广西五洲交通股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《公司章程》和《广西五洲 交通股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规范 性文件及公司制度规定，广西五洲交通股份有限公司（简称 公司）董事会审计委员会（简称审计委员会）本着勤勉尽责 的原则，履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计 工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、评估内部控制的 有效性、协调管理层和内部审计部门及相关部门与外部审计 机构的沟通等方面职责。现将审计委员会 2023 年度履职情 况汇报如下： 1 二、审计委员会 2023 年会议召开会议情况 审计委员会 2023 年共召开 8 次会议，其中 1 次为审计 委员会与年审会计师见面会，1 次为现场会议，6 次以通讯表 决方式召开，共审议议案 20 项。具体情况如下： （一）2023 年 1 月 12 日，审计委员会与年度审计师见 面会以现场会议的方式召开会议，参加会议委员 2 名，实际 参加会议委员 2 名，分别为： 廖东声、莫伟华，会议内容： 一是听取公司 2022 年度业绩预告情况；二是审阅容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（简称容诚会计师事 ...

2023 年度会计估计变更的 专项说明 广西五洲交通股份有限公司 容诚专字[2024]530Z0002 号 ;诚会i IF 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚专字[2024]530Z0002 号 广西五洲交通股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对广西五洲交通股份有限公司(以下简称五洲交通)2023年 度财务报表进行了审计,并于 2024年3月28 日出具了无保留意见的审计报告(报 告编号:容诚审字[2024]530Z0002 号)。 按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定 对会计估计变更进行确认、计量和相关信息的披露是五洲交通管理层的责任。 按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 公 告格式》的要求,我们出具了本专项说明。除了对五洲交通实施 2023年度财务报 表审计中所执行的对会计估计变更有关的审计程序外,我们未对本专项说明所述 内容执行额外的审计程序。为了更好地理解五洲交通 2023 年度会计估计变更的情 况,本专项说明所述内容应当与已审财务报表一并阅读。 五洲交通 2023 年度发生的会计估计变更事项说明如下: 您可使用手 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-005 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日在全 国银行间债券市场公开发行 2023 年度第一期超短期融资（简称"23 五洲交通 SCP001"，代码"012383103"），发行规模为 3.5 亿元人民币，期限为 170 日，计 息方式为按天计息，兑付日为 2024 年 2 月 2 日，发行价格为 100 元/百元面值， 发行利率为 2.75%。具体内容详见 2023 年 8 月 18 日披露的《广西五洲交通股份 有限公司 2023 年度第一期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2023-032 号）。 2024 年 2 月 2 日，公司已兑付 2023 年度第一期超短期融资券本息合计人民 币 354,470,628.42 元，由银行间市场清算所代理划付至债券持有人。 特此公告。 广西五 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-004 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第十九次（临时）会 议于 2024 年 1 月 31 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材 料于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件的方式发出。会议应表决董事 12 人，实际表 决董事 12 人，分别是周异助、杨旭东、许国平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、 孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事，本次会议的召集召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过以下议案并作出决议： 1. 关于广西五洲交通股份有限公司变更第十届董事会秘书的议案 公司现任董事会秘书黄英强先生因工作安排调整申请辞去公司董事会秘书 职务。董事会同意聘任公司现任董事、副总经理、总会计师玉莉女士（简历见附 件）为公司董事会秘书。玉莉女士任职能力及资格已经公司董事会提名委员会审 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-003 广西五洲交通股份有限公司 2023 年 12 月 26 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（简称"交易商 协会"）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2023] CP268 号），同意接受公 司短期融资券注册。具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《五洲交通关 于短期融资券获准注册的公告》（临 2023-044）。 2024 年度第一期短期融资券发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 23 日召开第 十届董事会第十八次会议及2023年11月8日召开2023年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于拟注册 5 亿元短期融资券的议案》，具体详见公司在《中国证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ...

韩钢先生在担任公司监事及监事会副主席期间，勤勉尽责，恪尽职守，切实 维护了公司和全体股东的权益，为公司健康发展、规范运作发挥了突出作用。公 司对韩钢先生任职期间所做的工作表示衷心感谢。 特此公告 广西五洲交通股份有限公司监事会 2024 年 1 月 9 日 1 关于监事会副主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（简称"公司"）监事会于近日收到韩钢先生的 书面辞职报告，韩钢先生因工作变动原因申请辞去公司第十届监事会监事及所担 任的监事会副主席职务。韩钢先生的辞职不会导致公司监事会低于法定最低人 数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，韩钢先生的辞职报告自送达之 日起生效。 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-002 广西五洲交通股份有限公司 ...

广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）为方便广大投资者快捷地 了解公司的相关信息，全方位展示公司形象，公司网站现已正式开通，网站域名 为:www.gxwzjt.com，欢迎投资者访问。 特此公告。 广西五洲交通股份有限公司董事会 2023 年 1 月 4 日 1 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-001 广西五洲交通股份有限公司 网站开通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2023-044 广西五洲交通股份有限公司 二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，接受注册后如需备案发行， 应事前先向交易商协会备案。发行完成后，将通过交易商协会认可的途径披露发 行结果。 关于短期融资券获准注册的公告 三、公司将按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业 债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四、公司将按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管 理规定，接受协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。 五、公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债 务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》 及有关规则指引规定，履行信息披露义务。 广西五洲交通股份有限公司（简称"公司"）经 2023 年 10 月 23 日第十届董 事会第十八次会议及 2023 年 11 月 8 日召开的 2023 年第四次临时股东大会， ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2023-043 桂发改交通[2023]1154 号文明确:为提升区域交通服务能力，完善广西壮族 自治区高速公路网，根据《广西高速公路网规划（2018-2030 年）》，同意建设 G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）（简称项目）。项目路线 起于南宁市西乡塘区坛洛镇东佳村附近，顺接 G80 广昆高速公路南宁至百色段改 扩建工程（南宁至坛洛段），沿现状 G80 广昆高速公路南宁至百色段进行改扩建， 经隆安县那桐镇、华侨经济区、城厢镇、雁江镇，平果市新安镇、果化镇，田东 县思林镇、林逢镇、平马镇、祥周镇，田阳区那满镇、田州镇、那坡镇，终于百 色市右江区四塘镇永靖村附近。项目主线全长约 177.1 公里，采用双向八车道高 速公路标准改扩建，起点至那坡段设计速度 120 公里/小时、那坡至终点段设计 速度 100 公里/小时，整体式路基宽度 42.0 米，分离式路基宽 2×20.75 米。项 目估算总投资约 204.3 亿元，其中项目资本金 40.86 亿元，占总投资的 20%，通 过项目单位自有资金及申请上级补助资金解决；其余资金由项目单 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2023-042 广西五洲交通股份有限公司 关于证券事务代表退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）证券事务代表梁芝冬女士已达法定 退休年龄，现退休离任，不再担任公司证券事务代表。公司董事会对梁芝冬女士 任职期间的勤勉尽责的工作，表示由衷的感谢！ 公司现任证券事务代表联系方式如下： 联系地址：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 层 邮政编码：530028 联系电话：0771-5525323 联系传真：0771-5518111 电子邮箱：wzjt600368@sohu.com 特此公告。 广西五洲交通股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 1 证券事务代表：李铭森先生 ...