证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-003 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 九次会议于 2025 年 2 月 14 日由专人送达、电子邮件及传真的方式发 出，会议于 2025 年 2 月 21 日下午 14:45 在北京市东城区朝阳门北大 街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式召开。 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事及部分高管列席了会 议。会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。本次会议的召开符合 《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、 有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议： 特此公告。 票占董事会有效表决权的100%。 二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》； 根据公司工作安排，同意公司于2025年3月12日（星期三）以现 场会议和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一 ...

Core View - The company expects a significant decline in net profit for 2024, with a projected decrease of 76% to 82% compared to the previous year [1] Financial Performance - The company estimates a net profit attributable to shareholders of 400 million to 550 million yuan for 2024, down from 1.706 billion to 1.856 billion yuan in the same period last year [1] - Compared to the restated financial data of the previous year, the net profit is expected to decrease by 1.732 billion to 1.882 billion yuan, a decline of 76% to 82% [1] Reasons for Performance Decline - Trust business transformation and changes in business structure led to a decrease in handling fees and commission income [2] - The fair value of financial assets held by the company's subsidiaries, which are measured at fair value and whose changes are included in current profits, declined during the period [2] - Government subsidies received by subsidiaries were lower compared to the same period last year [2]

Topic 1: Net Profit and Adjusted Net Profit - Net profit attributable to parent company owners is expected to be between 400 million to 550 million yuan, a decrease of 1.706 billion to 1.856 billion yuan year-on-year, representing a decline of 76% to 82%[3][4][5] - Adjusted net profit attributable to parent company owners (excluding non-recurring gains and losses) is expected to be between 407 million to 557 million yuan, a decrease of 1.586 billion to 1.736 billion yuan year-on-year, representing a decline of 74% to 81%[3][5] - Last year's net profit attributable to parent company owners was 2.256 billion yuan, and adjusted net profit was 2.143 billion yuan[7] - Last year's restated net profit attributable to parent company owners was 2.282 billion yuan, and adjusted net profit was 2.168 billion yuan[8] Topic 2: Reasons for Performance Decline - The main reasons for the performance decline include transformation of trust business, decrease in fair value of financial assets, and reduction in government subsidies[10] - The company's performance was affected by the implementation of new financial instrument and insurance contract standards by its associate company[9] Topic 3: Performance Forecast and Financial Data Disclosure - The performance forecast data is preliminary and has not been audited by certified public accountants[6][12] - The final accurate financial data will be disclosed in the audited 2024 annual report[13]

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-064 五矿资本股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,536 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,380,641,799 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.9259 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理、董事会秘书陈辉主持，以现场 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座 1119 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票与网络投票相结合的 ...

北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUTE 3 P N LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:五矿资本股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受五矿资本股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《五矿资本股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并 ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2024-063 五矿资本股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保金额：公司的全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称"五 矿资本控股"）向控股子公司五矿产业金融提供连带责任保证担保，承担保 证责任的限额为人民币 990 万元的主债权本金及利息（包括利息、复利、 罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律 师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失 和其他所有应付费用。截至本公告日（含本次担保），五矿资本控股实际 为五矿产业金融提供的担保余额为人民币 6,930 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 重要内容提示： 被担保人名称：五矿产业金融服务（深圳）有限公司（以下简称"五矿产 业金融"），系五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 根据五矿产业金融业务发展的实际需要，五矿资本控股近日与中国银行股 ...

五矿资本股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 二○二 四 年十二月 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、 合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》以及《股 东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股 东大会的全体人员遵照执行。 1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关 事宜。 2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户 卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后， 方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护 与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代 表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、公司 聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进 入会场。 3、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。 特殊情况下，应经董事会秘书同意并向鉴证律师申报同意后方可计入 表决权数。 4、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定 权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发 ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2024-062 五矿资本股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：五矿产业金融服务（深圳）有限公司（以下简称"五矿产 业金融"），系五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 本次担保金额：公司的全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称"五 矿资本控股"）向控股子公司五矿产业金融提供连带责任保证担保，担保的 最高债权额为最高额不超过人民币 5,940 万元的主债权本金余额及利息、 违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用。截至本公告日（含本次担 保），五矿资本控股实际为五矿产业金融提供的担保余额为人民币 5,940 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 根据五矿产业金融业务发展的实际需要，五矿资本控股近日与交通银行股 份有限公司深圳分行（以下简称"交通银行"）签订了《保证合同》，约定由五 矿资本控股为五矿产业金融与交通银行 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-061 五矿资本股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-060 五矿资本股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天职 国际已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保障审计工作的独立 性和客观性，同时综合考虑公司实际经营需要，公司拟聘任中审众环 担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计 师事务所有关事宜与前任会计师事务所天职国际进行了充分沟通，天 职国际已知悉本次变更事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家 批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融 ...