会议召开时间：2025 年 7 月 3 日 下午 2:30 会议召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会 议室 1 青海春天药用资源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料 青海春天药用资源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 资料 青海春天药用资源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 青海春天药用资源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常进行 和提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东、 股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师外，公司有 权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法 权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、由公司董事会秘书办公室负责本次会议的会务事宜。 四、出席现场会议的股东、股东授权代表须在会议召开前十分钟到达会议现 场办理签到登记等手续，并应出示以下证件和文件： 1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、 ...

Core Viewpoint - Qinghai Spring (referred to as *ST Spring) has been publicly reprimanded by the Shanghai Stock Exchange for failing to timely correct performance forecast data and not adequately warning the market about the risk of delisting [2][3] Group 1: Company Performance and Regulatory Issues - *ST Spring has reported continuous losses for five consecutive years, leading to its stock being marked with a delisting risk warning since April 30, 2024 [2][3] - The company’s 2024 revenue forecast was initially set between 311 million to 339 million yuan, with a critical threshold of 300 million yuan established by the exchange for delisting risk [3][4] - After inquiries from the exchange regarding a significant revenue increase, it was determined that *ST Spring's adjusted revenue for 2024 would fall below the 300 million yuan threshold [4][5] Group 2: Financial Impact and Business Strategy - The company’s white liquor business, particularly the product "Tinghua Wine," has been highlighted as a key focus for maintaining its listing status, despite a 44.05% year-on-year decline in revenue to 46.41 million yuan [6][7] - The potential revenue from Tinghua Wine, based on planned production and pricing, could theoretically reach 5.318 billion yuan, indicating its importance in the company's recovery strategy [6] - The company plans to introduce new products and enhance communication with customers to improve brand presence and product quality [6][7] Group 3: Industry Context and Challenges - The liquor industry is experiencing a significant adjustment period, with companies like Hainan Coconut Island and Lanzhou Yellow River also facing delisting risks due to performance issues [7][8] - The market is showing a trend of polarization in liquor consumption, with high-end brands consolidating while mid-range and mass-market segments expand, posing challenges for *ST Spring's high-end positioning [7]

证券代码：600381 证券简称：*ST 春天 公告编号：2025-034 青海春天药用资源科技股份有限公司 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 6 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。 因公司独立董事宋玉琦女士提出辞去独立董事及相关董事会专门委员会担 任的职务，公司控股股东将《关于提名王富贵先生为公司第九届董事会独立董事 候选人的议案》作为临时提案提交本次临时股东会审议。本议案已分别经公司董 事会提名委员会、公司第九届董事会第十四次会议审议通过。 三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 17 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600381 ...

Group 1 - The board of directors of Qinghai Spring Pharmaceutical Resources Technology Co., Ltd. held its 14th meeting of the 9th session on June 23, 2025, with all 7 directors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The board approved the nomination of Mr. Wang Fugui as an independent director candidate, following the resignation of independent director Ms. Song Yuqi due to personal work reasons [2] - The board's nomination committee reviewed Mr. Wang Fugui's qualifications and agreed to submit the nomination for approval at the upcoming shareholders' meeting on July 3, 2025 [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 23 日下午 15：00 时召开了公司第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名王 富贵先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，并同意以临时提案的方式，将 本议案提交将于 2025 年 7 月 3 日召开的公司 2025 年第一次临时股东会审议。 公司独立董事宋玉琦女士原任期到期日为2026年5月30日，于2025年6月20日因个 人原因提出辞去公司独立董事及在公司董事会战略发展委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会担任的职务，自公司股东会选出新的独立董事之日起生效。宋玉琦女士无 持有公司股份，辞职后将不再担任公司和子公司的任何职务，无未履行完毕的公开承 诺。公司董事会对宋玉琦女士在公司发展过程中作出的贡献，致以衷心的感谢！ 股票代码：600381 股票简称：*ST 春天 公告编号：2025-033 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于独立董事辞职和提名独立董事候选人的公告 特此公告。 ...

证券代码：600381 证券简称：*ST 春天 公告编号：2025-034 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司已于2025 年 6 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 32.13%股份的股东西藏荣恩科技有限公司，在2025 年 6 月 20 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 7 月 3 日 3. 股权登记日 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600381 | *ST 春天 | 2025/6/26 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：西藏荣恩科技有限公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 因公司独立董事 ...

股票代码：600381 股票简称：*ST 春天 公告编号：2025-032 青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事宋玉琦女士因个人工作原因，于近日提出辞去公司独立董事及在公 司董事会各专门委员会担任的职务，自公司股东会选出新的独立董事之日起生效。公 司控股股东西藏荣恩科技有限公司提名王富贵先生担任公司第九届董事会独立董事候 选人，王富贵先生也同意出任该职务。公司董事会提名委员会经审核提名人资格以及 王富贵先生学习工作简历、专业资质、独立性后，同意王富贵先生担任独立董事候选 人，并将该事项提交本次董事会议审议。 本次会议还同意将本议案以临时提案的方式提交将于 2025 年 7 月 3 日召开的公司 2025 年第一次临时股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年6月23 日下午15：00时在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号公司会 ...

证券代码：600381 证券简称：*ST 春天 公告编号：2025-031 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 3 日 至2025 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

股票代码：600381 股票简称：*ST 春天 公告编号：2025-029 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年6月16 日上午10：00时在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号公司会议室，以现场表决 结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董 事长张雪峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决 方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 青海春天药用资源科技股份有限公司 董事会 本议案经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。关联董事 张雪峰已回避本《议案》的表决。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议，详情请见公司2025-030号公司《关于追认日常关 联交易暨2025年日常关联 ...

Group 1 - The board of directors of Qinghai Spring Pharmaceutical Resources Technology Co., Ltd. held its 13th meeting of the 9th session on June 16, 2025, with all 7 directors present, and the meeting was deemed legally valid [2][4] - The board approved the proposal regarding the recognition of daily related transactions and the estimated daily related transactions for 2025, which was submitted after review by independent directors [3][30] - The proposal received 6 votes in favor, with no votes against or abstentions, and will be submitted to the shareholders' meeting for further approval [4][5] Group 2 - The company will hold its first temporary shareholders' meeting on July 3, 2025, to review the proposal regarding the recognition of daily related transactions [5][10] - The voting method for the shareholders' meeting will combine on-site voting and online voting through the Shanghai Stock Exchange network voting system [10][11] - The company has ensured that the daily related transactions are necessary for its normal production and operation, adhering to principles of fairness and transparency, and will not harm the interests of the company or minority investors [28][36] Group 3 - The actual amount of transactions with Yibin Tinghua Wine Industry Development Co., Ltd. in 2024 was 79 million yuan (including tax) [31] - The company has established a pricing policy for related transactions based on market prices and reasonable profit margins, ensuring that the transactions are conducted fairly [35][36] - The independent directors concluded that the related transactions are necessary for the company's operations and will not affect its independence or the interests of non-related shareholders [38][39]