证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-088 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 12 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第八次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 4 日 至 2024 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-089 北京首都开发股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"、"本公司"或"公司"） 第十届监事会第十一次会议于 2024 年 11 月 15 日于公司会议室召开。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体监事。会议由公司监 事会主席王宏伟先生主持，会议应参会监事三名，实际参会监事三名。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<北京首都开发股 份有限公司监事会议事规则>的议案》 出席本次监事会的全体监事一致通过此项议案。 根据公司规范运作及实际管理需要，对《北京首都开发股份有限公司监事会 议事规则》中的部分条款作出相应修订。 本议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议通过。 详见公司《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（临 2024-086）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2024-086 北京首都开发股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年11 月15日召开了第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<北京首都 开发股份有限公司章程>的议案》《关于修订<北京首都开发股份有限公司股东 会议事规则>的议案》《关于修订<北京首都开发股份有限公司董事会议事规则> 的议案》《关于修订<北京首都开发股份有限公司关联交易实施规则>的议案》。 同日召开了第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<北京首都开发 股份有限公司监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 鉴于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称"《公司法》"） 已于2024年7月1日起施行，为进一步完善公司治理体系，提高公司规范运作水平， 董事会同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-085 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"）第 十届董事会第三十二次会议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室召开。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董 事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实际参会董事九名，李岩先生、阮庆 革先生、张国宏先生现场参会，李大进先生、秦虹女士、王艳茹女士以视频方式 参会，赵龙节先生、蒋翔宇先生、屠楚文先生以通讯方式参会。公司监事会成员 及高级管理人员列席此次会议。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<北京首都 开发股份有限公司章程>的议案》 出席本次董事会的全 ...

北京首都开发股份有限公司 关联交易实施规则 二〇二四年十一月修订 北京首都开发股份有限公司 关联交易实施规则 第一章 总则 第一条 为规范北京首都开发股份有限公司（以下简称公司）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公 允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等法律、法规和 《北京首都开发股份有限公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，是否 损害股东权益，应尊重独立董事、监事会出具的独立意见，必要时聘请专业中介 机构进行评估审计，或聘请独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其 ...

北京首都开发股份有限公司 程 二〇二四年十一月修订 北京首都开发股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总 则……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第三章 | 股 份 … | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 - | | | 第一节 | 股 东 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

北京首都开发股份有限公司 股东会议事规则 二○二四年十一月修订 1 北京首都开发股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京首都开发股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现有下列情 形之一的，公司在 ...

第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： 北京首都开发股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年十一月修订 北京首都开发股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京首都开发股份有限公司(以下简称公司)监事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《北京首都开发股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是对公司财务，董事、高级管理人员执行公司职务的行为进 行监督、检查的公司常设监察机构。监事会向股东会负责并报告工作。 第二章 监事的任职资格 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年、被宣告缓刑的，自缓 刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理， ...

北京首都开发股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年十一月修订 北京首都开发股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会工作效率和 科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京首都 开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会决定公司重大问题时，应当 事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事的资格及任职 第六条 公司董事为自然人，有下 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2024-087 北京首都开发股份有限公司对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：北京东银燕华置业有限公司（以下简称"东银燕华"）， 本公司通过两个子公司持有东银燕华51%股权，东银燕华为本公司的控股子 公司。 本次担保金额：北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"、 "公司"、"本公司"）本次为东银燕华提供的担保金额为不超过20亿元人 民币。 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。 特别风险提示：截至目前，公司及控股子公司的对外担保总额超过 公司最近一期经审计净资产的100%。敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 首开股份第十届董事会第三十二次会议于2024年11月15日在公司会议室召 开，会议通过以下担保事项： 东银燕华由北京燕华置业有限公司、北京首开亿信置业股份有限公司 、旺 泰地产（北京）集团有限公司共同设立，股权比例为40%：11%：49%。北京燕华 置业有限公司及北京首开亿信置业股份有限公司均为本公司控股子公司 ...