证券代码：600388 证券简称：龙净环保 福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二五年十月 1 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）是上海证券交易所（以下简 称"上交所"）主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本 实力，提升盈利能力，实现公司战略发展规划，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不 超过 200,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 2 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次发行股票的背景 1、技术创新和政策鼓励下，大气污染治理行业将更高质量发展 生态环保产业仍处在发展的重要时期，其中大气污染治理也是我国战略发展 的重点行业之一，未来存在高 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-071 福建龙净环保股份有限公司 特别提示： 1、本次权益变动的方式为福建龙净环保股份有限公司（以下简称"龙净环 保"或"公司"）拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 2、本次发行的发行对象为公司的控股股东紫金矿业集团股份有限公司（以 下简称"紫金矿业"）。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 4、本次发行尚需提交有权的国家出资企业审批、公司股东会审议通过，并 经上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册后方可实施。 一、本次权益变动基本情况 公司于2025年10月24日召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第 十四次会议审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议 案》等相关议案。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。根据本次发行方案测算， 本次发行完成后，公司股东权益变动情况提示说明如下： 截至本次董事会会议召开日，公司总股本为1,270,046,293股。 ...

福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：600388 证券简称：龙净环保 福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年十月 1 福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待有权的国家出资企业审批、公司股东会审议通过和有关审 批机关的批准或同意注册。 2 福建龙净环保股份 ...

北京市嘉源律师事务所 关于紫金矿业集团股份有限公司 免于发出要约事宜的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年十月 在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列左栏中的简称或术语对应右栏中的 全称或含义: | 龙净环保、上市公司 | 指 | 福建龙净环保股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 紫金矿业、增持人 | 指 | 紫金矿业集团股份有限公司 | | 一致行动人 | 指 | 紫金矿业投资(上海)有限公司和紫金矿业集团资本投资 有限公司 | | 本次增持 | 指 | 紫金矿业认购龙净环保向其发行的不超过 167,926,112 股 | | | | A 股股份的行为 | | 本次发行 | 指 | 龙净环保本次以向特定对象发行的方式向紫金矿业发行 | | | | 股票的行为 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 | | 本所 | 指 | 北京市嘉源律师事务所 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 福建龙净环保股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0542号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-11 | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0542号 福建龙净环保股份有限公司全体股东： 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是龙净环保公司董事会的责任，这种责任 包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重 ...

福建龙净环保股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》），中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理 办法(2025 修正)》（以下简称《注册管理办法》）、《上市公司治理准则(2025 修正)》 《上市公司独立董事管理办法(2025 修正)》，上海证券交易所发布的《上海证券 交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》等有关法律、法规、规范性文件以 及《福建龙净环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我 们作为福建龙净环保股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，就公司第十届 董事会第十九次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场发表如下独立意见： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见 依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，我们对照上市公司向特定对象发行股票的资格、条件和要求进行了逐项 认真自查和谨慎论证，我们认为公 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-066 福建龙净环保股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构， 提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟实施向特定对象发行 A 股股票事项，根据相关法律法规的要求， 现将截至本公告披露日公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措 施或处罚及相应整改情况披露如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 1、2023年7月10日，公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的 《行政处罚决定书》〔2023〕2号 （1）基本情况 "根据《证券法》第八十二条 ...

福建龙净环保股份有限公司 证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-070 公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的认购对象作出保底收益或变相保底收益承诺的情 形，不存在且将来亦不会直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者 其他补偿的情形。 特此公告。 福建龙净环保股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开的 第十届董事会第十九次会议审议通过了公司2025年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的相关议案。 2025 年 10 月 25 日 董 事 会 ...

重要内容提示： 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会今日收到公司董事 长林泓富先生递交的书面离任报告。林泓富先生因工作变动原因，申请辞去公司 第十届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去董事会战略委员会主任委员、董 事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；离任后林泓富先生不 在公司担任其他职务。 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于选举谢雄辉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》，经提名委员会审核， 董事会同意提名谢雄辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司 股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 | | | | | | | | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | | 原定任期到期日 | | 离任原因 | 市公司及其控 | 履行完毕的 | | | | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | | | 董事、董事长、董事会 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重点内容提示： 1、本次拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的发行对象为福 建龙净环保股份有限公司（以下简称公司或龙净环保）控股股东紫金矿业集团股 份有限公司（以下简称紫金矿业），紫金矿业认购本次发行的股票构成关联交易。 2、公司于2025年10月24日召开的第十届董事会第十九次会议、第十届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购合 同>暨关联交易的议案》。公司本次发行涉及的关联交易事项尚需提交公司股东 会审议批准，关联股东将回避表决。 3、本次发行事项尚需提请公司股东会审议通过（关联股东需回避表决）， 并经上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）同意注册后方可实施。本次发行方案能否获得上海证券交易所审核通过并经 中国证监会同意注册，以及获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注 册的时间存在不确定性，提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：20 ...