证券代码：600381 证券简称：*ST 春天 公告编号：2025-053 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日 至2025 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

股票代码：600381 股票简称：*ST 春天 公告编号：2025-051 青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次 会议通知及议案于2025年11月27日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年12月1日 上午10：00时在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号公司会议室，以现场表决结 合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董事 长张雪峰先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决方式符合 《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次经营范围的修改、公司《章程》的修订内容以市场监督管理部门最终核准为 准。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 2.关于召开2025年第三次临时股东会的议案 公司拟根据公司《章程》的有关规定召开 2025 年第三次临时股东 ...

青海春天药用资源科技 股份有限公司 章 程 二零二五年十二月修订 1 / 54 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | 股份发行 | _______________________________________________________ | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | _________________________________________________ | 9 | | 第三节 | 股份转让 | ______________________________________________________ | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 11 | | 第一节 | 股东的一般规定 | ________________________________________________ | 11 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | _____________________________________ ...

修改后经营范围： 股票代码：600381 股票简称：*ST 春天 公告编号：2025-052 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于修改公司经营范围暨修订公司《章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日召开 第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围暨修订公司<章程> 部分条款的议案》。具体情况公告如下： 一、 变更公司经营范围的情况 根据公司经营发展实际情况、业务发展需要及实施经营范围规范表述的要求，公 司拟对现经营范围进行修改，变更具体情况如下： 现经营范围：青藏高原天然优势资源的综合开发、利用、生产、销售及咨询服务； 中藏药原材料收购、加工、销售；生物资源开发、利用；中药饮片（直接口服饮片，净 制、切制）生产；矿产品加工、销售；经济信息咨询服务；实业投资及开发；药品的销 售，保健食品的生产和销售；化妆品的销售，预包装食品（酒、冷藏冷冻食品）兼散装 食品的销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品，经 ...

Market Overview - The food processing sector increased by 0.89% on November 13, with Hai Xin Food leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4029.5, up 0.73%, while the Shenzhen Component Index closed at 13476.52, up 1.78% [1] Individual Stock Performance - Hai Xin Food (002702) closed at 5.91, up 10.06% with a trading volume of 638,700 shares and a transaction value of 356 million [1] - Hui Fa Food (603536) closed at 13.58, up 3.51% with a trading volume of 337,000 shares [1] - Anjij Food (603345) closed at 83.50, up 2.81% with a trading volume of 118,900 shares [1] - Other notable stocks include Ba Bi Food (605338) at 31.86 (+1.89%), Xi Wang Food (000639) at 3.53 (+1.73%), and De Li Si (002330) at 5.40 (+1.50%) [1] Capital Flow Analysis - The food processing sector experienced a net outflow of 12.08 million from institutional investors and 34.16 million from speculative funds, while retail investors saw a net inflow of 46.24 million [2] - Hai Xin Food had a net inflow of 52.30 million from institutional investors, but a net outflow of 23.73 million from speculative funds [3] - Anjij Food saw a net inflow of 23.88 million from institutional investors, with a net outflow of 16.29 million from speculative funds [3]

Group 1 - The food processing sector increased by 0.31% on November 12, with Anjijia Food leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4000.14, down 0.07%, while the Shenzhen Component Index closed at 13240.62, down 0.36% [1] - Anjijia Food's closing price was 81.22, reflecting a rise of 5.19% with a trading volume of 184,000 shares and a transaction value of 1.509 billion yuan [1] Group 2 - The food processing sector experienced a net outflow of 275 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 239 million yuan [2] - The top gainers in the food processing sector included Qianwei Central Kitchen and Xianle Health, with closing prices of 41.48 and 25.23, respectively, reflecting increases of 2.75% and 1.77% [1] - The sector's main stocks showed varied performance, with some experiencing significant declines, such as Gaisijia Food, which fell by 7.31% [2]

Core Viewpoint - The food processing sector experienced a slight increase of 0.37% on November 11, with Gais Food leading the gains, while the overall market indices saw declines [1]. Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 4002.76, down 0.39%, and the Shenzhen Component Index closed at 13289.0, down 1.03% [1]. - Gais Food's stock price rose by 4.89% to 15.86, with a trading volume of 270,200 shares and a transaction value of 419 million yuan [1]. Group 2: Individual Stock Performance - Other notable gainers included: - Kangbiter, up 4.65% to 18.92, with a trading volume of 53,400 shares and a transaction value of 99.55 million yuan [1]. - Babi Food, up 4.43% to 32.08, with a trading volume of 167,500 shares and a transaction value of 530 million yuan [1]. - Haixin Food, up 3.12% to 5.29, with a trading volume of 397,300 shares and a transaction value of 208 million yuan [1]. Group 3: Capital Flow - The food processing sector saw a net outflow of 159 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 100 million yuan [2]. - Gais Food had a net inflow of 25.86 million yuan from retail investors, indicating strong interest from individual investors [3].

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会议事规则 青海春天药用资源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据我国《公司法》《证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司治理准则》、上海证券交易所（以 下简称上交所）《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及 公司《章程》等有关规定，制订本规则。 第一章 董事会的组成 第二条 公司董事会是公司经营管理的决策机构，在公司《章程》和股东会 的授权范围内负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会由七名董事组成，其中董事四名，独立董事三名（其中至少 一名为会计专业人士）。董事会设董事长一人，由全体董事的过半数选举产生， 是公司法定代表人。 第四条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会四个专门委员会，各委员会依据公司《章程》以及各自工作规则运作。 第五条 董事会下设董事会秘书 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司关联交易管理制度 青海春天药用资源科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月修订） 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范关联交易 行为，确保公司关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，根据《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和公司《章程》的相关规定，制定 本制度。 第一章 关联交易管理的负责机构 第一条 公司董事会秘书办公室（以下简称"董秘办"）负责关联人名单的 登记和更新工作，并通过上交所有关系统填报关联人信息；根据公司业务情况， 组织关联交易的审议、信息披露等关联交易管理工作。 第二条 公司各职能部门、子公司应合理预计日常关联交易情况，指定专人 负责日产关联交易合同、执行等情况的统计工作，并向财务部门报送执行情况、 预计情况。 公司财务部负责关联交易的预计、调整、会计记录、核算、报告及统计分析 工作，并按季度将关联交易执行情况报董秘办。 第三条 董秘办对关联交易情况进行整理、分析，并按照本制度的规定，保 证关联交易决策程序的履行，并按本制度的规定 ...

青海春天药用资源科技 股份有限公司 章 程 二零二五年十一月修订 1 / 54 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | 股份发行 | _______________________________________________________ | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | _________________________________________________ | 9 | | 第三节 | 股份转让 | ______________________________________________________ | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 11 | | 第一节 | 股东的一般规定 | ________________________________________________ | 11 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | _____________________________________ ...