中航机载 中航机载系统股份有限公司独立董事关于 第七届董事会 2023 年度第八次会议（临时）关联交易事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交 易与关联交易》(以下简称"《关联交易指引》")等有关法律法规和《中航机载 系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,我们作为中 航机载系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着实事求是、 认真负责的态度,基于独立判断的立场,经审慎分析,在认真审阅公司第七届 董事会 2023 年度第八次会议(临时)的议案后,发表如下独立意见: 一、关于审议 2024年度日常关联交易及交易金额的议案 于审议签署《综合服务框架协议》暨关联交易的议案、关于审议签署《金融服 务框架协议》暨关联交易的议案 因上下游配套业务关系,公司及控股子公司与航空工业及其控股的下属 单位进行购销原材料或产品、提供及接受劳务、委托管理、租赁资产等目常关 联交易有利于双方优势互补,降低公 ...

2023 年度第八次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-064 中航机载系统股份有限公司第七届董事会 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会 2023 年度 第八次会议（临时）会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 6 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员，会议采取通讯表决的方 式召开，表决的截止时间为 2023 年 12 月 8 日 12 时。会议应参加表决的董 事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方 式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议 2024 年度日常关联交易及交易金额的议案》 根据公司 2024 年生产经营安排，公司对其 2024 年度将与公司实际控 制人中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业）及其下属单位发生 的关联交易及关联交易金额进行了合理预计。 本议案 ...

中航机载系统股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度日常关联交易需提交股东大会审议。 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-066 2024 年度日常关联交易为日常生产经营中持续、必要的业 务，对公司无不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 8 日，中航机载系统股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会 2023 年度第八次会议（临时）审议通过了《关于 审议 2024 年度日常关联交易及交易金额的议案》，关联董事回避了表 决，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对 该议案回避表决。 - 1 - 中航机载 上述日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经第七届董 事会独立董事专门会议 2023 年度第一次会议审核，公司独立董事认 为：公司对 2024 年度日常关联交易的预计，系基于业务发展情况的 合理预测，该等关联交易是为满足公司日常生 ...

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2023-069 中航机载系统股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 至 2023 年 12 月 25 日 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-065 中航机载系统股份有限公司第七届监事会 2023 年度第七次会议决议公告 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会 2023 年 度第七次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 6 日以直接送达或电子邮 件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截 止时间为 2023 年 12 月 8 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实际 表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航 机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并 一致通过如下议案： 一、《关于审议 2024 年度日常关联交易及交易金额的议案》 根据公司 2024 年生产经营安排，公司对其 2024 年度将与公司实际 控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业）及其下属单位 发生的关联交易及关联交易金额进行了合理预计。 与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 ...

中航机载 证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2023-063 中航机载系统股份有限公司 关于举办2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中航 机载 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 09 日前访问网址 https://eseb.cn/19gVp65HNlK 或使用微信扫描下方小程序码 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 中航机载 解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 ...

中航机载系统股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 2023 年 10 月 24 日，中航机载系统股份有限公司（以下简称"中 航机载"或"公司"）召开第七届董事会 2023 年度第七次会议（临 时），审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。为推 动中航机载子公司更好地完成"十四五"科研生产任务，增强子公司 经营效益和发展后劲，根据陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称 "华燕仪表"）资产负债率及带息负债总额情况，中航机载拟以现金 16,000 万元对华燕仪表进行增资，华燕仪表的另一股东中航电测仪 器股份有限公司（以下简称"中航电测"）拟以现金 4,000 万元同比 例增资，本次增资完成后，华燕仪表注册资本增加至 70,000 万元（以 工商登记为准）。具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航机载系统股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 6,749,884,860.89, representing a 3.40% increase compared to CNY 6,527,782,047.77 in the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 625,725,869.39, an 80.89% increase from CNY 345,910,630.06 year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 541,231,124.23, showing a significant increase of 264.32% compared to CNY 148,560,227.91 in the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.1283, up 20.92% from CNY 0.1061 in the same quarter last year[2]. - The weighted average return on equity increased to 1.71%, up 0.16 percentage points from 1.55% year-on-year[2]. - The net profit for Q3 2023 reached CNY 1,883,311,926.05, an increase from CNY 1,650,524,876.33 in Q3 2022, representing a growth of approximately 14.06%[16]. - The total profit for Q3 2023 was CNY 2,003,018,197.24, compared to CNY 1,784,274,756.53 in the same period last year, marking an increase of about 12.27%[16]. - The operating profit for Q3 2023 was CNY 1,998,425,803.52, up from CNY 1,786,208,836.21 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 11.88%[16]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.3983, compared to CNY 0.3569 in Q3 2022, indicating an increase of about 11.73%[17]. - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners for Q3 2023 was CNY 1,717,354,774.76, compared to CNY 988,508,007.40 in Q3 2022, marking an increase of about 73.66%[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 73,132,429,840.95, reflecting a 12.99% increase from the previous year[2]. - The equity attributable to shareholders was CNY 35,341,255,693.26, which is a 59.09% increase compared to CNY 22,215,285,969.62 last year[2]. - Total liabilities reached ¥36,263,896,927.56 in Q3 2023, up from ¥34,720,976,166.87 in Q3 2022, which is an increase of about 4.45%[13]. - Accounts receivable increased by 42.72%, mainly due to delayed payments[6]. - Accounts receivable increased to ¥24,398,311,291.60 in Q3 2023 from ¥17,094,989,326.99 in Q3 2022, showing a significant rise of about 42.56%[12]. - Long-term borrowings increased by 178.30%, primarily due to the replacement of low-interest long-term loans[6]. - Short-term borrowings increased to ¥4,216,636,030.02 in Q3 2023 from ¥3,859,695,991.88 in Q3 2022, indicating a rise of about 9.26%[13]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY -3,645,173,315.73, indicating a decrease in cash flow compared to the previous year[2]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 14,931,995,629.02, up from CNY 11,865,310,736.22 in the same period last year, representing a growth of approximately 25.66%[18]. - The net cash flow from operating activities was -3,645,173,315.73, an improvement from -4,774,173,762.64 in the previous year[19]. - Total cash outflow from operating activities amounted to 18,577,168,944.75, compared to 16,639,484,498.86 in the same period last year[19]. - Cash inflow from investment activities was 2,508,910,662.10, while cash outflow was 1,892,112,362.72, resulting in a net cash flow of 616,798,299.38[19]. - The company raised 12,786,961,282.41 in financing activities, significantly up from 4,948,078,127.48 in the previous year[19]. - The net cash flow from financing activities was 6,380,035,246.34, an increase from 549,326,439.07 in the previous year[19]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 12,249,414,032.50, up from 4,748,506,113.15 last year[19]. - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to approximately RMB 12.98 billion, up from RMB 11.45 billion at the end of 2022[11]. Mergers and Acquisitions - The company completed the absorption merger with AVIC Electromechanical Systems Co., Ltd., which affected the scope of consolidation and required restatement of the previous year's comparative reports[3]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 41.83% due to adjustments from mergers under common control[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 125.16%, primarily due to the impact of net profit from subsidiaries included in non-recurring gains and losses after mergers under common control[6]. - The capital reserve increased by 112.79%, mainly due to the increase in capital reserve from mergers and fundraising[6]. - Other comprehensive income increased by 690.55%, primarily due to the increase in other comprehensive income from mergers and fundraising[6]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥1,811,959,080.53, up from ¥1,621,610,790.26 in 2022, reflecting a growth of approximately 11.73%[15]. Future Plans - The company plans to expand its market presence and enhance product development in the upcoming quarters[10]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies, although detailed strategies were not specified in the report[15].

中航机载 中航机载 独立董事签字： ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ 中航机载系统股份有限公司独立董事 关于对控股子公司增资暨关联交易的议案的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等有关法律法规和《中航航空电子系统股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为中航机载系统股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司《关于审议对控股子公司增资暨关联交 易的议案》进行了认真的审查，现发表意见如下： 本次公司与关联方对陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称"华燕仪表"） 进行同比例增资，不影响公司对华燕仪表的持股比例，符合公司的战略布局和 发展规划，遵循了公开、公平、公正的原则，拟签署的《增资协议》符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益特别是中小 股东利益的情况，不会影响上市公司的独立性。 综上，我们同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议，在公司董事 ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司独立董事 关于对控股子公司增资暨关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等有关法律法规和《中航机载系统股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为中航机载系统股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判 断的立场，经审慎分析，在事前知晓并认真审阅公司第七届董事会 2023 年度 第七次会议（临时）审议的《关于审议对控股子公司增资暨关联交易的议案》 后，发表如下独立意见： 本次对公司控股子公司陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称"华燕仪 表"）进行增资，有利于华燕仪表更好地完成"十四五"科研生产任务，增强 华燕仪表经营效益和发展后劲，符合公司的战略布局和发展规划，对公司目前 财务状况无不良影响。本次公司与关联方对华燕仪表进行同比例增资，不影响 公司对华燕仪表的持股比例，不存在损害上市公司及股东利益，特别是 ...