证券代码：600381 证券简称：ST 春天 公告编号：2024-064 青海春天药用资源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决方式符合我国《公司法》、公司《章程》的规定，会议由董事长张雪峰 先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 399 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 265,023,330 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.1441 | (四) 表决方式是否符 ...

关于青海春天药用资源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 法律意见书 关于青海春天药用资源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 树律意见字[2024]第 172 号 致：青海春天药用资源科技股份有限公司 青海树人律师事务所 青海春天向本所承诺：其已经提供了出具本法律意见书所必需的、真实的原 始书面材料、副本材料；有关副本材料或复印件与原件一致。对于出具本法律意 见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所暨本所律师有赖于公司及 相关人员或者其他有关机构出具的证明出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随青海春天本次会议其他信息披露资料一并 公告。 本所律师根据有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责的精神，就青海春天本次会议的有关事项出具法律意见如下： 1 法律意见书 正 文 一、本次会议的召集、召开程序 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"青海春天"或"公司"） 2024 年第一次临时股东大会会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 25 日下午 2:00 在青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 ...

会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 下午 2:00 青海春天药用资源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 青海春天药用资源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 资料 会议召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会 议室 1 青海春天药用资源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 青海春天药用资源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法权益，确保本次股东大会的顺利召开，现根据《公司章程》、《股东大 会议事规则》的相关规定，本次股东大会须知如下： 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常进行 和提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东、 股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师外，公司有 权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合 法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、由公司董事会秘书 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年12月9 日在四川省成都市人民南路四段45号新希望大厦21楼会议室，以现场表决结合通讯表 决的形式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董事长张雪峰 先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。 股票代码：600381 股票简称：ST 春天 公告编号：2024-059 青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司 2024-062 号《关于修订部分公 司<章程>的公告》。 3.关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 1.关于聘任会计师事务所的议案 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需 ...

股票代码：600381 股票简称：ST 春天 公告编号：2024-060 青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"我公司"）监事会于2024年12 月9日在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号四楼会议室，以现场表决的形式召 开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人，由公司监事会主席倪军霞女士主持。 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所 形成决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会认为公司拟聘请的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）， 在诚信情况、执业资格、执业能力、投资者保护、独立性等方面均具备担任上市公司 年度财务审计和内部控制审计的能力，能满足公司对财务报告审计、内部控制审计的 要求，服务报价合理、与 2023 年持平，因此同意公 ...

股票代码：600381 股票简称：ST 春天 公告编号：2024-061 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）已连续四年为我公司提供财务报告和内部 控制审计服务，为保证公司 2024 年度有关审计工作的顺利进行，经综合考虑，拟聘任 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就有关事宜与大信事务所进行了充分的沟 通，大信事务所知悉本次变更事宜且无异议。 ●公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项无异议。 本事项尚需提交股东大会审议通过。 （一） 机构信息 1. 基本信息 名称：政旦志远（深圳）会 ...

青海春天药用资源科技 股份有限公司 章 程 二零二四年十二月修订 公司系经青海省人民政府于一九九八年八月二十五日以青股审（1998）第 004 号文批准，由青海第一毛纺厂、西宁市大什字百货商店、上海振鲁实业有限 公司、西宁特殊钢（集团）有限责任公司、青海省集体工业物资供销处共同发起 以发起设立方式设立的股份有限公司；公司在青海省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，营业执照号：6300001201060。 第三条 公司于二○○一年三月九日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 3500 万股，并于二○○一年五月八日在上海证券 交易所上市流通。 第四条 公司注册名称：青海春天药用资源科技股份有限公司。 公司英文名称：QINGHAI SPRING MEDICINAL RESOURCES TECHNOLOGY CO., LTD. 第五条 公司住所：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 1 / 55 | 第一章 总则 | _____________________________________________________________ | 4 | | --- | --- | - ...

特此公告。 青海春天药用资源科技股份有限公司 董事会 | 原条款 | | 拟修改条款 | | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：西宁经济技术开发区 | | 第五条 公司住所： 青海省西宁市城北区生 | | 东新路 号。 | 1 | 物园区经二路 12 号 | | 第四十五条 本公司召开股东大会的地点 | | 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为 | | 为公司住所地，具体召开地址由公司董事会或 | | 公司住所地 或会议通知中明确的其他地点。 具体 | | 股东大会召集人具体确定并公告。股东大会将 | | 召开地址由公司董事会或股东大会召集人具体 | | 设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提 | | 确定并公告。股东大会将设置会场，以现场会议 | | 供网络投票的方式为股东参加股东大会提供 | | 形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东 | | 便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视 | | 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加 | | 为出席。 | | 股东大会的，视为出席。 | | 股东大会现场会议时间、地点的选择应当 | | 股东大会现场会议时间、地点的选择应当 ...

证券代码：600381 证券简称：ST 春天 公告编号：2024-063 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户 ...

重要内容提示： 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易在 2024 年 11 月 7 日、11 月 8 日、11 月 11 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%，属于股票交易异常波动。 经公司自查及向公司控股股东、实际控制人发函核实、确认，截至本公告披露 日，除公司已披露事项外，不存在其它应披露而未披露的重大事项。 股票代码：600381 股票简称：ST 春天 公告编号：2024-058 请广大投资者理性投资，注意股票二级市场的交易风险。 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司股票交易在 2024 年 11 月 7 日、11 月 8 日、11 月 11 日连续 3 个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 公司针对上述股票交易异常波动事项进行了自查，并向公司控股股东、 ...