福建龙净环保股份有限公司 承诺人：罗津晶 时间：2024年2月5日 为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加上海证券交易所组织的最近一期独 立董事任前培训，并取得相关培训证明。 特此承诺。 关于参加独立董事任前培训并取得培训证明的承诺书 根据福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024年2月5日召开的第 九届董事会第三十七次会议决议，本人罗津晶被提名为福建龙净环保股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人。本人罗津晶同意接受公司董事会的提名，截至本承 诺书签署日，本人尚未取得上海证券交易所认可的独立董事任前培训相关证明。 ...

本次董事会非独立董事候选人的推荐符合《公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》的有关规定，推荐程序合法有效。各董事候选人诚实信用，勤勉务 实，具有较好的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所出任的职务， 未发现存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，或被中国证监会确定为 证券市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述人员的任职资格合法。我们同意 林泓富先生、黄炜先生、陈家明先生、廖元杭先生、张原先生、丘寿才先生、陈 晓雷先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。 福建龙净环保股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第三十七次会议 相关事项的独立意见 二、《关于推荐第十届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司股东推荐并经董事会提名委 员会资格审核，公司董事会同意提名匡勤先生、罗津晶女士、李诗女士、林涛先 生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三 年。 公司于 2024 年 2 月 5 日在龙岩龙净环保工业园一号楼二号会议室召开第九 届董事会三十七次会议，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-006 转债代码：110068 转债简称：龙净转债 福建龙净环保股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第三十七次 会议于 2024 年 2 月 5 日以现场结合视频通讯的方式召开。会议由董事长林泓富 先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，监事列席会议。会议召 开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案： 一、审议：《关于推荐第十届董事会非独立董事候选人的议案》 先生、罗津晶女士、李诗女士、林涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见公司于同日在《上海 证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的《关于 董事会、监事会换届选举的公告》。 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人的 任职资格尚 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110068 | 转债简称：龙净转债 | | 特此公告。 福建龙净环保股份有限公司 监 事 会 2024 年 2 月 6 日 附件：职工监事简历 福建龙净环保股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期已届满， 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 2 月 2 日召开职工代表 大会，选举廖伟先生为第十届监事会职工监事（简历附后）。 廖伟先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事 共同组成公司第十届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起三年。 廖伟先生，1980 年 7 月生，大专，曾任福建龙净环保股份有限公司技改办 科员、办公室主任助理、副主任。现任公司职工监事、纪委委员、总裁办公室副 主任。 ...

福建龙净环保股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2024年2月制定） 第一章 总则 第一条 为完善福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 明确公司董事会专门委员会的职责权限和工作程序，充分发挥董事会专门委员会 在公司决策过程中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及其他法律、法规、规范性文件以及《福建龙净环保股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会。 第三条 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负 责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审 议决定。 第四条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会会议可以采用现场、通讯方式（含视频、电话、电子邮 件等）或现场与通讯相结合的方式召开。 ...

福建龙净环保股份股份有限公司 福建龙净环保股份有限公司股东大会议事规则 股东大会议事规则 2024 年 2 月修订 1 福建龙净环保股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范福建龙净环保股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所颁布的《股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《福建龙净环保股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）制定本 规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，在《公司法》、《公司章程》和本规则 规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会由公司全体股东组成。公司股东为依法持有公司股份的法人和 自然人。公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由 董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时在册的股东为公司股东。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履 ...

独立董事候选人声明 本人林涛，已充分了解并同意由提名人福建龙净环保股份有限公司董事会提名 为福建龙净环保股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建龙净环保股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三） 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（ 离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适 用）； （六） 中共中央纪委、 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事提名人声明 提名人福建龙净环保股份有限公司董事会，现提名匡勤先生、罗津晶女士、 李诗女士、林涛先生为福建龙净环保股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建龙净环保股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与福建龙净环保股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月21日 证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-012 债券代码：110068 债券简称：龙净转债 福建龙净环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会提示性公告暨会议资料 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：福建龙岩新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二层会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 2 月 21 日 采用 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三） 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事候选人声明 本人李诗，已充分了解并同意由提名人福建龙净环保股份有限公司董事会提名 为福建龙净环保股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建龙净环保股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （十） 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 ...