证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-009 五矿资本股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于公司"五资优 3"优先股股息派发方案的议 案》； 同意公司"五资优 3"优先股股息派发方案，具体如下： 1、派发基数：以"五资优 3"优先股发行量 5,000 万股为基数 2、计息期间：2024 年 4 月 19 日至 2025 年 4 月 18 日 3、按照约定的票面股息率 4.50% （票面面值为 100 元/股），每 股优先股发放现金股息 4.50 元人民币（含税），"五资优 3"优先股 一年派息总额为 22,500 万元（含税） 4、派息对象：截至 2025 年 4 月 18 日上海证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 "五资优 3"优先股股东 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 二次会议通知于 2025 年 3 月 25 日由专人送达、电子邮件及传真的方 式发出 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-008 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十一次会议于 2025 年 3 月 25 日由专人送达、电子邮件及传真的方式 发出，会议于 2025 年 4 月 1 日上午 10:00 在北京市东城区朝阳门北 大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事及部分高管列席了会 议。会议由公司董事长赵立功先生召集，经半数以上董事推举，由董 事、总经理、董事会秘书陈辉先生主持。本次会议的召开符合《公司 法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效 的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议： 一、审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回"五资优3"优 先股的议案》； 2023年4月19日，公司向特定对象成功发行5,000万股"五资优3" 优先股，优先股票面 ...

关于五矿资本股份有限公司 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优 先股的批复》 （证监许可2023292 号）核准，五矿资本股份有限公司（以下简称 、"公司"或"上市公司"）分别于 2023 年 4 月、2023 年 8 月以及 "五矿资本" 中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。五矿资本向特定对 象发行优先股第一期、第二期、第三期分别于 2023 年 5 月 15 日、2023 年 9 月 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 （以下简称"《持 续督导工作指引》"）等相关法规规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中 金公司"）、五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、与中金公司合称"联席 保荐机构"）作为五矿资本向特定对象发行优先股项目的联席保荐机构，对五矿 资本 2024 年度持续督导期间的运行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）联席保荐机构 中国国际金融股份有限公司、五矿 ...

中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿资本股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优 先股的批复》（证监许可[2023]292 号）核准，五矿资本股份有限公司（以下简称 "五矿资本"、"公司"或"上市公司"）分别于 2023 年 4 月、2023 年 8 月以及 2023 年 11 月完成第一期、第二期和第三期向特定对象发行优先股，并在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。五矿资本向特定对 象发行优先股第一期、第二期、第三期分别于 2023 年 5 月 15 日、2023 年 9 月 5 日、2023 年 12 月 21 日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《持 续督导工作指引》"）等相关法规规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中 金公司"）、五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、与中金公司合称"联席 保荐机构"）作为五矿 ...

北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 ิ源建师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:五矿资本股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-128 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受五矿资本股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《五矿资本股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2025-006 五矿资本股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,684 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,366,077,143 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.6021 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书陈辉出席会议；部分高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举公司第九届董事会董事的议案 | 序号 | | | 会议有效表决 权的比例（%） | | | --- | --- | -- ...

补选完成之后，公司第九届董事会战略发展委员会委员具体名单 如下： 组成成员：赵立功先生、陈辉先生、梁建波先生、任建华先生、 李正强先生（独立董事） 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-007 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十次会议于 2025 年 3 月 12 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证 公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表 决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公 司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并 通过如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第九届董事会战略发展委员会成员 的议案》； 为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会顺利高效开展工 作，充分发挥其职能，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 同意补选梁建波先生为第九届董事会战略发展委员会委员，任期自本 次董事会选举通过之日起至 ...

五矿资本股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、 合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》以及《股 东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股 东大会的全体人员遵照执行。 1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关 事宜。 2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户 卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后， 方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护 与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代 表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、公司 聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进 入会场。 3、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。 特殊情况下，应经董事会秘书同意并向鉴证律师申报同意后方可计入 表决权数。 4、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定 权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或 股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-004 五矿资本股份有限公司 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 2025 年 2 月 22 日 附件： 1、梁建波先生简历 关于选举公司第九届董事会董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据工作需要，结合《公司法》、《公司章程》有关规定，经公 司控股股东推荐和公司第九届董事会提名委员会审议通过，公司于 2025 年 2 月 21 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于选举公司第九届董事会董事的议案》，同意提名梁建波先生（简历 见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至第九届董事会届满之日止。本事项还须提交公司股东大会审 议。 梁建波 男，1969年8月出生，中共党员，大学本科毕业，硕士学 位，高级统计师。曾任中国五金矿产进出口总公司企划部部门副科长， 中国五矿集团公司企业规划发展部统计分析部部门经理，中国五矿集 团公司企业规划发展部副总经理，中国五矿集团有限公司战略发展部 副部长等职务；现任公司 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2025-005 五矿资本股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 至 2025 年 3 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...