中文天地出版传媒集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 1 律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》之规定； （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）对外 担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障资产安全，根据《中华人民共和国 民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 本制度所称对外担保总额是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司或中文 传媒）信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保 护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管 理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法规以及《中文传媒公司章程》 （以下简称《公司章程》）对信息披露的有关要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生重大影响的事项（以下简称重大事项或者重大信息）以及证券监管部 门要求或公司主动披露的信息，在规定的时间内，通过符合中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）规定条件的媒体，以规定的方式向社会公众公布， 并按规定报送证券监管部门备案的行为；本制度所称的"直 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 投资者关系管理制度 1 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下简称投资者）之 间的有效沟通，促进公司完善公司治理，提升公司质量，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 并结合《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》等，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）内幕 信息管理，完善内、外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免及 有效防范公司内幕信息知情人进行内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件 及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司建立内幕信息知情人档案，应当及时向证券交易所报送内幕信 息知情人档案和重大事项进程备忘录。公司在报送内幕信息知情人档案和重大事 项进程备忘录时应当出具书面承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真 实、准确、完整 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司或中文 传媒）信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务， 协调投资者关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规和规范性文 件以及《中文传媒公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文传媒信息披露 事务管理制度》（以下简称《信息披露事务管理制度》）的规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 重大信息内部报告是指当发生或即将发生可能对公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告其职权范 围内所知悉的重大事项义务的报告义务人应及时将相关信息向董事长、董事会秘 书和信息披露管理部门报告。 第三条 本制度所称负有重大信息报告义务的人员包括： （一）公司董事、高级管 ...

第一章 总 则 第一条 为加强中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）募集资金 的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资 者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金 监管。 中文天地出版传媒集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不 得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 子公司管理制度 （2025年10月修订） 第一条 为加强对中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司或中 文传媒）子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规和《公司章程》《中文传媒 投资管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （2025年10月30日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体产业构架及业务发展需要而投 资设立的具有独立法人资格主体的公司，包括：（一）全资子公司，是指公司直 接投资且在该子公司中持股比例为100%；（二）控股子公司：是指公司持股在 50% 以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其 他安排能够实际控制的子公司。 第一章 总 则 本制度所称投资事项，以《中文传媒投资管理制度》第三条规定为界定标准。 第三条 公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产收益、重大决策、 选择管理者、股份处理等股东权利，并负有对子 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性文件及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，承担法律法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务， 享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构之间的指定联络人，负责公司股 东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、 投资者关系工作等事宜。 第四条 公司设立董事会办公室，负责 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司银行间债券 市场非金融企业债务融资工具 本制度所称"重大信息"是指公司在银行间债券市场发行债务融资工具的 信息及在债务融资工具存续期内，公司发生的可能影响其偿债能力事项的信息。 本制度所称"存续期"，是指债务融资工具发行登记完成直至付息兑付全部 完成或发生债务融资工作债权债务关系终止的其他情形期间。 第三条 本制度适用于公司及公司全资或控股的各级子（分）公司。 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司或中文 传媒）在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，维护银 行间债券秩序，保护市场参与者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、中 国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）、《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 合同管理制度 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为防范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）及下 属子公司（子公司指全资和控股子公司，下同）在经营过程中出现的法律风险， 加强合同管理，规范合同签订、履行等程序，根据《中华人民共和国民法典》和 《公司章程》等的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。公司下属子公司的合同管理须遵 照本制度的规定，并结合各自公司的实际情况实施。 公司及下属子公司的内设部门、分公司原则上均不得以自己名义对外签订合 同。 第三条 本制度所称合同是指公司及下属子公司与其他合同当事人（包括法 人、其他组织和自然人）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的各类法律文 本，包括但不限于协议、合约、契约、订单、确认书。 第二章 合同管理机构及其职责 第四条 证券法律部是公司的合同归口管理部门，承办部门（公司）以及综 合管理部、资产财务部等职能部门按照各自的职责参与合同管理。 第五条 证券法律部承担以下职能： 1.负责制 ...