江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（蒋玲，已离任） 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内的任职期间，本人亲自出席参加了2022年度股东大会，认真听取公 司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告以及公司股东就公司经营 和管理发表的意见。 报告期内的任职期间，本人共参加6次公司董事会会议，均亲自出席并对出 作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定 和要求，在2023年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席董事会、专门委员会等相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护了公司整体利益和全体股东特 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0211001245 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | | | | 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0211001245号 江苏三房巷聚材股份有限公司： 我们接受委托，对江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称三房 巷公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024] 0211000076 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表 已由三房巷公司管理层按照上海证券交易所 (以下简称"监管机构") 发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（202 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0211000076 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管录有执业许可的会计费 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管录会（hww.// 台 (http://a 江苏三房巷聚材股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | E | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1- ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（林立） 作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定 和要求，在2023年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席董事会、专门委员会等相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林立，1980年6月出生，研究生学历。曾任上海东洲资产评估有限公司 部门经理、江苏金证通资产评估房地产估价有限公司副总经理、总经理。现任金 证（上海）资产评估有限公司董事长。2023年10月28日，公司召开了2023年第一 临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》等换届 选举议案，本人当选为公司第十一届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配预 案为：本年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于 母公司股东的净利润人民币-274,960,436.57元，截至2023年12月31日，公司母公 司报表中期末未分配利润为人民币-17,155,058.02元。经公司第十一届董事会第三 次会议和第十一届监事会第三次会议审议通过，公司2023年度不进行现金分红， 不送红股也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 重要内容提示： 江苏三房巷聚材股份有限公司 被担保人名称：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）及江 苏海伦石化有限公司（以下简称"海伦石化"）、江苏兴业塑化有限公司（以下简 称"兴业塑化"）、江阴兴宇新材料有限公司（以下简称"兴宇新材料"）、江阴兴 泰新材料有限公司（以下简称"兴泰新材料"）、江阴兴佳塑化有限公司（以下简 称"兴佳塑化"）、江阴兴佳新材料有限公司（以下简称"兴佳新材料"）、江苏三 房巷国际储运有限公司（以下简称"国际储运"）等公司下属公司。 关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 27 日，公司第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三 次会议审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》， 该事项尚须提交公司股东大会 ...

| | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将江苏三房巷聚材股份有限公司 （以下简称"公司"）2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下（注： 本报告中的数字加计差异均为四舍五入所致）： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司公开发行面值总额人民币250,000.00万元可转换公司债券，发行数 量为2,500万张，每张可转换公司债券面值为人民币100元，按面值发行，期限为 6年；公开发行可转债募集资金总额共计人民币2,500,000,000.00元，上述募集资 ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 公司名称：三房巷集团有限公司 性质：有限责任公司 法定代表人：卞平刚 注册资本：156181.4987万元整 注册地址：江阴市周庄镇三房巷路1号 1 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷聚 材股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法 规和规范性文件的要求，对公司第十一届董事会第三次会议审议的关于公司与关 联方确定互保额度的相关事项进行了审慎核查。具体核查情况如下： 一、担保情况概述 公司已为控股股东三房巷集团向中国建设银行股份有限公司江阴支行申请 的 6 亿元人民币流动资金贷款提供了连带责任担保。三房巷集团为公司上述 6 亿 元担保提供了反担保。 2024 年 3 月 27 日，公司第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三 次会议审议通过了《关于公司与关联方确定互保额度的议案》，本次确定互保额 度事项为关联交易事项，关联董事卞惠良、卞永刚回避表决。 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联 交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该事项尚需提交江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。 本次预计发生的2024年度日常关联交易主要是公司与控股股东三房巷集 团有限公司（以下简称"三房巷集团"）及其子公司和其他关联方的正常生产经营 所需，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不会对 关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月27日分别召开了第十一届董事会第三次会议和第十一届监 事会第三次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及 ...

截至公告披露日，公司对外担保总额836,703.75万元（含等值外币），占 公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例132.88%，其中：公司 为下属公司及下属公司之间相互担保余额776,703.75万元（含等值外币），占公 司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例123.35%，公司为控股股 东三房巷集团提供担保余额60,000.00万元，占公司最近一期经审计合并报表归属 于母公司净资产的9.53%。无逾期担保。 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于公司与关联方确定互保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 互保对象名称：三房巷集团有限公司（以下简称"三房巷集团"）。 本次互保金额：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）为控 股股东三房巷集团本金不超过人民币6亿元（含6亿元）的银行借款 ...