本人备 因え、已充分了解并同意由提名人万向德农股份有限公司董事会提 名为万向德农股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任万向德农股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 独立董事候选人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如话用): 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他, 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

提名人万向德农股份有限公司董事会,现提名沈志峰先生为万向德农股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任万向德农股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与万向德农股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—015 万向德农股份有限公司 独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日接到公司独立董 事朱厚佳先生、王建文先生的书面报告，朱厚佳先生因目前在境内上市公司担任 独立董事职务超过三家，结合个人情况，经慎重考虑申请辞去所任公司独立董事 及专门委员会职务，王建文先生因个人原因申请辞去所任公司独立董事及专门委 员会职务。 公司董事会充分尊重朱厚佳先生、王建文先生的个人意愿，接受其辞职申请。 辞职后朱厚佳先生、王建文先生将不在公司担任任何职务。公司向朱厚佳先生、 王建文先生在任职期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意！ 截止本公告发出日，朱厚佳先生、王建文先生均未持有公司股份。 朱厚佳先生、王建文先生辞职将导致公司董事会及专门委员会构成不符合法 律法规及《公司章程》的规定，因此朱厚佳先生、王建文先生的辞职将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，朱厚佳先生、王 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人万向德农股份有限公司董事会,现提名董国云先生为万问德农股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任万向德农股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与万向德农股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沈志峰,已充分了解并同意由提名人万向德农股份有限公司董事会提名 为万向德农股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任万向德农股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024-016 万向德农股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文源阁会 议厅 股东大会召开日期：2024年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 16 日 投票时间为：2 ...

证券代码 :600371 证券简称 : 万向德农 公告编号 : 2024– 013 万向德农股份有限公司 关于 2023 年年度报告信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所上 市公司管理一部向公司发送的《关于万向德农股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0577 号，以下简称"工作函"），公司 及相关中介机构就《工作函》关注的问题逐项进行认真核查，现就《工作函》相 关问题回复并公告如下： 问题 1.关于财务公司存款业务。年报披露，公司货币资金期末余额 4.74 亿 元，占总资产比重为 50.59%，上述存款几乎全部存放于实际控制人控制的万向 财务有限公司（以下简称财务公司）。近三年年报显示，公司在财务公司的存款 金额由 2021 年初的 3.57 亿元逐年增加至 2023 年末的 4.69 亿元。2023 年 度，公司在财务公司各类存款日均余额 4.54 亿元，利息收入 756 万 ...

级功给粗 · 130077 公司回复如下: 众环专字(2024)0100855号 上海证券交易所上市公司管理一部: 作为审计万向德农股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度财务报告的会计师,根据 贵所上证公函《2024》0577 号的《关于万向德农股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函》(以下简称"监管工作函")有关要求,我们对监管工作函中要求会计师发表意见的 事项进行了专项核查,现对有关核查情况说明如下: 问题一、关于财务公司存款业务。 年报披露,公司货币资金期末余额 4.74 亿元,占总资产比重为 50.59%,上述存款几乎全 部存放于实际控制人控制的万向财务有限公司(以下简称财务公司)。近三年年报显示,公司 在财务公司的存款金额由 2021 年初的 3.57 亿元逐年增加至 2023 年末的 4.69 亿元。2023 年度,公司在财务公司各类存款日均余额 4.54 亿元,利息收入 756 万元,同时申请贷款授信 额度不超过 1.5 亿元,但无本期发生额和期末余额。 请公司:(1) 补充披露报告期内月度货币资金余额、存放和使用情况、利率水平及与商业 银行同期存款利率的差异,说明利息 ...

万向德农股份有限公司独立董事 关于《公司对上海证券交易所 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函复函》相关事项的独立意见 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证 券交易所上市公司管理一部向公司发送的《关于公司 2023 年年度报 告的信息披露监管工作函》<上证公函(2024)0577 号，以下简称"《工 作函》">，按照工作函要求，我们对相关事项发表如下独立意见： 问题一：（1）补充披露报告期内月度货币资金余额、存放和使用 情况、利率水平及与商业银行同期存款利率的差异，说明利息收入与 存款规模是否匹配；（2）说明公司近年在财务公司存款逐年增加的主 要原因，所存放资金是否可自由支配，是否存在限制性用途，是否存 在控股股东及关联方变相占用资金的情况；（3）补充披露公司与财务 公司之间拨付和支取资金的相关内部控制制度及执行情况，说明报告 期内资金存取是否符合内部规程，相关内部控制是否有效；（4）说明 在财务公司仅存款而不贷款的主要考虑，并结合控股股东方的经营和 流动性状况等，进一步对存放于财务公司的资金风险进行评估，说明 公司为保障货币资金安全性已采取的措施。 请独立董事发表意见。请年审会计师 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024-012 万向德农股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 四、 分配实施办法 1. 实施办法 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 292,578,000 股为基数，每股派发 ...