青海春天药用资源科技股份有限公司 独立董事董博俊 2024 年度述职报告 本人作为青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会独立董事，报告期内能严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》《独 立董事管理及工作制度》的规定和要求，充分利用自身的专业知识，本着客观、 公正、独立的立场，勤勉尽责地开展相关工作，维护了公司和中小投资者的利益。 本人现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况 本人董博俊，1960 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 律师，2018 年 6 月至今任青海立詹律师事务所主任。本人于 2020 年 6 月开始担 任公司第八届董事会独立董事，2023 年 5 月连任公司第九届董事会独立董事， 并担任董事会审计委员会委员、提名委员会召集人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人和本人的配偶、父母、子女及主要社会关系均未在公司或公司附属企业 任职，未在公司主要股 ...

一、 独立董事基本情况 青海春天药用资源科技股份有限公司 独立董事高学敏 2024 年度述职报告 作为青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，在 2024 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出 席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的利益, 较好地发挥了独立董事的作用。现就本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）个人情况 本人高学敏，1938 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任北京中医药大学 教授、博士生导师，自 2020 年 6 月开始担任公司第八届董事会独立董事，2023 年 5 月连任公司第九届董事会独立董事，担任战略发展委员会、审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会委员。除了青海春天外，报告期内本人还担任湖南 方盛制药股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人和本人的配偶、父母、子女及主 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司 独立董事宋玉琦 2024 年度述职报告 公司董事会： 本人是青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会独立董事宋玉琦，在 2024 年能严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司 《章程》《独立董事管理及工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的 立场，勤勉尽责地开展相关工作，维护了公司和中小投资者的利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人情况 本人宋玉琦，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、资产 评估师。熟悉国内会计准则及相关的财务、税务、审计工作， 2016 年至今担任 北京敬信会计师事务所有限公司副总经理，自 2023 年 5 月 30 日开始担任公司独 立董事，同时担任公司董事会战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、 审计委员会和独立董事专门会议召集人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人和本人的父母及主要社会关系均未在公司或公司附 ...

单位：人民币元 | | 项目 | 2024年计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收款项坏账损失 | 9,314,827.17 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 5,104,214.97 | | 资产减值损失 | 长期股权投资减值损失 | 3,903,545.98 | | 资产减值损失 | 固定资产减值损失 | 253,258.15 | | 资产减值损失 | 无形资产减值损失 | 7,640,000.00 | | | 合 计 | 26,215,846.27 | 股票代码：600381 股票简称：ST 春天 公告编号：2025-014 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了公司《2024年度 计提减值损失的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本年度计提减值损失 ...

股票代码：600381 股票简称：ST 春天 公告编号：2025-017 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于董事辞职和提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事肖 融女士提交的书面辞职报告，肖融女士因个人原因，向公司董事会提出辞去董事及董 事会相关专门委员会的职务。 肖融女士根据《公司法》《公司章程》的规定提名李贺先生担任公司第九届董事 会董事候选人，公司董事会提名委员会认为提名人资格符合《公司章程》的规定，提 名委员会在审阅了李贺先生的有关资料，包括近三年工作经历、学历、在公司的工作 表现后，并通过中国证监会证券期货市场诚信信息查询系统查阅了诚信记录，未发现 其存在与证券期货行业有关的不诚信信息，因此认为李贺先生符合公司《章程》规定 的担任公司董事的条件，同意将李贺先生担任公司董事会董事候选人的事项，提交公 司董事会审议，其任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之 日。 肖融女士在担任公司董事期间恪尽职守、 ...

公司代码：600381 公司简称：ST 春天 青海春天药用资源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 青海春天药用资源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司 章程》《公司独立董事管理和工作制度》等有关规定,青海春天药用资源科技股 份有限公司 (以下简称"公司")董事会就公司现任独立董事高学敏先生、宋 玉琦女士、董博俊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事高学敏先生、宋玉琦女士、董博俊先生的任职经历以及签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况,符合对独立董事独立性的相关要求。 青海在了 限公司 ...

股票代码：600381 股票简称：ST 春天 公告编号：2025-016 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《企业会计准则解释第17号》（以下简称"第17号解释"）、《企业会计准则解释第 18号》 （以下简称"第18号解释"）和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（以 下简称《数据资源暂行规定》）的相关要求，对公司会计政策进行变更和调整。 ●本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变 更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部发布第17号解释，规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相 关内容，自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发布第18号解释， ...

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本审计委员会 2024 年度履职情况汇报 如下： 一、 审计委员会的基本情况 公司第九届董事会审计委员会由三名独立董事宋玉琦、高学敏和董博俊组成， 召集人由具有财务工作背景的独立董事宋玉琦担任。审计委员会人员构成符合相 关规则要求和公司规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责。2024 年度共召开了八次 会议，各委员均亲自参加，讨论、审议的具体事项如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2024-04-28 | 1. 听取公司内审部 2023 年度内部控制自 | 1. 同意 内审 部工 作总 | | | 查、评价工作做总结； | 结，有关媒体报道反映 | | | 2. 审议《公司董事会审计委员会 2023 年度 | 了公司内部控制存在缺 | | | 履 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500172 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://amof.gov.cn）"进行查验 报价100 青海春天药用资源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2024 年 12 月 31 日) | 页 次 | 目 | 录 | | --- | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | 说明 | | 青海春天药用资源科技股份有限公司 2024 年 | | | | 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 | | | 况汇总表 ZANDAR | 政旦去法 田区鹏程一路广电金融中心:1F 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500172 号 青海春天药用资源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则 ...