中文天地出版传媒集团股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO., LTD. 公 司 章 程 （2024 年 2 月修订） 2024 年 2 月 7 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 | 第一章 | | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | | | 第四章 党的建设 | 7 | | 第一节 | | 党组织的机构设置 | 7 | | 第二节 | | 公司党委的职责与决策事项 | 7 | | 第五章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 | 东 | 8 | | | | 第二节 股东大会 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024－009 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月22日以 通讯表决方式召开第六届董事会第二十六次临时会议以及第六届监事会第十五 次临时会议，分别审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于2024年1月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒第 六届董事会第二十六次临时会议决议的公告》（公告编号：临2024-003）、《中 文传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2024- 004）、《中文传媒第六届监事会第十五次临时会议决议的公告》（公告编号： 临2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO.,LTD. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 7 日召开 中文传媒 2024 年第一次临时股东大会会议资料 [中文传媒 2024 年第一次临时股东大会会议文件之一] 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日上午 9:30 现场大会地点：出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号）3222 室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 2 月 7 日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的 9:15-15:00。 大会召集人：公司董事会 参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管 理人员、见证律师 一、大会主持人宣布 2024 年第一次 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 中文天地出版传媒集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他（IR电话会议、现场接待投资机构） 南方基金、招商传媒、中信证券、正心谷资本、东方财富、华创传 媒、博时基金、中信建投、华泰资管、睿目投资、平安资管、兴业银 参与单位名称 行、工银瑞信、华安证券、兴业基金、长城基金、高毅资产、创金合 及人员姓名 信、神农投资、国投瑞银基金、安信基金、富国基金、平安基金、建 信理财、招商基金、前海联合基金、昭图投资、生命资产、盈泰投 资、融通基金、等。 时间 2023年12月至2024年1月 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024－008 三、备查文件 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 一、公司前十大股东持股情况 | 10 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 柏瑞中证红利低波动交易型开放式 | | | | 9 | 吴凌江 中国建设银行股份有限公司－华泰 指数证券投资基金 | 6,402,442 6,176,816 | 0.47 0.46 | 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司总股本比例(%) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江西省出版传媒集团有限公司 | 755,541,032 | 55.76 | | 2 | 香港中央结算有限公司 | 88,118,481 | 6.50 | | 3 | 招商银行股份有限公司－上证红利 | 24,989,502 | 1.84 | | | 交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 4 | 广发基金管理有限公司－社保基金 | 16,137,5 ...

（2024 年 1 月 22 日经公司第六届董事会第二十六次临时会议审议通过） 第一条 为进一步完善中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立 董事工作制度》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，主要负责 对公司董事会的重大决策及公司其他事项进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨 询建议。 中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。会议原则 上应当于召开前 3 日以书面方式通知全体独立董事。如遇情况紧急，需尽快召开 独立董事专门会议的，可豁免上述时限要求或通过电话、传真或者电子邮件等方 式发出会议通知 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 1 月修订） （2024 年 1 月 22 日经公司第六届董事会第二十六次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）募集资金 的管理和使用，提高募集资金的使用效益，防范募集资金使用风险，保护投资者利 益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司发行注册管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 违反国家法律法规以及《公司章程》、本制度等规 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 1 月修订） 第五条 公司对外担保应当遵循下列基本原则： （一） 符合《民法典》《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）等其他相关法律法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》之规定； （二） 公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保 产生的债务风险； - 1 - （2024 年 1 月 22 日经公司第六届董事会第二十六次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）的 对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-007 一、监事会会议召开情况 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十 五次临时会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 2.本次监事会会议于2024年1月17日以书面送达及电子邮件等形式向全体监 事发出会议通知。 3.本次监事会会议于2024年1月22日(星期一)以通讯表决方式召开。 4.本次监事会会议应参加表决监事5人,实参加表决监事5人。 参加表决监事：廖晓勇、周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。 5.本次监事会会议由监事会主席廖晓勇召集。 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第十五次临时会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本次回购股份事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等证券监管要求及《公司 章程》相关规定，会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-003 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二 十六次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 2.本次董事会会议于2024年1月17日以书面送达及电子邮件等形式向全体董 事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 3.本次董事会会议于2024年1月22日（星期一）以通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参加表决董事12人,实参加表决董事12人。 参加表决董事：凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、张其洪、 李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生。 5.本次董事会会议由董事长凌卫召集。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司本次回购股份事项符合《公司法》《中华 ...