| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于 2023 年年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要求，现将 2023 年年度主要经 营数据披露如下： 注：已扣除外采量。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格波动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 年 1-12 月 | | 2022 年 1-12 月 | | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | | 平均售价（元/吨） | | （%） | | 瓶级聚酯切片 | | 6,422.94 | | 7,388.34 | -13.07 | | PTA | | 5, ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 11 日（星期四）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 11 日上午 09:00-10:00 （二）会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 1 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-016 转债代码：110092 转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （二）本次董事会会议通知于2024年3月15日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次董事会会议于2024年3月27日在本公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。 （五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚须提请股东大会审议通过。 （二）审议通过了《2023 年度财务决算报告》 此议案同意票 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0211001243 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏三房巷聚材股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-6 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0211001243 号 江苏三房巷聚材股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称三房 ...

(二)股东大会召集人：董事会 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 作为江苏三房巷聚材股份有限公司董事会下设的审计委员会，按照中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《董事会审 计委员会实施细则》等规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责。现将2023年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事蒋玲女士、独立董事王志琴女士、 董事何世辉先生，独立董事蒋玲女士担任主任委员。 2023年10月，公司董事会完成换届工作。公司第十一届董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事2名，且有1名独立董事为会计专业人士。公司第十 一届董事会审计委员会成员具体为：陈君先生、王志琴女士、李屹峰先生，陈君 先生担任召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2023年度，审计委员会共召开了 6次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下： 1、2023年1月4日，召开了审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《确 定公司2022年年报审 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：公司开展的外汇衍生品交易业务与公司及下属公司生产经营 紧密相关。随着公司及下属公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，为 防范公司及下属公司外汇、利率风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能 力，增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属公司拟开 展外汇衍生品交易业务。 交易品种：外汇远期、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品业务及上述业 务的组合。 交易金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任 一时点最高余额不超过15亿元人民币（或等值外币），在授权期限内可循环使用。 履行的审议程序：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月27日召开了第十一届董事 ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷聚 材股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规 和规范性文件的要求，对公司第十一届董事会第三次会议审议的关于公司开展外 汇衍生品交易业务相关事项进行核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇衍生品交易情况概述 （一）外汇衍生品交易目的 公司开展的外汇衍生品交易业务与公司及下属公司生产经营紧密相关。随 着公司及下属公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，为防范公司及 下属公司外汇、利率风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力，增强 财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属公司拟开展外汇 衍生品交易业务。 （二）交易金额 公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点最高余 额不超 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（王志琴） 作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定 和要求，在2023年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席董事会、专门委员会等相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王志琴，1957年11月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任中国建 设银行无锡分行科员，中国建设银行无锡分行信贷处处长，中国建设银行无锡疗 养院常务副院长，广东发展银行无锡永乐路支行筹建部负责人，广东发展银行无 锡永乐路支行行长。现任无锡市梁溪典当有限责任公司、无锡银建经贸发展有限 公司董事，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事， ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷聚 材股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933 号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司公开发行面值总额人民币 250,000.00 万元可转换公司债券，发行数 量为 2,500 万张，每张可转换公司债券面值为人民币 100 元，按面值发行，期限 为 6 年；公开发行可转债募集资金总额共计人民币 2,500,0 ...