同意公司与领导班子及非班子高管成员签订《五矿资本股份有限 公司领导班子及非班子高管成员2024年度经营业绩责任书》。 此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成 票占董事会有效表决权的100%。 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-031 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 7 月 9 日由专人送达、电子邮件及传真的方 式发出，会议于 2024 年 7 月 16 日下午 14:00 在北京市东城区朝阳门 北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式召 开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事及部分高管列席了 会议。会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由董事、总经 理赵立功先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、 法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真 审 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-030 五矿资本股份有限公司 关于下属子公司完成工商变更登记的公告 1.变更前注册资本：人民币516613.188212万元 变更后注册资本：人民币725185.924329万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司董事会 中国外贸金融租赁有限公司（以下简称"外贸金租"）为五矿资 本股份有限公司（以下简称"五矿资本"）通过全资子公司五矿资本 控股有限公司间接持股的控股子公司。2023年10月27日，公司召开第 九届董事会第五次会议，审议通过了《关于中国外贸金融租赁有限公 司合并中车金融租赁有限公司项目的议案》，吸收合并事项已于2023 年底完成资产交割。近日，外贸金租完成注册资本及股东变更登记， 并收到北京市海淀区市场监督管理局核发的《登记通知书》（（京海） 登字[2024]第0692873号）及换发的《营业执照》，现将变更登记事项 公告如下： 2.变更前公司股东：五矿资本控股有限公司、中国东方资产管理 股份有限公司 变更后公司 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-028 重要内容提示： 每股分配比例 五矿资本股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股现金红利 0.115 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,498,065,459 股为基数，每股派发 现金红利 0.11 ...

关于对五矿资本股份有限公司 2023 年年度报告 信 息 披 露 监 管 工 作 函 的 回 复 天 职 业 字 [2024]27925-4 号 关于对五矿资本股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管工作函的回复 关于问题一(3): 以固有资金协同信托业务发展是五矿国际信托有限公司（以下简称五矿信托）固有业务重 要发展方向之一。根据《五矿国际信托有限公司固有投资信托业务管理办法》《五矿国际信托 有限公司固有投资信托业务实施细则》等相关制度规定,固有投资信托业务,以获取稳定收益 实现固有资产保值增值为主要目的,同时开展信托业务协同,为五矿信托创新型业务如标品业 务、主责主业业务、国际业务等进行孵化。此外,五矿信托严格落实"打破刚兑"的监管要求, 固有业务以盘活资产为目的,以公允价值为基础,为部分满足条件的项目提供流动性资金支持。 本所按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。我们的目标是对财务报表整体 是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证。 本所根据五矿资本转来《关于五矿资本股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工 作函》(上证公函【2024】0637 号)(以下简称"监管工 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-027 五矿资本股份有限公司 关于2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称公司或本公司或五矿资本）于 近日收到上海证券交易所（以下简称上交所）下发的《关于五矿资本 股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函 【2024】0637号）（以下简称《工作函》），根据《工作函》的要求， 公司对相关问题进行了自查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称会计师）作为公司2023年度的年报审计机构也对相关问题 进行了核查，现就《工作函》中涉及的相关问题回复如下： 一、关于信托业务。年报显示，报告期内，五矿信托实现营业收 入29.45亿元，同比下降33.22%；净利润11.90亿元，同比下降33.00%。 报告期末，公司管理信托资产规模7304.03亿元，同比下降2.03%。临 时公告显示，报告期内，五矿信托计提预计负债2.02亿元。请你公司补 充说明：（1） ...

本 期 发 行 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网 (www.chinamoney.com.cn) 和上海清算所网站(www.shclearing.com) 上刊登。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"）2024年度第一期短期融资券已 于2024年6月26日发行完毕，相关发行情况如下： | 短期融资券名称 | 五矿证券有限公司 | | 2024 | 年度第一期短期融资券 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券简称 | 24 五矿证券 | CP001 | 短期融资券期限 | 77 天 | | 短期融资券发行代码 | 072410101 | | 票息类型 | 固息 | | 发行日期 | 2024 年 6 月 | 26 日 | 起息日期 | 2024 年 6 月 27 日 | | 兑付日期 | 2024 年 9 月 | 12 日 | 发行总额 ...

嘉源(2024)-04-346 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受五矿资本股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《五矿资本股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法 律意见书。 北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 - Pr 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 源: A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:五矿资本股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了 ...

1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区工体北路新中西街 8 号亚洲大酒店 二层锦义厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-025 五矿资本股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,531,898,992 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.2886 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理赵立功主持，以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及 ...

五矿资本股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 二 ○ 二四年五月 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、 合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《公司章程》以及《股 东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股 东大会的全体人员遵照执行。 1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关 事宜。 2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户 卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后， 方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护 与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代 表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、公司 聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进 入会场。 3、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。 特殊情况下，应经董事会秘书同意并向鉴证律师申报同意后方可计入 表决权数。 4、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定 权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或 股东 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-024 五矿资本股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 17 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600390 | 五矿资本 | 2024/5/10 | 二、 取消议案的情况说明 2、 取消议案原因 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修 订<董事会议事规则>的议案》，并决定将前述议案提交公司 2023 年年度股东大 会审议。因《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"新《公司法》"） 1、 取消议案名称 序号 议案名 ...