浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江省杭州市西湖区杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 邮编：310007 电话：0571－87901648 传真：0571－87901646 浙江京衡律师事务所 万向德农 2023 年度股东大会法律意见书 关于 万向德农股份有限公司 2023 年度股东大会 之 浙江京衡律师事务所 关于万向德农股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 京律非字（2024）第 0244 号 致：万向德农股份有限公司 浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"）受万向德农股份有限公司（以下 简称"万向德农"或"公司"）的委托，指派本所钱颖刚、毛艳婷律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进 行见证，并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件以及《万向德农股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）出 具。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024-011 万向德农股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,462,201 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 50.06 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主持。公司部分董事、监事、高 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世 家四楼文源阁会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 管列席了会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的 ...

Group 1: Company Overview - Wanxiang Delong Co., Ltd. specializes in the production and sales of corn seeds, achieving a revenue of 319.30 million CNY in 2023, a year-on-year growth of 35.89% [2] - The net profit attributable to shareholders was 65.29 million CNY, reflecting a year-on-year decline of 9.28% due to reduced investment income [2] Group 2: Sales Performance by Region - Northeast region generated 111.47 million CNY in revenue, with core varieties including conventional 968 and transgenic 968 [4] - Central and North China regions accounted for 198.65 million CNY, featuring core varieties like De Dan No. 5 and De Dan 123 [4] - Northwest region reported 2.95 million CNY, with core varieties including Jin Dan 73 and De Dan 1104 [4] Group 3: Core Advantages and Future Plans - Core advantages include strong brand recognition, a well-established marketing network, and strict quality control measures [5] - The company plans to achieve sales revenue of 350 million CNY in 2024, although this is subject to market conditions [5] Group 4: Transgenic Seed Strategy - The company has transgenic varieties in reserve, with plans to sell the transgenic Jingke 968 in suitable regions in Northeast China during 2023-2024 [6] - The market share of transgenic corn seeds in China is projected to reach 80% within five years, based on market penetration rates of transgenic cotton and corn in the U.S. [6] Group 5: Risk Warnings - The content discussed in the investor relations activity should not be interpreted as guarantees of company performance or strategic goals [7] - Investors are advised to refer to official announcements on the Shanghai Stock Exchange for accurate company information and to exercise caution in their investments [7]

1、投资者提问：公司目前 ESG 还需完善，商道融绿的评级是 C+，与行 业内其他企业有一定差距。特别在公司治理上，风险管控、薪酬体系还有待改 善。公司是否打算进一步披露 ESG 信息，在 ESG 方面计划有哪些改进？ 证券代码：600371 证券简称：万向德农 万向德农股份有限公司 2023 年度业绩说明会文字记录 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日披露 了公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司于 2024 年 4 月 29 日 10:00-11:00 举行了 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次业绩说明会与投资者交流文字记录如下： 种基地亩包产值居高不下，种子市场可能存在一定的供过于求。 后续，公司将合理控制库存，加强田间管理，通过与其他公司科研院校合 作，储备研发转基因品种，加强经销商渠道管控，努力提高销量。谢谢对公司 的关注。 回答：不同 ESG 评级机构的打分机制和评级结果都不尽相同，公司虽未单 独披露 ESG 报告，但是公司每年随年报披露社会责任报告，公司一贯重视相关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 93,525,228.84, representing a year-on-year increase of 9.46%[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 34,578,742.51, showing a slight increase of 0.15% compared to the same period last year[4] - Net profit for Q1 2024 was CNY 38,046,792.08, slightly down from CNY 38,397,175.53 in Q1 2023, representing a decrease of 0.9%[19] - In Q1 2024, the company reported a net profit of ¥3,366,296.34, a significant increase from a net loss of ¥294,777.27 in Q1 2023, marking a turnaround in performance[30] - Operating profit for Q1 2024 was ¥3,366,296.34, compared to an operating loss of ¥294,777.27 in the same period last year[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 325.93%, amounting to -CNY 55,070,953.62, primarily due to a reduction in advance payments for seeds[6] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -55,070,953.62 RMB, compared to -12,929,688.85 RMB in Q1 2023, indicating a significant decline in operational cash flow[22] - The company achieved a net cash flow from operating activities of ¥3,336,596.75 in Q1 2024, recovering from a negative cash flow of ¥269,451.85 in Q1 2023[34] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 898,094,129.85, down 4.24% from the end of the previous year[5] - The company's total assets decreased to CNY 898,094,129.85 in Q1 2024 from CNY 937,875,209.93 in Q1 2023, a decline of 4.2%[14] - Total liabilities decreased to CNY 225,658,085.98 in Q1 2024 from CNY 303,485,958.13 in Q1 2023, a reduction of 25.7%[14] - The total liabilities as of March 31, 2024, were 932,126.47 RMB, down from 991,787.96 RMB at the end of 2023[27] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased by 5.96% to CNY 614,306,645.05 compared to the end of the previous year[5] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,939[8] - The largest shareholder, Wanxiang San Nong Group Co., Ltd., holds 48.76% of the shares, totaling 142,650,135 shares[9] Earnings and Expenses - Basic earnings per share for the quarter were CNY 0.12, unchanged from the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share remained stable at CNY 0.118 in both Q1 2024 and Q1 2023[19] - R&D expenses increased to CNY 2,199,994.48 in Q1 2024 from CNY 1,691,015.00 in Q1 2023, marking a growth of 30.0%[18] - The company reported a financial expense of CNY -6,141,484.61 in Q1 2024, compared to CNY -1,288,527.24 in Q1 2023, indicating a significant increase in financial costs[18] - The financial expenses for Q1 2024 were reported at -¥3,793,898.45, a notable increase from -¥2,356.16 in Q1 2023, indicating higher interest costs[30] Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 512,959.05, which are expected to have a continuous impact on profits[6] - The company received tax refunds of ¥85,173.12 in Q1 2024, compared to ¥11,065.15 in Q1 2023, reflecting improved cash flow management[34] Investment Performance - Investment income for Q1 2024 was CNY 15,600,000.00, down from CNY 20,150,000.00 in Q1 2023, a decrease of 22.5%[18] - The company recorded investment income of ¥72,000,000.00 in Q1 2024, up from ¥45,000,000.00 in Q1 2023, indicating strong investment performance[34]

万向德农股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 万向德农股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 | 网络投票时间：2024 年 5 月 15：00— | | | 9 | 日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 5 | 月 | 10 | 日 | 15：00 | | | | 现场会议时间：2024 年 5 月 | | | | 10 | 日 | 14：00 | | | | 现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 | | | | | | | 308 | 号 | | 杭州纳德世家四楼文源阁会议厅 | | | | | | | | | 1 | 万向德农股份有限公司 2023 年度股东大会会议议程 4 | | --- | | 万向德农股份有限公司 2023 年度股东大会注意事项 5 | | 议案 1： 7 | | 关于《公司 2023 年度董事会工作报告（草案）》的议案 7 | | 议案 2 12 | | 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 12 | | 议案 3 14 | | ...

关于万向德农股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：万向德农股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 电话 Tal: 027-86791219 海直 fax: 027-85424329 于万向德农股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100081 号 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计万向德农股份有限公司 2023年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解万向德农公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供万向德农股份有限公司 2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何 其师目 普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2024年4月12日 中国-武汉 万向德农股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了万向德农股份有限公司(以下简称"万向德农公司")2023年 ...

内部控制审计报告 众环审字 (2024)0100319 号 万向德农股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了万 向德农股份有限公司(以下简称"万向德农公司")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、万向德农公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是万向德农公司董事会的责任。 中国注册会计师: 合伙) 中审众 中国注册会计师: 中国·武汉 2024年4月12日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,万向德农股份有限公司于 2023年 12月 31 日 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—003 万向德农股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届监事会第十七次会议通知于 2024 年 3 月 31 日以电子通讯 方式发出，于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式召开，公司监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监 事长龚静艳主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经 充分讨论，会议最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 公司监事会对公司 2023 年度报告进行全面审核后认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的相关规定； （2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包 含的信息能够真实地反映公司 2023 年度的经营管理情况和财务状况。 （ ...

万向德农股份有限公司董事会审计委员会 对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》相关规定和要求，公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现 将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"） 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 中审众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业 大厦 17-18 楼，首席合伙人石文先。中审众环截止 2023 年末合伙人数量 216 人、 注册会计师 ...