股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-094 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事 会第三十四次会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董 事九名，实参会董事九名。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向控股股东 北京首都开发控股（集团）有限公司申请不超过 40 亿元借款额度的议案》 本本议案属关联交易，出席本次董事会的关联董事李岩先生、阮庆革先生、 赵龙节先生、张国宏先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致 同意此项议案。 为支持公司经营需要，公司拟向控股股东北京首都开发控股（集团 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-096 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年第九次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第九次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 股东会召开日期：2024年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司向控股股东北京首都开发控股（集团） ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-095 北京首都开发股份有限公司 关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称"首开集 团"）申请不超过40亿元借款额度。该额度于2025年内可循环使用（首开集团在该额度 下可滚动多次放款，借款期间首开股份还款后再续借时，已归还的本金部分不计入借款额 度），单笔借款期限不超过3年，利率不超过5.6%。 公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了本次交易。本次交易尚须提请公司 股东大会审议，关联股东首开集团及其一致行动人须回避表决。 本次交易构成公司的关联交易。本次交易不构成重大资产重组。 一、关联交易概述 北京首都开发股份有限公司(以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司")于2024 年12月12日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司向控股股东北京 首都开发控股（集团）有限公司申请不超过40亿元借款额度的议案》。 首开集团是公司的控股股 ...

证券时报e公司讯，首开股份(600376)12月6日晚间公告，11月公司共实现签约面积20.82万平方米，环比 下降31.94%；签约金额33.75亿元，环比下降42.29%。 2024年1—11月，公司共实现签约面积177.19万平方米；签约金额341.25亿元。 ...

2024 年 11 月份销售情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月份，公司共实现签约面积 20.82 万平方米，环比下降 31.94%； 签约金额 33.75 亿元，环比下降 42.29%。其中： 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-093 北京首都开发股份有限公司 1）公司及控股子公司共实现签约面积 12.83 万平方米（含地下车库等）, 签约金额 22.09 亿元。 2）公司合作项目共实现签约面积 8.00 万平方米（含地下车库等）,签约金 额 11.66 亿元。 2024 年 1-11 月份，公司共实现签约面积 177.19 万平方米；签约金额 341.25 亿元。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。 自发布 2024 年 10 月销售简报以来，公司没有新增土地储备。 北京首都开发股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-092 北京首都开发股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中 列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方 式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司 董事长李岩先生因公务未出席本次股东大会，按照《公司法》的规定，由半数以 上的董事共同推举张国宏董事主持本次股东大会。本次股东大会的召开及表决方 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 04 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临 2024-091 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司于 2024 年 11 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站刊登了《关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知》，由于本次股东大 会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投 票，现发布公司 2024 年第八次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第八次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股 ...

北京首都开发股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会会议资料 特别提示： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司 章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如 下： 1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东参加股东大会，依法享有本公司《章程》规定的各项权利，并认真 履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 4、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得大会主持人许可，不得打 断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股 东大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。 5、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发 言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益 的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 6、为保证股东大会 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临 2024-090 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日(星期四) 上午 09:00- 10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事、总经理：赵龙节先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 21 日(星期四) 至 11 月 27 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 bcdc@bcdh.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 ...