根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，并经公司第九 届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、审计委员会 2025 年第二次会议资格审 查通过，董事会同意聘任谢杨先生（简历附后）为公司财务负责人，任期至本届 董事会换届完成。 经公司董事会提名委员会、审计委员会资格审查，谢杨先生不持有公司股份， 不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。谢杨先生长期供职于公司，一 直从事财务管理相关工作，熟悉公司的业务模式，在公司财务管理、风险控制等 方面具有丰富的经验，具备履行财务负责人职责的能力。 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—002 万向德农股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开了第 九届董事会第二十六次会议，审议 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—001 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 3 月 5 日以电子通讯方式发出，于 2025 年 3 月 11 日以现场加通讯方式召开，会议现场 在杭州市万向三农集团有限公司会议室。公司共有董事 5 人，实到董事 4 人。现 场参会的董事刘志刚、程捷，独立董事董国云、沈志峰以通讯方式参会。朱建芳 董事因故未能出席本次会议，委托程捷董事代为行使投票表决权及其它董事权利。 公司高管现场列席会议，会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 1、审议通过了《聘任谢杨先生为公司财务负责人》的议案 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，并经公司第 九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、审计委员会 2025 年第二次会议资 格审查通过 ...

2、投资者提问：请问公司三季度经营状况如何? 是否完成预期了呢? 回答：2024 年初到第三季度末，公司实现归属上市公司股东的净利润 5176 万元，符合预期。谢谢您对公司的关注。 3、投资者提问：请问公司四季度或明年在业务方面是否有新的战略规划 呢? 证券代码：600371 证券简称：万向德农 万向德农股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会文字记录 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日披露 了公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司于 2024 年 11 月 29 日 13:00- 14:00 举行了 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次业绩说明会与投资者交流文字记录如下： 1、投资者提问：请问贵公司转基因进展如何？ 回答：研发方面公司一直在积极推进转基因品种储备，目前已有 2 个转基 因品种通过国家审定，今年已有 4 个品种参加国家转基因品种审定试验。转基 因品种销售也在有序推进中。 回答：目前没有新的战略规划，仍以玉米杂交种生产销售为主。谢谢您对 公司的关 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—029 万向德农股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 ● 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日(星期五) 下午 13:00-14:00 ● 投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五) 至 11 月 28 日(星期四)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wanxiangdenong@126.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 万向德农股份有限公司（以下简 ...

浙江京衡律师事务所 关于 万向德农股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 浙江省杭州市西湖区杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 邮编：310007 电话：0571－87901648 传真：0571－87901646 浙江京衡律师事务所 万向德农 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于万向德农股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 京律非字（2024）第 0696 号 （一）2024 年 10 月 29 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《召 开公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案，决定于 2024 年 11 月 15 日召开公 司 2024 年第三次临时股东大会。 （二）经本所律师核查，公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所 （http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》登载了《万向德农股 份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会 通知》）。载明了本次股东大会召开的基本情况、会议审议事项、投票注意事项、 会议出席对象、会议登记方法等事项。 （ ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024-028 万向德农股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,813,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 0.62 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主持。公司部分董事、监事、高 管列席了会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世 家四楼文源阁会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

万向德农股份有限公司 2024 年三次临时股东大会会议材料 万向德农股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 1 网络投票时间： 2024 年 11 月 14 日 15：00— 2024 年 11 月 15 日 15：00 现场会议时间： 2024 年 11 月 15 日 14：30 现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号 杭州纳德世家四楼文源阁会议厅 | 会议议程 | 3 | | --- | --- | | 注意事项 | 4 | | 议案 | 1：关于《德农种业放弃万向财务公司增资优先认缴出资权暨关联交易》 | | | 的议案 6 | 万向德农股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 3 万向德农股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 万向德农股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会注意事项 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，本公司根据有关 法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本公司《章程》 就本次股东大会的有关事项，提请参会股东注意： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参 加股东大会，应 ...

贵公司《股票交易异常波动的问询函》收悉,经公司核实,并向 鲁伟鼎先生核实,回复如下: 截至 2024年 10月 29日,根据《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定,我公司及鲁伟鼎先生不存在影响上市公司股票价格异常 波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不 限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项;未在股票交易异常波动期间买卖贵公司股票。 特此复函。 鲁伟鼎(答章 2024年10月29日 万向三农集团有限公司并鲁伟鼎先生 关于万向德农股份有限公司股票交易异常波动的问询函的复函 万向德农股份有限公司: ...

重要内容提示： ● 公司股票于 2024 年 10 月 25 日、28 日、29 日连续三个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告 披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 公司特别提醒广大投资者，注意投资风险、理性决策、审慎投 资。 证券代码 :600371 证券简称 : 万向德农 公告编号 : 2024– 027 万向德农股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三） 媒体报道、市场传闻、热点概念 经公司核查，公司未发现近期可能对本公司股票交易价格产生较 大影响的公开报道及市场传闻。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 25 日、28 日、29 日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规 则》及有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥122,112,648, representing a 47.49% increase compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥10,797,552, an increase of 30.66% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,739,703, reflecting a 41.27% increase compared to the previous year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 277,145,528.36, an increase of 23.5% compared to CNY 224,421,014.15 in the same period of 2023[14] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 57,198,112.89, slightly up from CNY 57,010,320.24 in 2023[14] - The net profit for the third quarter of 2024 is CNY 57,198,112.89, compared to CNY 57,010,320.24 in the same period last year, showing a slight increase[15] - The net profit attributable to the parent company's shareholders is CNY 51,761,652.64, up from CNY 51,312,967.67 year-over-year[15] - The total comprehensive income for the third quarter is CNY 57,198,112.89, compared to CNY 57,010,320.24 in the previous year[15] Earnings and Shareholder Metrics - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.0369, an increase of 30.85% year-on-year[5] - The diluted earnings per share also stood at ¥0.0369, reflecting a 30.85% increase compared to the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share for the third quarter are both CNY 0.1769, compared to CNY 0.1754 in the same quarter last year[15] - The weighted average return on equity was 1.87%, an increase of 0.42 percentage points from the previous quarter[2] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for Q3 was ¥46,764,105, a decrease of 49.09% compared to the same period last year[2] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 is negative CNY 14,834,565.81, a significant decline from positive CNY 80,627,016.22 in the same period of 2023[16] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 179,689,309.99, down from CNY 250,940,413.08 year-over-year[16] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 194,523,875.80, compared to CNY 170,313,396.86 in the previous year[16] - The cash and cash equivalents at the end of September 2024 are CNY 405,076,368.50, down from CNY 496,456,082.99 at the end of December 2023[17] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2024, were CNY 405,076,368.50, down from CNY 474,449,525.20 at the end of 2023[10] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥803,748,953.74, down 14.30% from the end of the previous year[3] - Total assets decreased to CNY 803,748,953.74 from CNY 937,875,209.93 at the end of 2023, reflecting a decline of 14.3%[11] - Total liabilities decreased to CNY 177,877,189.05 from CNY 303,485,958.13, a reduction of 41.4%[12] - The company’s equity attributable to shareholders decreased to CNY 572,973,955.18 from CNY 579,727,902.54, a decline of 1.0%[12] - The total current assets as of September 30, 2024, are CNY 223,423,349.79, compared to CNY 214,253,886.83 at the end of 2023[18] Costs and Expenses - Total operating costs for the same period were CNY 240,549,733.43, up 27.1% from CNY 189,222,273.56 in 2023[14] - Research and development expenses increased to CNY 9,043,193.68, representing a rise of 48.5% compared to CNY 6,071,495.56 in the previous year[14] - The company reported a financial income of CNY 8,499,825.15, up from CNY 5,375,863.54, marking a growth of 58.5%[14] - The company’s financial expenses decreased to CNY -4,561,927.19 from CNY -1,591,387.47, indicating improved financial management[21] Future Outlook and Strategic Information - 万向德农股份有限公司在2024年第三季度的财务报告中首次执行新会计准则[25] - 2024年第三季度的业绩总结尚未提供具体数字和百分比[25] - 用户数据和市场扩张的具体信息未在报告中披露[25] - 新产品和新技术研发的进展情况未在报告中提及[25] - 未来展望和业绩指引的具体数字和百分比未在报告中说明[25] - 并购活动和其他新策略的相关信息未在报告中列出[25]