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五矿资本(600390) - 中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司关于五矿资本股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
2025-04-24 14:59
中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司(以下合称"联席保荐机构") 作为五矿资本股份有限公司(以下简称"公司"或"五矿资本")向特定对象发 行优先股项目的联席保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等规定,就五矿资本2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查, 具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优 先股的批复》(证监许可〔2023〕292号)核准,公司非公开发行不超过10,000.00 万股优先股。 中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿资本股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用 情况的核查意见 本次优先股采用分次发行方式,其中第一期发行数量为5,000万股,募集资金 总额为500,000万元,于2023年4月20日募集完毕,扣除已支付的承销保荐费(含 税)人民币1,000万元后,实收募集资金人民币499,000 ...
五矿资本(600390) - 关于五矿资本股份有限公司2024年度会计政策/估计变更事项专项说明的专项审核报告 众环专字(2025)0203447号
2025-04-24 14:59
专项说明 会计政策/估计变更事项专项说明 1 五矿资本股份有限公司 专项审核报告 众环专字(2025)0203447 号 目 录 起始页码 专项审核报告 我们接受委托,审核了后附的五矿资本股份有限公司(以下简称"五矿资本")《五矿 资本股份有限公司 2024 年度会计政策/估计变更事项专项说明》(以下简称"专项说明")。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制专 项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是五 矿资本管理层的责任。我们的责任是在实施审核程序的基础上对专项说明提出审核结论。 我们的审核是参照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的相关规定进行的,在审核过程中,我们结合五矿资本本次会计 政策/估计变更的实际情况,实施了询问、检查记录和文件、重新计算以及我们认为必要的 其他程序。我们相信,我们的工作为发表审核意见提供了合理的基础。 关于五矿资本股份有限公司 2024 年度 会计政策/估计变更事项专项说明的专项审核报告 众环专字(2025)0203447 号 五矿资本股份有限公 ...
五矿资本(600390) - 中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司关于五矿资本股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
2025-04-24 14:59
关于五矿资本股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用 情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司 中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司(以下合称"联席保荐机构") 作为五矿资本股份有限公司(以下简称"公司"或"五矿资本")向特定对象发 行优先股项目的联席保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等规定,就五矿资本2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查, 具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优 先股的批复》(证监许可〔2023〕292号)核准,公司非公开发行不超过10,000.00 万股优先股。 本次优先股采用分次发行方式,其中第一期发行数量为5,000万股,募集资金 总额为500,000万元,于2023年4月20日募集完毕,扣除已支付的承销保荐费(含 税)人民币1,000万元后,实收募集资金人民币499,000 ...
五矿资本(600390) - 中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司关于五矿资本股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的核查意见
2025-04-24 14:59
中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿资本股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 注册地址:北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267(单)A226-A236(双) C106 法定代表人:董甦 金融许可证机构编码:L0001H211000001 统一社会信用代码:91110000101710917K 经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 二、五矿财务内部控制的基本情况 关联交易的存贷款等金融业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司(以下简称"联席保荐机构") 作为五矿资本股份有限公司(以下简称"五矿资本")的持续督导机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定的要求,就五矿 ...
五矿资本(600390) - 关于五矿资本股份有限公司在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0203445号
2025-04-24 14:59
起始页码 关于五矿资本股份有限公司 在五矿集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0203445号 目 录 专项审核报告 在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 关于五矿资本股份有限公司 在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核 报告 众环专字(2025)0203445 号 存贷款业务情况汇总表 五矿资本股份有限公司: 我们接受委托,在审计了五矿资本股份有限公司(以下简称"五矿资本")2024 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表,2024 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的 现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《五矿 资本股份有限公司 2024 年度在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简 称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是五矿资本管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我 ...
五矿资本(600390) - 关于五矿资本股份有限公司2024年度会计政策/估计变更事项专项说明的专项审核报告 众环专字(2025)0203447号
2025-04-24 14:59
五矿资本股份有限公司 专项审核报告 众环专字(2025)0203447 号 目 录 起始页码 专项审核报告 专项说明 会计政策/估计变更事项专项说明 1 关于五矿资本股份有限公司 2024 年度 会计政策/估计变更事项专项说明的专项审核报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制专 项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是五 矿资本管理层的责任。我们的责任是在实施审核程序的基础上对专项说明提出审核结论。 我们的审核是参照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的相关规定进行的,在审核过程中,我们结合五矿资本本次会计 政策/估计变更的实际情况,实施了询问、检查记录和文件、重新计算以及我们认为必要的 其他程序。我们相信,我们的工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,上述《五矿资本股份有限公司 2024 年度会计政策/估计变更事项专项说明》 在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关 规定编制。 本报告仅供五矿资本股份有限公司 2024 年 ...
五矿资本(600390) - 中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司关于五矿资本股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
2025-04-24 14:59
中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿资本股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用 情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司(以下合称"联席保荐机构") 作为五矿资本股份有限公司(以下简称"公司"或"五矿资本")向特定对象发 行优先股项目的联席保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等规定,就五矿资本2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查, 具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优 先股的批复》(证监许可〔2023〕292号)核准,公司非公开发行不超过10,000.00 万股优先股。 本次优先股采用分次发行方式,其中第一期发行数量为5,000万股,募集资金 总额为500,000万元,于2023年4月20日募集完毕,扣除已支付的承销保荐费(含 税)人民币1,000万元后,实收募集资金人民币499,000 ...
五矿资本(600390) - 五矿资本股份有限公司2024年度独立董事述职报告(王彦超)
2025-04-24 14:28
五矿资本股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (王彦超) 作为五矿资本股份有限公司(以下简称"公司"或"五矿资本") 独立董事,在 2024 年我严格按照《证券法》《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《五矿资本股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")《五矿资本股份有限公司独 立董事议事办法》等有关规定,忠实勤勉尽责,独立履行职权,对公 司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,切实维护了全体股 东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经公司2022年年度股东大会和2023年第一临时股东大会审议通 过,本人分别担任第八届、第九届董事会独立董事;经第八届董事会 第二十五次会议和第九届董事会第一次会议审议通过,本人分别担任 公司第八届董事会、第九届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委 员及审计委员会召集人。下面,我就个人工作履历、专业背景以及兼 职情况进行说明: 王彦超,男,1977年9月出生,中共党员,中山大学管理学院会 计学博士毕业,博士研究生学位,北京大学光华管理学院博士 ...
五矿资本(600390) - 五矿资本股份有限公司2024年度独立董事述职报告(李正强)
2025-04-24 14:28
五矿资本股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (李正强) 作为五矿资本股份有限公司(以下简称"公司"或"五矿资本") 独立董事,在 2024 年我严格按照《证券法》《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《五矿资本股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")《五矿资本股份有限公司独 立董事议事办法》等有关规定,忠实勤勉尽责,独立履行职权,对公 司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,切实维护了全体股 东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经公司2022年年度股东大会和2023年第一临时股东大会审议通 过,本人分别担任第八届、第九届董事会独立董事;经第八届董事会 第二十五次会议和第九届董事会第一次会议审议通过,本人分别担任 公司第八届董事会、第九届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会及审计委员会委员。下面,我就个人工作履历、专业背景 以及兼职情况进行说明: 李正强,男,1964年4月出生,中共党员,北京大学光华管理学 院(在职)博士研究生毕业,博士研究生学位。现任对 ...
五矿资本(600390) - 五矿资本股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见
2025-04-24 14:28
第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 五矿资本股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《五矿资本股份有限公司章程》等有 关规定,我们作为五矿资本股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,于 2025 年 4 月 23 日召开了第九届董事会独立 董事专门会议 2025 年第一次会议,针对公司第九届董事会第 二十二次会议拟审议的相关议案进行了审核。经审核,全体 独立董事一致同意如下议案,并发表审核意见如下: 一、《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 三、《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责 任公司签订<金融服务协议>的议案》 经审查,公司与五矿集团财务有限责任公司拟签署的《金 融服务协议》遵循平等自愿的原则,定价原则公允,有利于 拓宽公司融资渠道,关联交易决策程序符合相关法律法规及 《公司章程》的规定。没有发现损害公司及全体股东,尤其 是中小股东利益的情形。我们同意公司与五矿集团财务有限 责任公司签署《金融服 ...