本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次会议 于 2025 年 3 月 20 日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议召开 通知于 2025 年 3 月 10 日以书面方式送达各监事。会议由监事会主席廖伯寿先生 主持。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》 《公司章程》等规定。会议审议以下议案： 证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-025 福建龙净环保股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 一、 审议：《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交 2024 年年度股东会进行审议。 二、 审议：《2024 年年度报告正文及报告摘要》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会对公司 2024 年年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核 意见： 公司 2024 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-024 详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所 披露的相关公告。 二、 审议：《2024 年度董事会工作报告》 福建龙净环保股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 20 日在龙净环保总部及厦门分部以现场结合视频通讯的方式召 开。会议召开通知于 2025 年 3 月 10 日以书面方式送达各董事、监事。会议由董 事长林泓富先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，监事列席会 议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案： 一、 审议：《2024 年年度报告正文及报告摘要》 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过该议 ...

福建龙净环保股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专 门会议第五次会议于 2025 年 3 月 20 日在龙岩龙净环保工业园一号楼二号会议 室以现场结合视讯方式召开，会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，会议合法有效，经与 会独立董事审议表决，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于提供综合授信担保的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：匡勤、罗津晶、李诗、林涛。 福建龙净环保股份有限公司 第十届董事会独立董事 2025 年 3 月 20 日 独立董事认为：本次向并表范围内所有子公司及合营企业福建龙净量道储能 科技有限公司（"龙净量道"）提供担保，是为了满足子公司及合营企业龙净量道 生产经营需要。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象资信状况良 好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，决策程序合法、合规， 不存在损害公司及中小股东利益的 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-026 福建龙净环保股份有限公司 一、利润分配方案的内容 2024 年度利润分配方案公告 （一）利润分配方案的具体内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金红利 0.28 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记在册的可参与分配的股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第九 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 355,612,962.04 | 214,719,288.40 | 461 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 10,019,424,016.14, a decrease of 8.69% compared to CNY 10,972,517,224.65 in 2023[27]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 increased by 63.15% to CNY 830,404,250.86 from CNY 508,972,383.37 in 2023[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 119.25% to CNY 761,481,652.60 in 2024[27]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 2,176,752,907.17, an increase of 27.58% from CNY 1,706,139,021.68 in 2023[27]. - The company's total assets at the end of 2024 were CNY 26,792,319,059.54, a 5.91% increase from CNY 25,297,488,964.28 at the end of 2023[27]. - The net assets attributable to shareholders increased by 31.33% to CNY 10,173,175,507.22 at the end of 2024[27]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.77, up 63.83% from CNY 0.47 in 2023[28]. - The weighted average return on net assets increased by 3.39 percentage points to 10.13% in 2024[28]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, totaling RMB 2.37 billion for the year, indicating a strong liquidity position[30]. - The company achieved a net profit of 830 million RMB, representing a year-on-year increase of 63.15%[67]. - Operating revenue for the period was 10.02 billion RMB, with a year-on-year decrease of 8.69%[68]. - The net cash flow from operating activities was 2.18 billion RMB, reflecting a growth of 27.58% compared to the previous year[70]. - The total assets of the company reached 26.79 billion RMB, with total equity attributable to shareholders increasing by 31.33% to 10.17 billion RMB[67]. - The company’s gross profit margin stood at 24.84%, indicating a steady improvement in asset quality[67]. Business Operations and Projects - The environmental protection business secured over 40 large-scale projects, including 1000MW and 600MW coal-fired power units, further solidifying the company's market position[39]. - The clean energy sector saw the completion of key projects, including a 200MW photovoltaic and 504MWh energy storage project, marking a significant milestone in the company's renewable energy initiatives[40]. - The company successfully delivered its first batch of new energy mining vehicles and established the largest fully automated battery swap station in China, showcasing innovation in the mining sector[40]. - The company has made substantial progress in AI technology integration, enhancing energy-saving effects through AI-controlled power supply systems[41]. - A new 500Nm³/h alkaline water electrolysis hydrogen production system was developed, achieving domestic advanced performance levels[42]. - The company expanded its international presence by winning projects in Thailand, Vietnam, South Africa, and Brazil, enhancing its global brand recognition[39]. - The company is the world's largest manufacturer of industrial flue gas environmental protection equipment, leading in technology and application fields[50]. - The company has established over 1GW of clean energy capacity, including projects in Tibet and Xinjiang, with ongoing developments in Serbia and Guyana[52]. - The company is focusing on the energy-saving and emission-reduction market, with a projected 25% increase in investment scale by 2027 in key energy sectors[46]. - The company is actively developing new technologies in environmental protection and renewable energy, with significant investments in R&D and international collaborations[57]. - The company is expanding its market presence in the wind, solar, and energy storage sectors, despite facing price competition and market saturation[48]. Governance and Compliance - The company is committed to enhancing its internal control management and ensuring compliance with legal and regulatory requirements to protect shareholder interests[112]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, Zijin Mining, with no senior management receiving salaries or holding positions in Zijin Mining or its subsidiaries[115]. - The company has established an independent financial department and decision-making system, ensuring operational autonomy[115]. - The board of directors operates in accordance with established rules, enhancing decision-making efficiency and quality[113]. - The company emphasizes investor relations management, ensuring timely and accurate information disclosure[113]. - The board of directors and supervisory board strictly adhere to governance rules, safeguarding the interests of shareholders[113]. - The company has a robust internal control system in place, as per the basic norms for internal control[114]. - The company has a clear governance structure with specialized committees to support board decisions[113]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulatory requirements[114]. - The company has established effective communication channels with stakeholders, promoting sustainable development[113]. Employee Engagement and Development - The company launched a new employee stock ownership plan and a three-year stock option incentive plan to enhance organizational vitality and attract talent[43]. - The company has established a training program focusing on both vertical and horizontal training structures to enhance employee skills and career growth[145]. - The total number of employees across the parent company and major subsidiaries is 6,991, with 2,260 in the parent company and 4,731 in subsidiaries[142]. - The company has a total of 1,262 technology personnel, indicating a strong focus on technical expertise within its workforce[142]. - The company approved the employee stock ownership plan and stock option incentive plan for 2024, aimed at enhancing employee engagement and retention[140]. - The company’s management team plans to subscribe to 1.04 million shares in the employee stock ownership plan, representing 13.85% of the total[161]. Environmental Compliance and Monitoring - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with the latest updates completed in 2024[188]. - The company has completed the environmental impact assessment for the hazardous waste treatment project in Jiangsu Province, approved in August 2019[186]. - The company has a valid pollutant discharge permit until December 10, 2028, following the recent changes in legal representation[184]. - The company has implemented a combination of advanced treatment technologies for waste gas, including SNCR, dry desulfurization, and activated carbon adsorption[184]. - The company has successfully completed the construction and operation of multiple waste gas treatment facilities, ensuring compliance with national emission standards[184]. - The company is actively expanding its environmental protection projects, with several ongoing assessments and approvals for new facilities[182]. - The company has established a comprehensive environmental monitoring strategy, ensuring compliance with regulatory standards across multiple parameters[191]. - The company is committed to maintaining rigorous environmental monitoring practices to meet regulatory standards and protect public health[196]. - The company is actively enhancing its monitoring capabilities to address emerging environmental challenges and improve operational transparency[196]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company aims to enhance supply chain management efficiency through reforms and centralized procurement, reducing financial risks[44]. - The company is focused on upgrading equipment in the steel industry to achieve ultra-low emissions and energy efficiency improvements by 2027[88]. - The company is adapting to new regulations in the renewable energy sector, particularly in distributed photovoltaic projects, to ensure compliance and market participation[89]. - The company has identified significant growth potential in the clean energy market, particularly in the context of the "dual carbon" strategy promoted by its controlling shareholder, Zijin Mining[104]. - The company anticipates a 30% overall growth in the energy storage market by 2025, driven by increasing demand and technological advancements[106]. - The company recognizes risks associated with international market expansion, including legal, currency, and cultural challenges, and is developing strategies to mitigate these risks[108]. - The company emphasizes the importance of executing its strategic theme "Good at Doing and Achieving" to enhance operational effectiveness and achieve measurable results[104].

审计报告 福建龙净环保股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0010 号 容诚审字[2025]361Z0010 号 福建龙净环保股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建龙净环保股份有限公司（以下简称龙净环保公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了龙净环保公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | ...

东亚前海证券有限责任公司 关于福建龙净环保股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用的核查意见 东亚前海证券有限责任公司（以下简称"东亚前海证券"或"保荐机构"） 作为福建龙净环保股份有限公司（以下简称"龙净环保"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对于龙净环保 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准福建龙 净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]113 号） 核准，福建龙净环保股份有限公司公开发行面值总额人民币 200,000.00 万元可转 换公司债券，扣除发行费用等相关费用后，实际募集资金净额为人民币 197,958.23 万元。本次发行募集资金已于 2020 年 3 月 30 日全部到账，容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）已进行审 ...

RSM | 容 诚 内部控制审计报告 福建龙净环保股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0009 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是龙净 环保公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国 · 北京 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gor.cn）"进行查 " ://www.rsm olohal/china 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0009 号 福建龙净环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了福建龙净环保股份有限公司（以下简称"龙净环保公司"）2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 福建龙净环保股份有限公司 容诚专字|2025|361Z0008 号 ："" " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | । = | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0008 号 福建龙净环保股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的福建龙净环保股份有限公司(以下简称龙净环保公司)董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 本鉴证报告仅供龙净环保公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为龙净环保公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 ...

独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为福建龙净环保股份有限公司第十届董事会独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律、法 规规定，认真履行职责，维护公司规范化运作，保护投资者合法权益不受损害， 充分发挥独立董事的作用，独立行使职权。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 匡勤，1978 年出生，厦门大学博士，厦门大学教授、博士生导师。曾任厦 门大学助理教授、副教授，现任厦门大学无机化学与功能材料研究所所长，中 国化学会高级会员，《无机盐工业》杂志第一、二届青年编辑委员会主任委员， 民盟厦大基层委组织委员、第一支部主任委员。先后发表 SCI 论文 150 多篇， 主持国家自然科学基金 6 项、博士后特别资助 1 项以及中央高校基本业务费项 目 2 项，作为骨干成员参与科技部 973 项目 1 项、重点研发计划项目 3 项。荣 获中国化学会"青年化学奖"，入选教育部新世纪优秀人才支持计划、首届"香江 学者"计划。2024 年 2 月至今，担任福建龙净环保股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及《公司章程》《独立董事工 ...