福建龙净环保股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专 门会议第五次会议于 2025 年 3 月 20 日在龙岩龙净环保工业园一号楼二号会议 室以现场结合视讯方式召开，会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，会议合法有效，经与 会独立董事审议表决，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于提供综合授信担保的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：匡勤、罗津晶、李诗、林涛。 福建龙净环保股份有限公司 第十届董事会独立董事 2025 年 3 月 20 日 独立董事认为：本次向并表范围内所有子公司及合营企业福建龙净量道储能 科技有限公司（"龙净量道"）提供担保，是为了满足子公司及合营企业龙净量道 生产经营需要。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象资信状况良 好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，决策程序合法、合规， 不存在损害公司及中小股东利益的 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-024 详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所 披露的相关公告。 二、 审议：《2024 年度董事会工作报告》 福建龙净环保股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 20 日在龙净环保总部及厦门分部以现场结合视频通讯的方式召 开。会议召开通知于 2025 年 3 月 10 日以书面方式送达各董事、监事。会议由董 事长林泓富先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，监事列席会 议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案： 一、 审议：《2024 年年度报告正文及报告摘要》 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过该议 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-026 福建龙净环保股份有限公司 一、利润分配方案的内容 2024 年度利润分配方案公告 （一）利润分配方案的具体内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金红利 0.28 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记在册的可参与分配的股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第九 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 355,612,962.04 | 214,719,288.40 | 461 ...

2024 年年度报告 1/247 福建龙净环保股份有限公司2024 年年度报告 2/247 公司代码：600388 公司简称：龙净环保 福建龙净环保股份有限公司2024 年年度报告 福建龙净环保股份有限公司 福建龙净环保股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄炜、主管会计工作负责人丘寿才及会计机构负责人（会计主管人员）谢文革 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：拟向实施权益分派股权登记日可参与分配的股东，每10股派 发现金红利2.80元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。2024年度利润分配方案尚需股东 会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前 ...

RSM | 容 诚 内部控制审计报告 福建龙净环保股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0009 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是龙净 环保公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国 · 北京 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gor.cn）"进行查 " ://www.rsm olohal/china 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0009 号 福建龙净环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了福建龙净环保股份有限公司（以下简称"龙净环保公司"）2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的 ...

东亚前海证券有限责任公司 关于福建龙净环保股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用的核查意见 东亚前海证券有限责任公司（以下简称"东亚前海证券"或"保荐机构"） 作为福建龙净环保股份有限公司（以下简称"龙净环保"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对于龙净环保 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准福建龙 净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]113 号） 核准，福建龙净环保股份有限公司公开发行面值总额人民币 200,000.00 万元可转 换公司债券，扣除发行费用等相关费用后，实际募集资金净额为人民币 197,958.23 万元。本次发行募集资金已于 2020 年 3 月 30 日全部到账，容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）已进行审 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 福建龙净环保股份有限公司 容诚专字|2025|361Z0008 号 ："" " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | । = | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0008 号 福建龙净环保股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的福建龙净环保股份有限公司(以下简称龙净环保公司)董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 本鉴证报告仅供龙净环保公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为龙净环保公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 ...

审计报告 福建龙净环保股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0010 号 容诚审字[2025]361Z0010 号 福建龙净环保股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建龙净环保股份有限公司（以下简称龙净环保公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了龙净环保公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | ...

独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等有关法律、法规规定，认真履行职责，维护公司规范化运作，保护投 资者合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，独立行使职权。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）出席股东会及董事会会议工作情况 李诗，1983 年出生，会计学博士，厦门国家会计学院会计学教授、博士生 导师，美国波士顿学院访问学者。曾任职澳洲星巴克咖啡总公司财务部；2007 年 9 月至 2010 年 9 月，就职于紫金矿业集团股份有限公司，任证券投资分析师； 现任厦门国家会计学院财务会计与审计研究所副所长，国家自然科学基金同行 评议专家，厦门市资产评估协会理事，中国资产评估协会数据资产评估专业委 员会专业委员；2022 年 7 月至今，担任厦门农村商业银行股份有限公司（未上 市）独立董事；2022 年 11 月至今，担任拉普拉斯新能源科技股份有限公司独 立董事；2024 年 2 月至今，担任福建龙净环保股份有限公司独立董事；2024 年 9 ...

独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为福建龙净环保股份有限公司第十届董事会独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律、法 规规定，认真履行职责，维护公司规范化运作，保护投资者合法权益不受损害， 充分发挥独立董事的作用，独立行使职权。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 罗津晶，1972 年出生，美国密歇根理工大学博士，厦门大学环境与生态学 院副教授。美国迈阿密大学访问学者、日本名古屋大学特任准教授、访问教授。 福建省环境教育学会副会长，福建省袋滤材料与技术重点实验室学术委员会委 员，中华环保联合会恶臭异味污染防治专委会委员，中华环保联合会 ESG 专委 会委员。2024 年 2 月至今，担任福建龙净环保股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保判断的客 观性、独立性和专业性；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒；本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在 公司关联企业任职，与公司以及公司主要股东 ...