中文天地出版传媒集团股份有限公司 总经理办公会议事规则 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）总经 理办公会议事程序，保证经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务、提高 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 总经理办公会是经理层对董事会授权下的中文传媒经营管理中的重 要事项进行决策和处理的重要途径，实行总经理负责制，并对董事会负责，接受 审计委员会监督。总经理在《公司法》《公司章程》和董事会授权范围内行使职 权。 第三条 议事原则。 （一）坚持服从大局、维护全局的原则。坚决贯彻执行党的路线、方针、政 策，省委、省政府和上级的各项决策部署，以及公司党委会、董事会的决议。 （二）坚持促进改革发展稳定的原则。坚持把社会效益放在首位，引导和促 进公司高质量发展，实现社会效益和经济效益相统一，推 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立 董事工作制度》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，主要负责 对公司董事会的重大决策及公司其他事项进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨 询建议。 第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。会议原则 上应当于召开前 3 日以书面方式通知全体独立董事。如遇情况紧急，需尽快召开 独立董事专门会议的，可豁免上述时限要求或通过电话、传真或者电子邮件等方 式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 内部控制管理办法 （2025年10月修订） （2025年10月30日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称中文 传媒）内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运 作和健康发展，按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指 引、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文 件的要求，结合中文传媒的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的内部控制是由董事会、经营管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 第三条 本办法适用于中文传媒本部及所属子公司的内部控制管理。 第二章 目标与原则 第四条 中文传媒内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进中文传媒实现 发展战略。 第五条 中文传媒内部控制建立与实施，遵循以下原则： （一）合法合规原则。内部控制满足《企业内部控制基本规范》规定，符合 国家法律法规和相关政策的要求。 （二）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article indicates that the company reported a revenue of 1.763 billion yuan in the third quarter, representing a year-on-year increase of 2.06% [1] - The net profit for the third quarter was 109 million yuan, showing a year-on-year decline of 2.99% [1] - For the first three quarters, the total revenue was 5.29 billion yuan, which reflects a year-on-year decrease of 26.54% [1] - The net profit for the first three quarters was 399 million yuan, indicating a significant year-on-year decline of 49.06% [1]

Group 1 - The company, Zhongwen Media, announced that as of the date of the announcement, the cumulative balance of guarantees provided for bank credit to its subsidiaries is 1.371 billion yuan, accounting for 7.67% of the company's audited net assets as of December 31, 2024 [1] - The actual cumulative balance of external guarantees provided by the company is 657 million yuan, which represents 3.68% of the company's audited net assets as of December 31, 2024 [1] Group 2 - The A-share market has surpassed 4,000 points, marking a significant resurgence after a decade of stagnation, with the technology sector leading the market's transformation [1] - A new "slow bull" market pattern is emerging, indicating a shift in market dynamics [1]

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-059 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于担保额度调剂及为下属子公司二十一世纪出版 社集团有限公司提供担保的实施公告 ● 本次担保额度调剂金额 1.00 亿元，系调剂发生时资产负债率为 70%以下的一级控股子公司自股东会 审议通过时资产负债率为 70%以下的一级控股子公司处获得担保额度。 ● 本次担保额度调出方 北京智明星通科技股份有限公司（以下简称智明星通），为资产负债率 70% 以下的一级控股子公司。 ● 本次担保额度调入方 二十一社，为资产负债率 70%以下的一级全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称 公司一级全资子公司：二十一世纪出版社集团有限公司（以下简称二十一社） 1.公司本次为二十一社提供的银行授信担保为 0.50 亿元。本次担保后，公 司为二十一社提供的担保合同累计余额为 0.50 亿元，其中实际发生的对外担保 累计余额为 0 亿元。 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-058 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于全资子公司认购私募股权投资基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）是否涉及关联交易及重大资产重组 1.认购标的：中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）全资子 公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）拟认购由上海江 右私募基金管理有限公司（以下简称江右私募）发起设立的私募基金萍乡中文叁 号股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称中文叁号或标的基金）份额，该基 金尚需在中国证券投资基金业协会备案。 2.认购金额：中文叁号预计募集资金规模 8,900 万元（具体金额以实际募集 资金为准）。其中，蓝海国投作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资 4,980 万元， 认缴出资比例占总规模 55.96%；江右私募作为普通合伙人、执行事务合伙人及 基金管理人，拟以自有资金出资 10 万元，认缴出资比例为 0.11%。 3.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 ...

Core Insights - The publishing sector experienced a slight increase of 0.05% on October 28, with notable gains from Guangdong Media, which surged by 10% [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3988.22, down 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13430.1, down 0.44% [1] Publishing Sector Performance - Guangdong Media (002181) led the gains with a closing price of 10.01, reflecting a 10% increase and a trading volume of 1.1113 million shares, amounting to 1.064 billion yuan [1] - Other notable performers included: - Chinese Online (300364) with a closing price of 27.49, up 1.63% [1] - Publishing Media (666109) with a closing price of 7.27, up 1.11% [1] - Century Tianhong (300654) with a closing price of 10.04, up 0.90% [1] - Guomai Culture (301052) with a closing price of 44.54, up 0.81% [1] Capital Flow Analysis - The publishing sector saw a net inflow of 150 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 65.13 million yuan [2] - Key stocks with significant capital flow included: - Chinese Online (300364) with a net inflow of 1.62 billion yuan from institutional investors [3] - Guangdong Media (002181) with a net inflow of 1.35 billion yuan from institutional investors [3] - Chinese Media (600373) recorded a net inflow of 610.70 million yuan from institutional investors [3]

Market Overview - The publishing sector experienced a decline of 0.48% on the previous trading day, with Guomai Culture leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3950.31, up 0.71%, while the Shenzhen Component Index closed at 13289.18, up 2.02% [1] Individual Stock Performance - Notable gainers in the publishing sector included: - Times Publishing (600551) with a closing price of 9.79, up 10.00% and a trading volume of 432,900 shares [1] - ST Huawen (000793) closed at 3.24, up 4.52% with a trading volume of 589,900 shares [1] - Conversely, Guomai Culture (301052) saw a decline of 3.31%, closing at 45.83 with a trading volume of 119,400 shares [2] - Other notable decliners included: - Chinese Online (300364) down 2.86% at 26.79 [2] - Reader Culture (301025) down 2.31% at 9.73 [2] Capital Flow Analysis - The publishing sector saw a net outflow of 263 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 158 million yuan [2] - The capital flow for individual stocks showed: - Times Publishing had a net inflow of 1.35 billion yuan from institutional investors, but a net outflow from retail investors [3] - ST Huawen had a net inflow of 11.44 million yuan from institutional investors [3] - Reader Culture experienced a slight net outflow of 336,200 yuan from institutional investors [3]