证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025－062 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025 年第三季度主要经营数据的公告 （1）互联网游戏业务 注：互联网游戏业务包含游戏业务和授权再开发业务。 （2）主要游戏业务数据 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（十一号——新闻出版）的 相关规定，现将2025年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司出版发行业务 人民币：万元 | 项目 | | 销售码洋 | | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024年 | 2025 | 年 | 增长率 | 2024 年 | 2025年 | 增长率 | ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-063 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 9 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第二十四次临时会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第二 十四次临时会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-064 根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——业务办理》等有关规定，我们作为公司的监事会成员，在 全面了解和审核公司 2025 年第三季度报告后，认为： 公司报告的编制和审核程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；报告 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反 映公司报告期的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与报告编 制人员和审议人员有违反保密规定 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-060 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第三十九次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 三十九次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 2.本次会议于2025年10月24日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发 出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 3.本次会议于2025年10月30日（星期四）以通讯表决方式召开。 4.本次会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人，分别为凌卫、吴 卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、张其洪、李汉国、涂书田、廖县生、 姜帆、饶威。 5.因董事长凌卫另有事务，本次会议由副董事长吴卫东召集。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：经参加表决的董事以同意票 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | | | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | 年初至 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本报告期 | | | | 报告期 末比上 | | | | 上年同期 | | 比上年同 | | 上年同期 | | 年同期 | | 项目 | 本报告期 | | | ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； 1 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第三条 公司选聘或者解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股 东会决定前委托会计师事务所开展工作。 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应当在董事会决议后及时通知会计师 事务所。公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时或者会计师事务所提出辞聘的， 会计师事务所可以陈述意见。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第一条 为进一步规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 选聘（含聘请、续聘 ...

（2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司 或中文传媒）投资管理，规范公司投资行为，建立科学、高效的投资决策体系和 管理机制，有效规避投资风险，提高投资效益，保证公司资产的保值增值，维护 公司和股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《江西省省属文化企业重大投资备案管理操作指南（试行）》等有关 法律法规和《江西省出版传媒集团有限公司投资管理办法》（以下简称《江西省 出版传媒集团投资管理办法》）、《江西省出版传媒集团有限公司投资管理操作 细则》（以下简称《江西省出版传媒集团投资管理操作细则》）、《中文天地出 版传媒集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指公司根据总体发展战略及业务拓展需要而 投资设立的具有独立法人资格主体的公司，包括： 1.全资子公司：公司直接投资且在该子公司中持股比例为100%的子公司； 2.控股子公司：公司持股在50% ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，切实保护股东及公司的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠 实履行职务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事 及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因辞职、任 期届满、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第三条 董事可以在任期届满以前辞任，并应当向董事会提交书面辞职报告。 除另有规定外，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露 有关情况。 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员 1 会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第五条 高级管理人员可以在任期届满 ...

第一章 总 则 中文天地出版传媒集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）经营 管理层工作程序，保证总经理及其他高级管理人员合法有效地行使权利、履行职 责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中文天地出版传媒集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关法律、行政法规的规定，特制定本细 则。 第二条 公司设总经理一人，副总经理等若干人。由总经理、常务副总经理、 副总经理、总编辑、董事会秘书、总会计师等高级管理人员构成公司经理机构。 第三条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，以公司总经理为代表的 经理机构根据《公司章程》和董事会的授权，负责公司的日常经营管理工作，对 公司董事会负责并报告工作，接受董事会的监督和领导。 第四条 公司总经理由董事会聘任或解聘，经理机构其他成员由总经理提名， 董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第五条 存在《公司法》 ...