万向德农股份有限公司董事会审计委员会 对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》相关规定和要求，公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现 将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"） 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 中审众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业 大厦 17-18 楼，首席合伙人石文先。中审众环截止 2023 年末合伙人数量 216 人、 注册会计师 ...

关于万向德农股份有限公司 在万向财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0100082 号 万向德农股份有限公司全体股东: 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是万向德农公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核情况 经审核,《万向德农股份有限公司 2023 年度在万向财务有限公司存贷款业务情况汇总 表》已在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联 交易》的有关要求编制。 为了更好地理解万向德农股份有限公司 2023 年度在万向财务有限公司存贷款业务情 的财务报表一并 ...

万向德农股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估的报告 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规的要求，公司对中审众环在 2023 年度审计过程中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，中审众环在资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，具体情况如下： 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。中审众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼，首席合伙人石文先。中审众环截止 2023 年末合伙 人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached CNY 319,298,968.77, representing a year-on-year increase of 35.89% compared to CNY 234,971,654.64 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 65,290,445.10, a decrease of 9.28% from CNY 71,972,825.08 in the previous year[19]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.22, down 12.00% from CNY 0.25 in 2022[20]. - The weighted average return on equity decreased by 1.71 percentage points to 11.33% in 2023 from 13.04% in 2022[20]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 55,002,978.43, a decrease of 1.91% from CNY 56,073,030.64 in the previous year[19]. - The main business profit was 108,717,700 yuan, showing a slight decline of 0.43% year-on-year[48]. - The total revenue for the reporting period reached 319.30 million yuan, exceeding the target of 295 million yuan, with a year-on-year growth attributed to price increases of certain varieties[70]. - The company reported a total profit of ¥72,485,290.37 for 2023, down from ¥79,680,972.67 in 2022, reflecting a decline of 9.1%[177]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 4.41% to CNY 937,875,209.93 at the end of 2023, compared to CNY 898,255,742.37 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company at the end of 2023 were CNY 579,727,902.54, an increase of 1.17% from CNY 573,023,967.44 at the end of 2022[19]. - Current liabilities rose to CNY 298,119,750.28 in 2023, up from CNY 264,540,934.25 in 2022, indicating an increase of about 12.7%[168]. - Total liabilities increased to CNY 303,485,958.13 in 2023, compared to CNY 269,757,392.05 in 2022, reflecting a growth of approximately 12.5%[169]. - Owner's equity reached CNY 634,389,251.80 in 2023, up from CNY 628,498,350.32 in 2022, showing a slight increase of about 0.14%[169]. Research and Development - The company is actively involved in the research and development of hybrid corn seeds, with a focus on varieties such as "Jingke 968" and "Deshan series"[42]. - The company maintained a stable R&D expenditure of 14,169,237.84 yuan, a decrease of 2.59% compared to the previous year[52]. - Research and development (R&D) expenses amounted to 14.17 million yuan, representing 4.44% of total revenue, with no capitalized R&D expenditures[60][62]. - The company conducted significant R&D in five areas, including conventional corn breeding and transgenic collaborations, with 53 varieties participating in national/provincial trials[62][63]. Market and Sales - The company sold 16.33 million kilograms of corn seeds in 2023, representing a growth of 3.06% compared to the previous year[28]. - The hybrid seed production area increased by 22.47% to 44,700 acres in 2023[27]. - The company implemented a strategy of product differentiation, focusing on high-quality seeds with high germination rates and purity[28]. - The company is focusing on value marketing, transitioning from price-based sales to enhancing service and technical support for farmers[50]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its product offerings through innovation and strategic partnerships[50]. Governance and Compliance - The company strictly adhered to the regulations regarding insider information management, ensuring no leaks occurred during the reporting period[91]. - The company has not engaged in any related party transactions that would affect its independence[92]. - The company has established several specialized committees, including the Audit Committee and the Strategic Committee, to enhance governance[105]. - The company’s board of directors and supervisory board reports were approved, reflecting strong governance practices[92]. Risks and Challenges - The company faces risks from policy changes, natural disasters, product development uncertainties, market fluctuations, and financial volatility, which could impact production and sales[77][78][79]. - To mitigate product development risks, the company will continue to focus on independent and collaborative research while enhancing its tracking and technical service systems[79][80]. - The seed industry is characterized by cyclical trends, with fluctuations in crop prices affecting seed sales in subsequent years[38]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2 per 10 shares, amounting to a total of CNY 58,515,600.00 based on a total share capital of 292,578,000 shares[5]. - The total dividend amount (including tax) is 58,515,600.00 RMB, which also accounts for 89.62% of the net profit attributable to shareholders[117]. - The company’s cash dividend policy is clearly defined and complies with the requirements of the articles of association and shareholder resolutions[115]. Employee and Workforce - The total number of employees in the company and its main subsidiaries is 207, with 49 in production, 57 in sales, and 26 in technical roles[109]. - The company has conducted various training programs to enhance employee skills in financial management, logistics, production technology, and corporate management[111]. - The company employed 26 R&D personnel, making up 12.56% of the total workforce, with a focus on enhancing breeding speed and purity through advanced techniques[61]. Financial Management - Financial risk management will involve strict budget management, improved cash flow through advance payments, and maintaining good relationships with financial institutions[82]. - The company has confirmed that there are no significant related party transactions among the top shareholders[147]. - The financial statements have been audited and reflect the company's financial position as of December 31, 2023, in accordance with accounting standards[156].

| | | | | | 二、风险评估说明………………………………………………………第 3—6 页 关于万向财务有限公司的 风险评估报告 天健审〔2024〕86 号 万向财务有限公司全体股东： 我们审核了后附的万向财务有限公司（以下简称万向财务公司）管理层对 2023 年 12 月 31 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明（以下 简称风险评估说明）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万向财务公司管理层编制的风险 评估说明独立地提出鉴证结论。 本报告仅供报送证券交易所审核使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 万向财务公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业集团财务公司管理办法》及相关规定编制风险评估说明。 三、注册会计师的责任 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和 实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 程中，我们实施了包括了解、测试等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—002 万向德农股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 3 月 31 日以电子通讯 方式发出，于 2024 年 4 月 12 日以现场加通讯方式召开，会议现场在杭州市万向三农集团有限 公司会议室。公司共有董事 5 人，实到董事 4 人。现场参会的董事刘志刚、程捷、朱厚佳、王 建文，朱建芳董事因故未能出席本次会议，委托程捷董事代为行使投票表决权及其它董事权利。 公司监事、高管以现场或通讯方式列席会议，会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告（草案）》的议案 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 3、审议通过了《 ...

万向德农股份有限公司关联交易决策管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联之间的关联交易应当遵循以下原则： （一）关联交易活动应遵循诚实、信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原 则； （二）关联人回避表决的原则； （三）关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原则上 不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准； （四）书面协议原则，公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的 签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第二章 关联交易及关联人 第三条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： （十五）委托或者受托销售； （十六）存贷 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024-004 万向德农股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文源阁会 议厅 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 10 日 投票时间为：2024 年 5 ...

万 向 德 农 股 份 有 限 公 司 2023年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前 言 （一）上市公司应增强作为社会成员的责任意识，在追求自身经济效益、维护股东利益的 同时，重视公司对利益相关者、社会、环境保护、资源利用等方面的非商业贡献，并根据所处 行业及自身经营特点，形成符合本公司实际的社会责任战略规划及工作机制。 （二）本报告根据《上海证券交易所履行社会责任的报告编制指引》的规定，结合公司在 履行社会责任方面的具体情况编制。 （三）本报告系统地总结和反映了万向德农股份有限公司（以下简称"公司""万向德农"） 及子公司2023年度从事生产经营过程中，坚持"为客户创造价值，为股东赚取利润，为员工发 展事业" 的企业经营宗旨，以"让农村发展、让农业现代化、让农民富裕"为使命，在促进 社会可持续发展、促进环境及生态可持续发展、促进经济可持续发展等方面所履行社会责任的 实践。 （四）本报告经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过。 二、 公司的社会责任 "粮安天 ...

万向德农股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况 经过自查，我对自身的独立性情况进行以下说明： 1、我本人及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属 企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不 是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以 上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职； 各位董事： 作为万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、 独立地履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加 相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决 权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权 益等方面做出积极努力。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报 告： 一、独立董事情况 （一）本人基本情况 王建文，男，法学硕士。现任上海东方华银律师事务所律师、合 伙人，公司独立董事。 2、我本人及我的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其 附属企业任职， ...