第九届董事会第二十四次会议决议公告 万向德农股份有限公司 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子通讯 方式发出，于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开。公司共有董事 5 人，实到董事 4 人。朱建芳 董事因故未能出席本次会议，委托程捷董事代为行使投票表决权及其它董事权利。会议由刘志 刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》的议案 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议审议通过。 2、审议通过了《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》的议案 表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，根据《上海证券交易 ...

公司监事会对公司 2024 年半年度报告进行全面审核后认为： 《万向德农股份有限公司 2024 年半年度报告》严格按照中国证监会、上海证券交易所的 法律法规规定进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信 息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2024 年上半年的经营成果和财务状况；公司 2024 年半年度报告未经审计。 2、审议通过了《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》的议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届监事会第十九次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子通讯方 式发出，于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开，公司监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事 长龚静艳主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充 分讨论，会议最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年年半度报告全文及摘要》的议案 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票 ...

万向德农股份有限公司 关于万向财务有限公司的风险持续评估报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，公司通过查验万向财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债表、利润表等财务报表 （未经审计），对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管 理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司系经中国人民银行银复(2002)205 号文批准，于 2002 年 8 月 22 日 在浙江省市场监督管理局登记注册。现持有编码为 L0045H233010001 的金融许可 证和统一社会信用代码为 91330000742903006P 的营业执照。现有注册资本 185,000 万元，其中：万向集团公司出资 122,254.17 万元，占 66.08%；万向钱 潮股份公司出资 32,991.67 万元，占 17.83%；万向三农集团有限公司出资 17,729.16 万元，占 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600371 公司简称：万向德农 万向德农股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 123 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘志刚、主管会计工作负责人刘志刚及会计机构负责人（会计主管人员）谢杨声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司不进行中期利润分配和资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 | --- | --- | |--------|----------------------------------------- ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024-020 万向德农股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文源阁会 议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 投票时间为：2024 年 9 月 12 日下午 15:00-9 月 13 日下午 15:00 止 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—021 万向德农股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 09 月 03 日(星期二) 下午 13:00-14:00 ● 投资者可于 2024 年 08 月 27 日(星期二) 至 09 月 02 日(星期一)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wanxiangdenong@126.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三、 参加人员 本公司总经理、董事会秘书王正先生，会计机构负责人谢杨先生，独立董事董国云先生将 参加本次说明会（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 09 月 03 日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024-017 万向德农股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,830,201 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.18 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主持。公司部分董事、监事、高 管列席了会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世 家四楼文源阁会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

浙江京衡律师事务所 关于 万向德农股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 浙江省杭州市西湖区杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 邮编：310007 电话：0571－87901648 传真：0571－87901646 浙江京衡律师事务所 万向德农 2024 年第一次临时法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于万向德农股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 京律非字（2024）第 0399 号 致：万向德农股份有限公司 浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"）受万向德农股份有限公司（以下 简称"万向德农"或"公司"）的委托，指派本所谭年晟、毛艳婷律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合 法性进行见证，并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件以及《万向德农股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）出 具。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会 ...

万向德农股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 1 网络投票时间：2024 年 7 月 15 日 15：00— 2024 年 7 月 16 日 15：00 现场会议时间： 2024 年 7 月 16 日 15：00 现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号 杭州纳德世家四楼文源阁会议厅 | 万向德农股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议程 | 2024 | 3 | | --- | --- | --- | | 万向德农股份有限公司 年第一次临时股东大会注意事项 | 2024 | 4 | | 1： 6 | 议案 | | | 关于《选举独立董事》的议案 6 | | | 万向德农股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 万向德农股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 万向德农股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 时 间：2024 年 7 月 16 日 下午 15：00 地 点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文源 阁会议厅 | 序号 | 议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布会议开始 | | 二 | 宣读股东大 ...

万向德农股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子方式 送达全体董事。会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式召开。公司共有董事 5 人，实到董事 4 人。朱建芳董事因故未能出席本次会议，委托程捷董事代为行使投票表决权及其它董事权利。 会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，最终形成如 下决议： 2、提名沈志峰为公司第九届董事会独立董事候选人 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 公司董事会提名董国云先生、沈志峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至公司新一届董事会经股东大会选举产生之日止。董国云先生经公司股 东大会审议通过担任独立董事后，将同时担任公司审计委员会主任委员、薪酬委员会主任委员、 提名委员会委员；沈志峰先生经 ...