RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建龙净环保股份有限公司 容诚专字|2025|361Z0007 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管再具有效业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 acc.mof.gov.cn) 报告编码:京259KTUJXF 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0007 号 福建龙净环保股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了福建龙净环保股份有限 公司(以下简称龙净环保公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 20 日出具了容诚审字 [2025]361Z0010 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的 ...

2023年度社会责任报告 净化环境·保护气候·珍爱大自然 2024 福建龙净环保股份有限公司 社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2024 FUJIAN LONGKING CO.,LTD SH.600388 CONTENT 目 录 01 关于我们 02 企业文化 03 利益相关方守护者 04 绿色低碳的践行者 05 员工权益的关爱者 06 社会责任的奉献者 • 股东权益保护 • 债权人、客户等利益相关方的权益保护 • 环保业务助力社会节能减排 • 新能源业务提供多样化绿色低碳产品 • 员工基本情况 • 保障员工合法权益 • 保障员工职业健康与安全 • 持续完善绩效体系 • 员工培训与职业发展 • 组织形式多样的员工关爱及团建活动 • 社会公益 • 对外捐赠 • 无偿献血 • 教育资助 01 关于我们 净化环境 保护气候 珍爱大自然 Environmental Cleanup Climate Protection Treasure Nature 基本情况 ◆ 福建龙净环保股份有限公司创建于1971年， 2000年12月上市，是中国环保产业的领军企业和 国际知名的环境综合治理服 ...

截至本报告期末，公司第十届董事会审计委员会由独立董事李诗女士、独立 董事罗津晶女士及董事廖元杭先生组成，其中李诗女士为审计委员会主任委员。 公司第十届董事会审计委员会 3 位董事均具备相关的专业知识和管理经验，主任 委员由具有专业会计资格的独立董事担任，能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会召开会议情况 报告期内，公司第十届董事会审计委员会共召开六次会议。会议召开情况如 下： | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | | 2024/3/21 | 审议通过以下议案： | | | 1、《2023 年年度报告正文及报告摘要》 | | | 2、《2023 年内部控制评价报告》 | | | 3、《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | 4、《关于会计政策变更的议案》 | | | 5、《关于计提商誉减值的议案》 | | | 6、《预计年度日常关联交易的议案》 | | | 7、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 | | | 年度履行监督职责情况的报告》 8、《审计委员会对会计师事务所 2023 | | 2024/4/18 | 审议通过以下议案： | | | 年第一季度报告》 1、《202 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-027 福建龙净环保股份有限公司 关于提供综合授信担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）并表内子 公司福建龙净脱硫脱硝工程有限公司、福建龙净蜂巢储能科技有限公司、福建 龙净储能电池有限公司、福建紫金新能源有限公司、紫金龙净清洁能源有限公 司、紫金清洁能源（连城）有限公司、龙净绿色能源（龙岩新罗）有限公司、 阿里紫金龙净清洁能源有限公司、黑龙江多铜风电有限公司、紫金龙净清洁能 源（繁峙）有限公司、紫金龙净清洁能源（道县）有限公司、西藏紫金龙净清 洁能源有限公司、紫金龙净清洁能源（乌恰县）有限公司、龙净能源发展（波 尔）有限公司、紫金龙净清洁能源（乔治敦）有限公司、巴彦淖尔紫金龙净清 洁能源有限公司、紫金龙净清洁能源（洛阳）有限公司、黑龙江多铜新能源有 限责任公司、紫金龙净国际（香港）控股有限公司、福建龙净联晖科技有限公 司，公司合营企业福建龙净量道储能科技有限公司（以下简称" ...

福建龙净环保股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 福建龙净环保股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将福建龙净环保股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙净环保股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]113 号）核准，本公司于 2020 年 3 月 向社会公开发行面值总额人民币 200,000.00 万元可转换公司债券，根据有关规定 扣除发行费用后，实际募集资金金额为 197,958.23 万元。该募集资金已于 2020 年 3 月 30 日到账。上述资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容 诚验字[2020]361Z0016 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管 理。 截至 2024 年 12 月 31 日，累计使用募集资金人民币 209,572.81 万元，尚未 使用募集资金 ...

公司代码：600388 公司简称：龙净环保 福建龙净环保股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 福建龙净环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-031 福建龙净环保股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024 年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二层 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9: ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次会议 于 2025 年 3 月 20 日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议召开 通知于 2025 年 3 月 10 日以书面方式送达各监事。会议由监事会主席廖伯寿先生 主持。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》 《公司章程》等规定。会议审议以下议案： 证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-025 福建龙净环保股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 一、 审议：《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交 2024 年年度股东会进行审议。 二、 审议：《2024 年年度报告正文及报告摘要》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会对公司 2024 年年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核 意见： 公司 2024 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-024 详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所 披露的相关公告。 二、 审议：《2024 年度董事会工作报告》 福建龙净环保股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 20 日在龙净环保总部及厦门分部以现场结合视频通讯的方式召 开。会议召开通知于 2025 年 3 月 10 日以书面方式送达各董事、监事。会议由董 事长林泓富先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，监事列席会 议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案： 一、 审议：《2024 年年度报告正文及报告摘要》 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过该议 ...

福建龙净环保股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专 门会议第五次会议于 2025 年 3 月 20 日在龙岩龙净环保工业园一号楼二号会议 室以现场结合视讯方式召开，会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，会议合法有效，经与 会独立董事审议表决，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于提供综合授信担保的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：匡勤、罗津晶、李诗、林涛。 福建龙净环保股份有限公司 第十届董事会独立董事 2025 年 3 月 20 日 独立董事认为：本次向并表范围内所有子公司及合营企业福建龙净量道储能 科技有限公司（"龙净量道"）提供担保，是为了满足子公司及合营企业龙净量道 生产经营需要。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象资信状况良 好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，决策程序合法、合规， 不存在损害公司及中小股东利益的 ...