浙江京衡律师事务所 关于 万向德农股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 浙江省杭州市西湖区杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 邮编：310007 电话：0571－87901648 传真：0571－87901646 浙江京衡律师事务所 万向德农 2024 年第一次临时法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于万向德农股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 京律非字（2024）第 0399 号 致：万向德农股份有限公司 浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"）受万向德农股份有限公司（以下 简称"万向德农"或"公司"）的委托，指派本所谭年晟、毛艳婷律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合 法性进行见证，并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件以及《万向德农股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）出 具。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会 ...

万向德农股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 1 网络投票时间：2024 年 7 月 15 日 15：00— 2024 年 7 月 16 日 15：00 现场会议时间： 2024 年 7 月 16 日 15：00 现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号 杭州纳德世家四楼文源阁会议厅 | 万向德农股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议程 | 2024 | 3 | | --- | --- | --- | | 万向德农股份有限公司 年第一次临时股东大会注意事项 | 2024 | 4 | | 1： 6 | 议案 | | | 关于《选举独立董事》的议案 6 | | | 万向德农股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 万向德农股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 万向德农股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 时 间：2024 年 7 月 16 日 下午 15：00 地 点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文源 阁会议厅 | 序号 | 议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布会议开始 | | 二 | 宣读股东大 ...

万向德农股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子方式 送达全体董事。会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式召开。公司共有董事 5 人，实到董事 4 人。朱建芳董事因故未能出席本次会议，委托程捷董事代为行使投票表决权及其它董事权利。 会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，最终形成如 下决议： 2、提名沈志峰为公司第九届董事会独立董事候选人 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 公司董事会提名董国云先生、沈志峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至公司新一届董事会经股东大会选举产生之日止。董国云先生经公司股 东大会审议通过担任独立董事后，将同时担任公司审计委员会主任委员、薪酬委员会主任委员、 提名委员会委员；沈志峰先生经 ...

本人备 因え、已充分了解并同意由提名人万向德农股份有限公司董事会提 名为万向德农股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任万向德农股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 独立董事候选人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如话用): 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他, 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

提名人万向德农股份有限公司董事会,现提名沈志峰先生为万向德农股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任万向德农股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与万向德农股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—015 万向德农股份有限公司 独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日接到公司独立董 事朱厚佳先生、王建文先生的书面报告，朱厚佳先生因目前在境内上市公司担任 独立董事职务超过三家，结合个人情况，经慎重考虑申请辞去所任公司独立董事 及专门委员会职务，王建文先生因个人原因申请辞去所任公司独立董事及专门委 员会职务。 公司董事会充分尊重朱厚佳先生、王建文先生的个人意愿，接受其辞职申请。 辞职后朱厚佳先生、王建文先生将不在公司担任任何职务。公司向朱厚佳先生、 王建文先生在任职期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意！ 截止本公告发出日，朱厚佳先生、王建文先生均未持有公司股份。 朱厚佳先生、王建文先生辞职将导致公司董事会及专门委员会构成不符合法 律法规及《公司章程》的规定，因此朱厚佳先生、王建文先生的辞职将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，朱厚佳先生、王 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人万向德农股份有限公司董事会,现提名董国云先生为万问德农股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任万向德农股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与万向德农股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沈志峰,已充分了解并同意由提名人万向德农股份有限公司董事会提名 为万向德农股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任万向德农股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024-016 万向德农股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文源阁会 议厅 股东大会召开日期：2024年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 16 日 投票时间为：2 ...

证券代码 :600371 证券简称 : 万向德农 公告编号 : 2024– 013 万向德农股份有限公司 关于 2023 年年度报告信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所上 市公司管理一部向公司发送的《关于万向德农股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0577 号，以下简称"工作函"），公司 及相关中介机构就《工作函》关注的问题逐项进行认真核查，现就《工作函》相 关问题回复并公告如下： 问题 1.关于财务公司存款业务。年报披露，公司货币资金期末余额 4.74 亿 元，占总资产比重为 50.59%，上述存款几乎全部存放于实际控制人控制的万向 财务有限公司（以下简称财务公司）。近三年年报显示，公司在财务公司的存款 金额由 2021 年初的 3.57 亿元逐年增加至 2023 年末的 4.69 亿元。2023 年 度，公司在财务公司各类存款日均余额 4.54 亿元，利息收入 756 万 ...