青海春天独立董事专门会议制度 青海春天药用资源科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 10 月修订） 青海春天药用资源科技股份有限公司（"青海春天"、"公司"）为充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司治理水平和质量，维护公司整体利益 及中小投资者的利益，现根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上市公 司独立董事管理办法》（"《管理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、公司《章程》《独立董事管理及工作制度》等的有关规定并结合公司实 际情况，制定本制度。 第一条 独立董事专门会议（"专门会议"）是指由公司全部在任独立董事参 加的会议。独立董事通过参加会议，以维护公司和中小股东利益为目标，充分发 挥各自的专业知识，从独立判断的角度对所研讨的公司事项进行讨论，并形成有 关的意见提交公司董事会。 第二条 专门会议每个自然年至少召开两次定期会议，分别在公司编制年度报 告和半年度报告期间召开。不定期会议可根据需要召开。 专门会议可通过现 ...

青海春天药用资源股份有限公司董事会秘书工作制度 青海春天药用资源科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构、提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 公司董事会秘书工作的管理与监督，现根据我国《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》上海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》等法律法规 和其他规范性文件和公司《章程》的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书由董事长提名、公司董事会聘任或 解聘，每届任期为三年，可连聘连任，对公司和公司董事会负责，勤勉尽责履行 职责。董事会秘书为公司的高级管理人员，不得在控股股东、实际控制人及其控 制的企业中担任除董事以外的其他职务。 第三条 董事会秘书为公司与证券监管机构及证券交易所的指定联络人，公 司设董事会秘书办公室，为董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 董事会秘书的任职资格及解聘 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识 和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质， ...

青海春天药用资源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 青海春天药用资源科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为进一步规范青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）和下属子公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，杜绝内幕交易等 违法违规行为，维护广大投资者利益，根据我国《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件以及公司《章程》的相 关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息管理机构，公司内幕信息知情人登记管理工 作由董事会秘书办公室（下简称"董秘办"）负责。 第三条 公司董事长为内幕信息知情人登记管理工作的主要负责人，董事会 秘书负责具体管理并通过董秘办实施公司内幕信息登记管理的日常工作。公司董 事会审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 本制度适用公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够实施 重大影响的参股公司的内幕信息管理工作。 上述部门、公司的内幕信息的内部报告义务、报告程 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司股东会议事规则 青海春天药用资源科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "公司"）股东会依法行使职权、保证公司股东依法行使权利,现根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-规范运作》及我公司《章程》的规定,制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，股 东会是公司的权力机构。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会， 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东会不定期召开,出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东 会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司内部控制管理制度 青海春天药用资源科技股份有限公司 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制规范》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《章程》的要求和规定，结合公司实 际，制定本制度。 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事会及 其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二条 公司内部控制制度的目标：保证公司经营管理合规合法、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进公司实现战略目标。 第三条 本制度适用于公司各部门、各控股子公司的内部控制管理。 第四条 公司建立和实施内部控制，遵循以下原则： （一） 全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及所 属单位的各种业务和经济事项。 （二） 重要 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则 青海春天药用资源科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作规则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（指非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核制度，完善公司治理结 构，现根据《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定和要求，制订本《规 则》。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会下设的专 门委员会，主要负责制订公司董事及高级管理人员的薪酬标准和考核、激励方案并 对董事会负责。 第三条 本《规则》所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书和由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事至少应占半数以上。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，在委员内 选举，负责主持委员会工作。 第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

股票代码：600381 股票简称：*ST 春天 公告编号：2025-044 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"政旦志远事务所"） 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月20日召开 第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘政旦志远事务所为公司2025年度财务审计和内部控制 审计机构。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：914403007703322987 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11 楼 首席合伙人：李 ...

股票代码：600381 股票简称：*ST 春天 公告编号：2025-043 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于取消监事会及修订公司《章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月20日召开 第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于取消公 司监事会及修订公司<章程>部分条款的议案》。具体情况公告如下： 一、 本次取消监事会的基本情况 公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《上海证券交易所 股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事 会职权。公司现任监事将自公司2025年第二次临时股东会审议通过本次取消监事会事 项之日起解除职务，原《监事会议事规则》同时废止。 二、 公司《章程》修订情况 公司根据《公司法》《章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定并结合 实际情况，对公 ...

2025 年 10 月 20 日 股票代码：600381 股票简称：*ST 春天 公告编号：2025-046 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月22日披露 了《关于董事会秘书离任的公告》，在董事会秘书空缺期间，公司董事会根据有关规 定，指定董事李贺先生代行董事会秘书职责，具体内容详情见公司2025-038号公告。 截至本公告披露日，李贺先生代行董事会秘书职责将满三个月。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超 过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司 董事长张雪峰先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书 的聘任工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 青海春天药用资源科技股份有限公司 董事会 ...

第一条 本办法所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所，是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审 计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务的，比照本办法执行。 第二条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。 青海春天药用资源科技股份有限公司会计师事务所选聘办法 青海春天药用资源科技股份有限公司 为规范青海春天药用资源科技股份有限公司（"公司"）选聘会计师事务所 行为，提高公司审计工作和财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，现 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，特制定本办法。 会计师事务所选聘办法 第一章 总则 （2025年10月） 第三条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的 ...