值损失 3,124,744.70 本期应收青岛产权交易所 ...

经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，本公司在任独立 董事于 2023 年度不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《贵州红星发展股份有限公司独立董事制度》中 对独立董事应具有独立性的相关要求。 贵州红星发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 贵州红星发展股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《贵州红星发展股份有限公司独立董事制度》 的规定，贵州红星发展股份有限公司（下称本公司）董事会，就本公司在任独 立董事王保发、张咏梅、马敬环的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

贵州红星发展股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、鉴证报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengta ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马敬环,已充分了解并同意由提名人贵州红星发展股份 有限公司第八届董事会提名为贵州红星发展股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任贵州红星发展股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定参 加培训并取得证券交易所认可的《独立董事资格证书》。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等): (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然入股东及其配偶、父母、子女: (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于贵州红星发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2024）第 030009 号 贵州红星发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵州红星发展股份有限公 司（以下简称贵公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-012 贵州红星发展股份有限公司 关于修订《公司章程》（2024 年修订）及其附件部分 条款公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、《公司章程》（2024 年修订）及其附件部分条款修订背景 根据《公司法》《证券法》等法律法规，以及中国证券监督管理委员会颁布 的《上市公司独立董事管理办法》《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》（2023 年修订）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》 《上市公司股份回购规则》（2023年修订）等部门规章、规范性文件要求，结合 公司实际情况，公司需对《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会 工作规程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作规程》相关条款进行修订。 1 | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 议，要求公司收购其股份； | （四）为维护公司价值及股 | | | （五）将股份用于转换公司 | 东权益所必需。 | | | 发行的 ...

贵州红星发展股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《贵州 红星发展股份有限公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作规程》等相关规 定，公司董事会审计委员会在 2023 年度本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，切实 履行相应职责和义务。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 第八届董事会审计委员会由独立董事张咏梅、马敬环和非独立董事高月飞组 成，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，委员会召集人由张咏梅担任，张咏 梅为国家注册会计师，具备财务、会计专业经验。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员出席了会 议，并对会议相关议题发表意见和签字确认，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 1、《公司 2022 年度财务报告》； | | --- | --- | --- | | | | 2、《公司 2022 年度内部控制评价报告》； | | | | 3、《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 第 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州红星发展股份有限公司第八届董事会,现提名张 咏梅为贵州红星发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任贵州红星发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与贵州红星发展股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定参 加培训并取得证券交易所认可的《独立董事资格证书》。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-014 贵州红星发展股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公 司行业信息披露指引第十四号——化工》和《关于做好主板上市公司 2024 年一 季度报告披露工作的通知》的要求，现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如 下： | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 碳酸钡 | 61,221 | 44,267 | 13,292 | | 硫酸钡 | 11,202 | 9,822 | 3,280 | | 氢氧化钡 | 5,525 | 4,846 | 3,592 | | 高纯钡盐 | 5,770 | 4,740 | 3,722 | | 碳酸锶 | 6,079 | 6,180 | 4,100 | | 电解二氧化锰 | 3,791 | 2,918 | 3,956 ...