独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为福建龙净环保股份有限公司第十届董事会独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律、法 规规定，认真履行职责，维护公司规范化运作，保护投资者合法权益不受损害， 充分发挥独立董事的作用，独立行使职权。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 林涛，1973 年出生，本科学历，律师及注册税务师资格（非执业）。1994 年 8 月至 1996 年 6 月，任厦门特贸有限公司会计；1996 年 7 月至 1999 年 10 月， 任厦门市湖里区经济贸易发展局科员，科室主管；1999 年 11 月至 2001 年 3 月， 任东亚银行厦门分行业务拓展专员；2001 年 4 月至 2003 年 3 月，任福建厦门今 朝律师事务所律师；2003 年 4 月至 2008 年 3 月，任福建重宇合众律师事务所律 师；2008 年 4 月至 2016 年 9 月，任福建天象律师事务所律师，合伙人；2016 年 10 月至 2017 年 8 月，任上海段和段(厦门)律师事务所律师，合伙人；2017 年 9 月起至 2023 年 3 ...

董事会关于 2024 年度 除在上市公司担任独立董事外，上述人员及其关系密切的家庭成员（配偶、 父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 的配偶、子女配偶的父母等）在其他企业担任职务方面、持有本公司股份方面以 及重大业务往来等方面不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系，亦 不存在其他可能影响其独立性的情况。综上，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 福建龙净环保股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 20 日 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会经认真核查评估公 司第十届董事会独立董事匡勤先生、罗津晶女士、李诗女士、林涛先生的相关任 职经历及个人独立性自查情况报告，对 2024 年度独立董事独立性自查情况发表 专项意见如下： 独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

报告期内，监事会共召开 8 次会议，具体情况如下： （一）公司于 2024 年 2 月 5 日召开了第九届监事会第二十二次会议，会议 审议通过《关于推荐第十届监事会监事候选人的议案》。 （二）公司于 2024年 2月 21日召开了第十届监事会第一次会议，会议审议 通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。 2024 年度监事会工作报告 2024年度监事会按照《公司法》《公司章程》赋予的职责，本着向全体股东 负责的原则，认真履行职责，正确行使监督职能，对公司经营活动中的重大决 策、发展规划、财务状况及公司董事、高级管理人员进行有效监督。2024 年度， 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、 法规依法召开监事会会议，参加公司股东会并列席了历次董事会会议。 一、监事会会议召开情况 （八）公司于 2024年 12月 5日召开了第十届监事会第七次会议，会议审议 通过《关于公司<2024 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于制定 <2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024 年股票期权激励 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-023 二、募集资金管理情况 （一）募集资金存放和管理情况 福建龙净环保股份有限公司 关于注销募集资金专用账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙净环保股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]113 号）核准，本公司于 2020 年 3 月 向社会公开发行面值总额人民币 200,000.00 万元可转换公司债券，根据有关规定 扣除发行费用后，实际募集资金金额为 197,958.23 万元。该募集资金已于 2020 年 3 月 30 日到账。上述资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容 诚验字[2020]361Z0016 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管 理。 三、本次注销的募集资金专户情况 截至本公告披露日，公司在中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行、中国 建设银行股份有限公司龙岩第一支行、中国工商银行股份有限公司嫩江支行、兴 业 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-022 福建龙净环保股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划 首次授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 重要内容提示： 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开 第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的规定，公司于 2025 年 3 月 7 日完成了本激励计划首次授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 12 月 5 日，公司召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会 第七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于制定<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-020 福建龙净环保股份有限公司 关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开 第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意向 457 名 激励对象授予股票期权，并确定股票期权的授予日为 2025 年 2 月 28 日。现将有 关事项说明如下： 一、本次股票期权激励计划授予情况 （一）已履行的相关审批程序 1、2024 年 12 月 5 日公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会 办理公司 2024 年员工持股计划及股票期权激励计划相关事宜的议 ...

内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召 开公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并 于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等规 范性文件及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，公司针对 2024 年股 票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 并对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记，通过向中国证券登记结算有 限责任公司查询，公司对内幕信息知情人在本次激励计划公告前 6 个月内买卖 本公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围和程序 （一）核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人。 证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-0 ...

关于福建龙净环保股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 / 10 福建至理律师事务所 关于福建龙净环保股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予事项的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 246-01 号 致：福建龙净环保股份有限公司 根据福建龙净环保股份有限公司（以下简称龙净环保或公司）与福建至理律 师事务所（以下简称本所）签订的《证券法律业务委托协议书》，本所接受龙净 环保的委托，指派林涵、韩叙律师（以下简称本所律师）担任龙净环保实施 2024 年股票期权激励计划（以下简称本次激励计划或本激励计划）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控 ...

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 28 日 证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-017 福建龙净环保股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号，龙净环保工业 园 1 号楼 2 号会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 515 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 465,357,749 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.6410 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长林泓富先生主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-019 福建龙净环保股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议 于 2025 年 2 月 28 日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议由监 事会主席廖伯寿先生主持。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议召开 程序符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议以下议案： 《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本激励计划中股票期权规定的授予条件已成就，且激励对象不 存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，满足 授予要求，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及规范性文 件规定的激励对象条件，同意由董事会向 457 人首次授予 3,240 万股股票期权， 首次授予日为 2025 年 2 月 28 日，授予 ...