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万向德农:万向德农股份有限公司董事会专门委员会议事规则
2024-04-15 08:37
第一条 为适应公司战略发展的需要,增强公司核心竞争力,确定公司发 展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策 的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《万向德农股份有限公司章程》及其他有关规定,公司设立董事会战略委员 会,并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 万向德农股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 (2024 年 4 月修订) 万向德农股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董 事提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员的任期与其在董事会中的任期一致,委员任期届 满,连选可以连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格, 由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券部为战略委员会的日常工作机构,负责筹备会 ...
万向德农:万向德农股份有限公司监事会议事规则
2024-04-15 08:37
万向德农股份有限公司监事会议事规则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 (一)召集和主持监事会会议; 第六条 公司证券部负责监事会的日常工作,处理监事会交办的事务。 第三章 监事会职责 第七条 监事会依法行使下列职权: 第一条 为确保监事会的工作效率和议事的规范性,更好地行使职权,履行 监督、保障职能,保护投资者的合法权益,依照《中华人民共和国公司法》(以 下 简称《公司法》)和《万向德农股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》,并 参照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定,制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构,行使法律、法规、规范性文件、 《公司章程》和股东大会赋予的各项权利,维护公司及股东的合法权益,对公司 股东大会负责。 第二章 监事会 第三条 监事会由 3 名监事组成,其中 2 名股东代表监事和 1 名职工代表 监事。 第四条 监事会设监事会主席 1 人,由全体监事过半数选举产生。 第五条 监事会主席主持监事会工作,监事会主席行驶以下职权: (一)向股东大会报告工作; (二)检查公司的财务; ...
万向德农:万向德农股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
2024-04-15 08:37
公司于近日收到独立董事朱厚佳先生、王建文先生提交的《关于独立性的自 查报告》,根据《上市公司独立董事管理办法 》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规要求,公司董事会对二位独立董事的独 立性情况进行了评估,并出具如下专项意见: 经核查独立董事朱厚佳先生、王建文先生的任职经历以及签署的自查文件, 二位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 因此,公司独立董事满足独立董事的任职要求,不存在影响独立性的情形, 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 万向德农股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 万向德农股份有限公司董事会关于 独立董事独立性情况的专项意见 ...
万向德农:万向德农股份有限公司独立董事2023年度述职报告--朱厚佳
2024-04-15 08:37
万向德农股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报告 各位董事: 作为万向德农股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我 根据有关规定,诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责,及时了解 公司各项运营情况,积极参加相关会议,认真审议各项议案,独立客 观地发表意见,审慎行使表决权。在促进公司规范运作,维护公司及 股东,尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告: 一、独立董事情况 (一)本人基本情况 朱厚佳,男,经济学硕士,中国注册会计师。现任公司独立董事、 深圳市宝利泰投资有限公司董事长、深圳中法会计师事务所副所长、 四川美丰化工股份有限公司独立董事、深圳市银之杰科技股份有限公 司独立董事、深圳信立泰药业股份有限公司独立董事、深圳农村商业 银行外部监事。 (二)是否存在影响独立性的情况 经过自查,我对自身的独立性情况进行以下说明: 1、我本人及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属 企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不 是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以 上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位 ...
万向德农:万向德农股份有限公司2023年度内部控制评价报告
2024-04-15 08:37
公司代码:600371 公司简称:万向德农 万向德农股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 万向德农股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部 ...
万向德农:万向德农股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告
2024-04-15 08:37
万向德农股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年度,万向德农股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《公司章程》等有关规定,认真履行职责,切实有效地发挥 审查、监督的作用。现将审计委员会2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会人员组成情况: 公司第九届董事会审计委员会由三位董事组成,其中独立董事二人,全部成 员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,且均不在公司担 任高级管理人员,主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 (一)2023年3月22日召开了公司董事会审计委员会2023年第一次会议,会议 经与年审会计师沟通,形成意见:认为审计工作按计划进行,进度符合审计安排。 (二)2023年4月23日召开了公司董事会审计委员会2023年第二次会议。会议 形成如下决议: 1、同意由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《万向德农股份 有限公司2022年年度审计报告》提交公司年度董事会审议; 2、审议通过了《公司2022年度 ...
万向德农:万向德农股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
2024-04-15 08:37
关于续聘会计师事务所的公告 证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2024—007 万向德农股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审 众环") (2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 (3)组织形式:特殊普通合伙企业 (4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 (5)首席合伙人:石文先 (6)2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计 ...
万向德农:万向德农股份有限公司独立董事年度报告工作制度
2024-04-15 08:37
独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事应当认真学习中国证监会、上海证券交易所及 其他监管部门关于年度报告的要求,积极参加其组织的培训。 万向德农股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 (2024 年 4 月) 第一条 为进一步完善公司内部控制建设,充分发挥独立董事的 作用,增强其独立性,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——业务办理》以及《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》,结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况, 特制定本工作制度。 第二条 独立董事应当在公司年度报告编制和披露过程中切实履 行独立董事的责任和义务,勤勉尽责。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 第四条 每个会计年度结束后 2 个月内,公司管理层应向独立董 事全面汇报本年度的经营情况和重大事项的进展情况,同时安排独立 董事对重大事项进行实地考察。 独立董事应当 ...
万向德农:万向德农股份有限公司关于公司与万向财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易预计的公告
2024-04-15 08:37
证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2024--006 万向德农股份有限公司关于公司与万向财务有限公司 签署《金融服务框架协议》暨关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 交易内容:2024 年度,公司拟与万向财务有限公司(下称"万向财务公司")签订 《金融服务框架协议》,万向财务公司将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及 其经国家金融监督管理总局批准的其他金融业务的服务。 ● 2023 年度,公司在万向财务公司日各类存款最高余额 50,562.17 万元,日均余额 45,377.23 万元;2023 年度未发生贷款。 ● 关联人回避事宜:关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回避表决,本次关联交易需提交股 东大会审议表决。 ● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:万向财务有限公司为公司提 供的金融服务是正常的非银行金融机构服务,目的是为了节约交易成本和费用,进一步提高资 金使用效率,降低融资成本和融资风险。服务价格遵循公平合理的原则,按照不高于市场 ...
万向德农:万向德农股份有限公司2023年度利润分配方案公告
2024-04-15 08:37
证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号: 2024--005 万向德农股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 每股分配比例 每股派发现金股利 0.20 元(含税) ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额 不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 292,578,000 股,以此计算合计拟派 发现金股利 58,515,600.00 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。 本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。 本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 89.62 % 。 如在本公告披露之日起至实施权益分派登记日期间,公司总股本发生变动的, 公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配 ...