公司代码：600376 公司简称：首开股份 北京首都开发股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京首都开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织 ...

提请股东会对公司新增财务资助额度进行授权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 北京首都开发股份有限公司(以下简称"首开股份"或"公司")拟提请 股东会批准新增财务资助额度，并授权公司董事会，由董事会授权经营层根据实际工 作需要办理具体事宜，经董事长审批后执行。 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-031 公司向合联营项目公司提供股东借款时，其他股东均按出资比例提供同 等条件的股东借款；控股项目公司向除公司以外的其他股东调拨富裕资金时，公司也 同时收到相应出资比例的富裕资金。不存在项目公司其他股东或合作方侵占公司利益 的情况。 授权有效期自公司 2024 年年度股东会之日起至 2025 年年度股东会之日 止。 北京首都开发股份有限公司关于 本次授权尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。 一、概述 房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常 不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东按出资比例提供股东借 款；项目开发后期，项目公司取 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-033 北京首都开发股份有限公司 关于估值提升计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：根据《上市公司监管指引第 10 号 —市值管理》相关规定，北京首都开发股份有限公司（简称"首开股份"或"公 司"）股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每 股归属于公司普通股股东的净资产，应当制定上市公司估值提升计划。本估值提 升计划已经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过。 估值提升计划概述：本估值提升计划结合公司的实际情况及未来发展规 划，通过提升经营效率、优化组织结构、强化投资者关系管理、优化项目考核与 激励、积极寻求并购重组机会、鼓励控股股东增持、适时进行股份回购、做好信 息披露工作等方式推动公司高质量发展，促进公司投资价值合理反映公司发展质 量，提升公司投资价值。 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事 件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2025-034 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日 至 2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东会召开当日的交易时间 ...

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025—035 北京首都开发股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"或"公司"）第十届监 事会第十二次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开，本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体监事。会议由监事会 主席王宏伟先生主持。会议应参会监事三名，实参会监事三名。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度财 务决算报告的议案》 出席本次监事会的全体监事一致通过公司《2024 年度财务决算报告》。 （二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司<2024 年年 度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 出席本次监事会的全体监事一 ...

北京首都开发股份有限公司 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-026 出席本次董事会的全体董事一致通过公司《2024 年度财务决算报告》。 第十届董事会第四十一次会议决议公告 本次财务决算结果经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以天健审 〔2025〕6983 号予以确认。 本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司 股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"或"公司"）第十届董 事会第四十一次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董 事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，李岩先生、阮庆革 先生、赵龙节先生、秦虹女士现场参会，张国宏先生、蒋翔宇先生、屠楚文先生、 李大进先生、王艳茹女士以通讯方式参会。公司监事会 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-027 北京首都开发股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、利润分配预案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2024 年度， 公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-8,140,775,786.43 元，母公司实现净 利润为-2,227,897,675.94 元，未分配利润为 613,091,560.59 元。根据《公司章程》 相关内容，公司不具备现金分红条件，拟对公司 2024 年度利润分配提出如下预案：不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 二、本年度未进行现金分红的情况说明 （三）本次利润分配预案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第十届董事会第四十一次会议，以 9 票同意、0 票 北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 15—203 页 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6983 号 北京首都开 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、执业资质证书………………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6984 号 北京首都开发股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京首都开发股份有限公司（以下简称首开股份）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，首开股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 6 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 5—8 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕6985 号 北京首都开发股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京首都开发股份有限公司（以下简称首开股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 首开股份管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况 表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供首开股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为首开股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解首开股份 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与 已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责 ...