RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 福建龙净环保股份有限公司 容诚专字|2025|361Z0008 号 ："" " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | । = | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0008 号 福建龙净环保股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的福建龙净环保股份有限公司(以下简称龙净环保公司)董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 本鉴证报告仅供龙净环保公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为龙净环保公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 ...

审计报告 福建龙净环保股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0010 号 容诚审字[2025]361Z0010 号 福建龙净环保股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建龙净环保股份有限公司（以下简称龙净环保公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了龙净环保公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | ...

独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等有关法律、法规规定，认真履行职责，维护公司规范化运作，保护投 资者合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，独立行使职权。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）出席股东会及董事会会议工作情况 李诗，1983 年出生，会计学博士，厦门国家会计学院会计学教授、博士生 导师，美国波士顿学院访问学者。曾任职澳洲星巴克咖啡总公司财务部；2007 年 9 月至 2010 年 9 月，就职于紫金矿业集团股份有限公司，任证券投资分析师； 现任厦门国家会计学院财务会计与审计研究所副所长，国家自然科学基金同行 评议专家，厦门市资产评估协会理事，中国资产评估协会数据资产评估专业委 员会专业委员；2022 年 7 月至今，担任厦门农村商业银行股份有限公司（未上 市）独立董事；2022 年 11 月至今，担任拉普拉斯新能源科技股份有限公司独 立董事；2024 年 2 月至今，担任福建龙净环保股份有限公司独立董事；2024 年 9 ...

独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为福建龙净环保股份有限公司第十届董事会独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律、法 规规定，认真履行职责，维护公司规范化运作，保护投资者合法权益不受损害， 充分发挥独立董事的作用，独立行使职权。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 罗津晶，1972 年出生，美国密歇根理工大学博士，厦门大学环境与生态学 院副教授。美国迈阿密大学访问学者、日本名古屋大学特任准教授、访问教授。 福建省环境教育学会副会长，福建省袋滤材料与技术重点实验室学术委员会委 员，中华环保联合会恶臭异味污染防治专委会委员，中华环保联合会 ESG 专委 会委员。2024 年 2 月至今，担任福建龙净环保股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保判断的客 观性、独立性和专业性；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒；本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在 公司关联企业任职，与公司以及公司主要股东 ...

独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为福建龙净环保股份有限公司第十届董事会独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律、法 规规定，认真履行职责，维护公司规范化运作，保护投资者合法权益不受损害， 充分发挥独立董事的作用，独立行使职权。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 匡勤，1978 年出生，厦门大学博士，厦门大学教授、博士生导师。曾任厦 门大学助理教授、副教授，现任厦门大学无机化学与功能材料研究所所长，中 国化学会高级会员，《无机盐工业》杂志第一、二届青年编辑委员会主任委员， 民盟厦大基层委组织委员、第一支部主任委员。先后发表 SCI 论文 150 多篇， 主持国家自然科学基金 6 项、博士后特别资助 1 项以及中央高校基本业务费项 目 2 项，作为骨干成员参与科技部 973 项目 1 项、重点研发计划项目 3 项。荣 获中国化学会"青年化学奖"，入选教育部新世纪优秀人才支持计划、首届"香江 学者"计划。2024 年 2 月至今，担任福建龙净环保股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及《公司章程》《独立董事工 ...

独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为福建龙净环保股份有限公司第十届董事会独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律、法 规规定，认真履行职责，维护公司规范化运作，保护投资者合法权益不受损害， 充分发挥独立董事的作用，独立行使职权。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 林涛，1973 年出生，本科学历，律师及注册税务师资格（非执业）。1994 年 8 月至 1996 年 6 月，任厦门特贸有限公司会计；1996 年 7 月至 1999 年 10 月， 任厦门市湖里区经济贸易发展局科员，科室主管；1999 年 11 月至 2001 年 3 月， 任东亚银行厦门分行业务拓展专员；2001 年 4 月至 2003 年 3 月，任福建厦门今 朝律师事务所律师；2003 年 4 月至 2008 年 3 月，任福建重宇合众律师事务所律 师；2008 年 4 月至 2016 年 9 月，任福建天象律师事务所律师，合伙人；2016 年 10 月至 2017 年 8 月，任上海段和段(厦门)律师事务所律师，合伙人；2017 年 9 月起至 2023 年 3 ...

董事会关于 2024 年度 除在上市公司担任独立董事外，上述人员及其关系密切的家庭成员（配偶、 父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 的配偶、子女配偶的父母等）在其他企业担任职务方面、持有本公司股份方面以 及重大业务往来等方面不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系，亦 不存在其他可能影响其独立性的情况。综上，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 福建龙净环保股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 20 日 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会经认真核查评估公 司第十届董事会独立董事匡勤先生、罗津晶女士、李诗女士、林涛先生的相关任 职经历及个人独立性自查情况报告，对 2024 年度独立董事独立性自查情况发表 专项意见如下： 独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

报告期内，监事会共召开 8 次会议，具体情况如下： （一）公司于 2024 年 2 月 5 日召开了第九届监事会第二十二次会议，会议 审议通过《关于推荐第十届监事会监事候选人的议案》。 （二）公司于 2024年 2月 21日召开了第十届监事会第一次会议，会议审议 通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。 2024 年度监事会工作报告 2024年度监事会按照《公司法》《公司章程》赋予的职责，本着向全体股东 负责的原则，认真履行职责，正确行使监督职能，对公司经营活动中的重大决 策、发展规划、财务状况及公司董事、高级管理人员进行有效监督。2024 年度， 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、 法规依法召开监事会会议，参加公司股东会并列席了历次董事会会议。 一、监事会会议召开情况 （八）公司于 2024年 12月 5日召开了第十届监事会第七次会议，会议审议 通过《关于公司<2024 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于制定 <2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024 年股票期权激励 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-023 二、募集资金管理情况 （一）募集资金存放和管理情况 福建龙净环保股份有限公司 关于注销募集资金专用账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙净环保股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]113 号）核准，本公司于 2020 年 3 月 向社会公开发行面值总额人民币 200,000.00 万元可转换公司债券，根据有关规定 扣除发行费用后，实际募集资金金额为 197,958.23 万元。该募集资金已于 2020 年 3 月 30 日到账。上述资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容 诚验字[2020]361Z0016 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管 理。 三、本次注销的募集资金专户情况 截至本公告披露日，公司在中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行、中国 建设银行股份有限公司龙岩第一支行、中国工商银行股份有限公司嫩江支行、兴 业 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-022 福建龙净环保股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划 首次授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 重要内容提示： 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开 第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的规定，公司于 2025 年 3 月 7 日完成了本激励计划首次授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 12 月 5 日，公司召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会 第七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于制定<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年 ...