德恒上海律师事务所 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年年度股东大会 N 见证法律意见书 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话: 021-55989888 传真: 021-55989898 德恒上海律师事务所 关于江苏三房巷聚材股份有限 2023 年年度股东大会之见证法律意见书 德恒上海智能等方 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年年度假日本会之 贝证法律意见书 德恒 02G20230331-00001 号 致:江苏三房巷聚材股份有限公司 德恒上海律师事务所〈以下简称"本所"）接受江苏三房巷聚材股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派刘璐律师、王鲁律师（以下合称"本所承办 律师"）出席公司于2024年4月18日下午14点00分在江苏省江阴市周庄镇三房巷 路1号三房巷办公大楼二楼会议室召开的2023年年度股东大会〈以下简称"本次 股东大会"）,就本次股东大会召开的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等进行见证并出 具本法律意见书。 本所承办律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人 民共 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | 江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大 楼二楼会议室。 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事林立因工作出差缺席本次股东 大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席本次会议。 二、议案审议情况 1 (一)非累积投票议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,310,82 ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 根据三房巷 2024 年 3 月 29 日公告的《江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年年度报告》，公司 2023 年业绩大幅下滑，其中 2023 年营业利润由 2022 年的 100,533.75 万元降至-37,798.73 万元，比上年同期下滑 50%以上。华兴证券对上 述事项进行了专项现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次专项现场检查的基本情况 针对三房巷2023年度经营业绩相关事项，公司于2024年1月31日公告了《江 苏三房巷聚材股份有限公司2023年年度业绩预告》，保荐机构于2024年1月29日 至2024年1月31日对公司进行了专项现场检查，并出具了《华兴证券有限公司关 于江苏三房巷聚材股份有限公司2023年度业绩预告之专项现场检查报告》。 2024年3月29日，公司公告了《江苏三房巷聚材股份有限公司2023年年度报 告》，保荐机构在前次现场检查工作的基础上，于2024年4月10日至2024年4月12 日对公司开展进一步专项现场检查，参加人员为刘潇潇、刘梦婷。在本次现场检 查过程中，保荐机构查阅了三房巷2023年相关财务资料和项目 ...

Group 1: Company Overview - Jiangsu Sanfangxiang Ju Materials Co., Ltd. is listed under stock code 600370 and convertible bond code 110092 [1][2]. Group 2: Investor Relations Activities - The annual performance briefing was held on April 11, 2024, from 09:00 to 10:00 at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [2][3]. - The meeting was attended by the Chairman Mr. Bian Huiliang, Independent Director Mr. Chen Jun, and Secretary of the Board and CFO Ms. Yu Hongxia [2][3]. Group 3: Financial Performance and Concerns - The company reported a significant decline in net profit, with a drop of over 90% compared to the previous year [6][7]. - The gross profit margin of Sanfangxiang is currently at 1.3%, significantly lower than competitors Wan Kai and China Resources, which have margins above 5% [7]. - The company’s total revenue is nearly 30 billion, yet the stock price is below 2 yuan, ranking low in the market [7]. Group 4: Convertible Bonds and Financial Strategy - The company decided not to adjust the conversion price of its convertible bonds, which has been a concern for investors [4][5]. - The company has utilized idle funds for cash management, which has led to a decrease in cash reserves from 5 billion to 1 billion [4][5]. Group 5: Production Capacity and Projects - The annual production capacity for bottle sheets is 3.8 million tons, with a total output of 2.85 million tons in 2023 [6][8]. - The green multifunctional bottle sheet project with an annual capacity of 1.5 million tons is expected to be operational in the second half of 2024 [8].

江苏三房巷聚材股份有限公司 （600370） 二〇二三年年度股东大会 会议资料 江苏三房巷聚材股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年年股东大会期间依法行使权利，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、 《公司章程》等有关规定，特制定本须知： 一、请股东（或股东代表）按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 3 月 29 日刊登于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手 续不全的，谢绝参会。 二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率， 自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。为保证会场秩序， 会议开始后，请关闭手机铃声或调至振动状态。 三、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时 也应履行法定义务，尊重其 ...

2024 年 1 月，三房巷财务有限公司收到《国家金融监督管理总局关于三房 巷财务有限公司解散的批复》（金复[2024]25 号），同意解散三房巷财务有限公 司 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于全资子公司的 参股公司解散的进展公告》（公告编号：2024-005）。 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于全资子公司的参股公司解散的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 2023 年 3 月 27 日，江苏三房巷聚材股份有限公司第十届董事会第二十三次 会议审议通过了公司全资子公司江苏海伦石化有限公司参股 20%的三房巷财务 有限公司清算解散的议案。具体内容详见公司于 2023年 ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 1 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 导期间的权利义务，并报上海证券交易 | | | | 所备案。 | | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 | 保荐机构通过日常沟通、定期或不定 | | 3 | | 期回访、现场检查等方式，对公司开展 | | | 职调查等方式开展持续督导工作。 | 了持续督导工作。 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公 | | | 4 | 司违法违规事项公开发表声明的，应于 | 经核查，公司未发生须按有关规定公 | | | 披露前向上海证券交易所报告，经上海 | 开发表声明的违法违规事项。 | | | 证券交易所审核后在指定媒体上公告。 | | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人 出现违法违规、违背承诺等事项的，应 | | | | 自发现或应当发现之日起五个工作日内 | 经核查，在 年度持续督导期间， 2023 | | 5 | 向上海证券交易所报告，报告内容包括 | 公司及相关当事人未出现违法违规、 | | | 上市公 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 累计转股情况："三房转债"转股期起止日期为2023年7月12日至2029年 1月5日。截至2024年3月31日，累计已有人民币19,000元"三房转债"转换为公司A 股股票，累计转股数为6,289股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的"三房转债"金额为 人民币2,499,981,000元，占可转债发行总量的99.9992%。 本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日期间，共有人民币 3,000元"三房转债"转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为993股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022 ...

2023 年年度报告 4 / 207 | --- | --- | |--------------------|---------------------------------------------| | | | | 公司的中文名称 | 江苏三房巷聚材股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 三房巷 | | 公司的外文名称 | Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.,Ltd. | | 公司的外文名称缩写 | SFX | | 公司的法定代表人 | 卞惠良 | 四、信息披露及备置地点 六、其他相关资料 (一) 主要会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------------------|---------| | \n主要财务指标 | 2023 年 | 2022 \n调整后 | 年 \n调整前 | 本期比上年 \n同期增减 ...

被担保方1:江苏三房巷聚材股份有限公司 | 1、基本情况 | | | --- | --- | | 公司名称: | 江苏三房巷聚材股份有限公司 | | 法定代表 | 下惠良 | | 人: | | | 注册资本: | 389633.9676 万元整 | | 成立日期: | 1994年06月 13日 | | 注册地址: | 江阴市周庄镇三房巷村 | | 公司类型: | 股份有限公司(上市) | | 经营范围: | 许可项目:发电、输电、供电业务;技术进出口;货物进出 | | | 口;进出口代理;道路货物运输(不含危险货物)(依法须 | | | 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体 | | | 经营项目以审批结果为准) | | | 一般项目:合成材料销售;塑料制品制造;新材料技术推广 | | | 服务;面料印染加工;面料纺织加工;热力生产和供应;以 | | | 自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业 | | | 执照依法自主开展经营活动) | | 股东情况: | 三房巷集团有限公司为公司控股股东。 | 2、最近一年相关财务数据 截至2023年12月31日,母公司主要财务数据:资产总额88 ...