关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-011 债券代码：110068 债券简称：龙净转债 福建龙净环保股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：福建龙岩新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二层会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 2 月 21 日 采用上海 ...

独立董事候选人声明 本人匡勤，已充分了解并同意由提名人福建龙净环保股份有限公司董事会提名 为福建龙净环保股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建龙净环保股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。被提名人已承诺参加最近一期上海证券交易所组织 的独立董事任前培训并取得相关培训证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三） 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（ 离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适 用）； （五） 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

福建龙净环保股份有限公司 章 程 二○二四年 二月 修订 福建龙净环保股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则………………………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………………3 | | 第三章 | 股份………………………………………………………………………………3 | | 第一节 | 股份发行……………………………………………………………………3 | | 第二节 | 股份增减和回购……………………………………………………………4 | | 第三节 | 股份转让……………………………………………………………………5 | | 第四章 | 股东和股东大会…………………………………………………………………6 | | 第一节 | 股东…………………………………………………………………………6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定………………………………………………………8 | | 第三节 | 股东大会的召集……………………………………………………………10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知……… ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110068 | 债券简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建龙净环保股份有限公司于 2024 年 2 月 5 日召开第九届董事会第三十七 次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》。根据中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红（2023 年修订）》，以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规，为进 一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司的实际情况，对《公 司章程》进行部分修订，修订内容如下（标红为修改部分）： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四章 股东和股东大会 | 第四章 ...

独立董事候选人声明 本人罗津晶，已充分了解并同意由提名人福建龙净环保股份有限公司董事会提 名为福建龙净环保股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建龙净环保股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。被提名人已承诺参加最近一期上海证券交易所组织 的独立董事任前培训并取得相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （十） 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110068 | 债券简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 1 月 31 日，福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 5,752,600 股，占公司总股本的比例 为 0.5321%。回购的最高成交价格为 13.99 元/股，最低成交价格为 10.27 元/股, 已累计支付的总金额为 72,947,992.93 元（不含印花税、交易佣金等费用）。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 16 日分别召开第九届董事会第三 十三次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价交 易方式回购股份方案的议案》：同意公司以自有资金通过上海证券交 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：福建龙净环保股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：龙净环保 股票代码：600388.SH 信息披露义务人一：紫金矿业集团股份有限公司 住所：福建省上杭县紫金大道 1 号 福建龙净环保股份有限公司 通讯地址：厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 楼 信息披露义务人二：紫金矿业投资（上海）有限公司 住所及通讯地址：上海市虹口区东大名路 501 号 4707 单元 信息披露义务人三：紫金矿业集团资本投资有限公司 住所及通讯地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 38 楼 股份变动性质：被动稀释、股份增持和解除表决权委托 签署日期：2024 年 1 月 29 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简 称"《准则 15 号》"）及其他相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履 ...

福建龙净环保股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：福建龙净环保股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：龙净环保 股票代码：600388.SH 信息披露义务人一：龙净实业投资集团有限公司 住所：福建省平潭综合实验区金井湾商务营运中心 1 号楼 3 层 309 通讯地址：福建省福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 47 层 信息披露义务人二：上海鑫拓诚企业管理有限公司（原西藏阳光泓瑞工贸有限 公司） 住所：上海市奉贤区场中路 629 号 通讯地址：福建省福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 47 层 股份变动性质：被动稀释和解除表决权委托 签署日期：2024 年 1 月 29 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简 称"《准则 15 号》"）及其他相关法律、法规和规范性文件编制。 第一节 释义 除非文意另有所指或另有说明，下列简称在本报告书中具有如下含义： ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110068 | 债券简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于股东解除表决权委托暨权益变动的提示性公告 2024 年 1 月 29 日紫金矿业与龙净实业及其一致行动人鑫拓诚、林腾蛟、 吴洁共同签署了《<关于福建龙净环保股份有限公司的控制权转让协议>补充协 议》（以下简称"本协议"），龙净实业及其一致行动人因解除表决权委托，其合 计表决权比例由 0%变更为 9.91%，并承诺本协议签订生效之日起 18 个月内，不 以大宗交易、协议转让或竞价交易等方式主动减持龙净环保股份。 本次权益变动基于解除表决权委托，不触及要约收购。本次权益变动不 会导致上市公司实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更，不影响公司控股 权的稳定，对公司的经营管理不构成影响，不存在损害上市公司及其他股东利益 的情形。现将权益变动情况公告如下： 一、 本次权益变动前股东持股情况 2022 年 5 月 8 日，紫金矿业与龙净实业、西藏阳光瑞泽实业有限公司、西 藏阳光泓瑞工贸有限公司（现已改名为 ...

龙净实业投资集团有限公司及其一致行动人上海鑫拓诚企业管理有限公 司已将其持有的公司 107,118,761 股股份的表决权委托给紫金矿业集团股份有限 公司（以下简称"紫金矿业"）。本次增持后，紫金矿业及其全资子公司紫金矿业 集团资本投资有限公司（以下简称"紫金资本"）、紫金矿业投资（上海）有限公 司（以下简称"紫金投资"）共持有公司股份比例 19.4554%，合计控制公司有表 决权股份比例 29.3636%。 一、权益变动情况概述 公司于 2024 年 1 月 22 日收到控股股东紫金矿业发来的通知，紫金矿业全资 子公司紫金投资通过集中竞价方式自 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 1 月 22 日期 间，累计增持公司股份 10,979,300 股，占公司总股本的 1.0156%。现将权益变动 情况公告如下： | 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110068 | 债券简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于控股股东增持公司股份超过1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...