万向德农股份有限公司监事会议事规则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 （一）召集和主持监事会会议； 第六条 公司证券部负责监事会的日常工作，处理监事会交办的事务。 第三章 监事会职责 第七条 监事会依法行使下列职权： 第一条 为确保监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行 监督、保障职能，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》(以 下 简称《公司法》)和《万向德农股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》，并 参照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，行使法律、法规、规范性文件、 《公司章程》和股东大会赋予的各项权利，维护公司及股东的合法权益，对公司 股东大会负责。 第二章 监事会 第三条 监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事和 1 名职工代表 监事。 第四条 监事会设监事会主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。 第五条 监事会主席主持监事会工作，监事会主席行驶以下职权： （一）向股东大会报告工作； （二）检查公司的财务； ...

第一条 为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《万向德农股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 万向德农股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 万向德农股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董 事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员的任期与其在董事会中的任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券部为战略委员会的日常工作机构，负责筹备会 ...

公司于近日收到独立董事朱厚佳先生、王建文先生提交的《关于独立性的自 查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法 》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规要求，公司董事会对二位独立董事的独 立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱厚佳先生、王建文先生的任职经历以及签署的自查文件， 二位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 万向德农股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 万向德农股份有限公司董事会关于 独立董事独立性情况的专项意见 ...

公司代码：600371 公司简称：万向德农 万向德农股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 万向德农股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

万向德农股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年度，万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，切实有效地发挥 审查、监督的作用。现将审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员组成情况： 公司第九届董事会审计委员会由三位董事组成，其中独立董事二人，全部成 员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担 任高级管理人员，主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 （一）2023年3月22日召开了公司董事会审计委员会2023年第一次会议，会议 经与年审会计师沟通，形成意见：认为审计工作按计划进行，进度符合审计安排。 （二）2023年4月23日召开了公司董事会审计委员会2023年第二次会议。会议 形成如下决议： 1、同意由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《万向德农股份 有限公司2022年年度审计报告》提交公司年度董事会审议； 2、审议通过了《公司2022年度 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事应当认真学习中国证监会、上海证券交易所及 其他监管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 万向德农股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2024 年 4 月） 第一条 为进一步完善公司内部控制建设，充分发挥独立董事的 作用，增强其独立性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——业务办理》以及《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况， 特制定本工作制度。 第二条 独立董事应当在公司年度报告编制和披露过程中切实履 行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 第四条 每个会计年度结束后 2 个月内，公司管理层应向独立董 事全面汇报本年度的经营情况和重大事项的进展情况，同时安排独立 董事对重大事项进行实地考察。 独立董事应当 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—007 万向德农股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024--006 万向德农股份有限公司关于公司与万向财务有限公司 签署《金融服务框架协议》暨关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易内容：2024 年度，公司拟与万向财务有限公司（下称"万向财务公司"）签订 《金融服务框架协议》，万向财务公司将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及 其经国家金融监督管理总局批准的其他金融业务的服务。 ● 2023 年度，公司在万向财务公司日各类存款最高余额 50,562.17 万元，日均余额 45,377.23 万元；2023 年度未发生贷款。 ● 关联人回避事宜：关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回避表决，本次关联交易需提交股 东大会审议表决。 ● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：万向财务有限公司为公司提 供的金融服务是正常的非银行金融机构服务，目的是为了节约交易成本和费用，进一步提高资 金使用效率，降低融资成本和融资风险。服务价格遵循公平合理的原则，按照不高于市场 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号： 2024--005 万向德农股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 每股派发现金股利 0.20 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 292,578,000 股，以此计算合计拟派 发现金股利 58,515,600.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。 本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 89.62 % 。 如在本公告披露之日起至实施权益分派登记日期间，公司总股本发生变动的， 公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配 ...

万向德农股份有限公司 章 程 2024 年 4 月经公司第九届董事会第二十一次会议修订 万向德农股份有限公司章程 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 万向德农股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券 ...