五矿资本公告，控股子公司五矿国际信托有限公司与关联方五矿地产控股有限公司拟在北京共同投资设 立合资公司，注册资本10亿元，其中五矿信托认缴3亿元，持有30%股权，五矿地产控股认缴7亿元，持 有70%股权。五矿信托将以货币和资产包出资，其中3亿元货币出资计入实收资本，资产包出资计入资 本公积。五矿地产控股将以货币等资产出资，其中30亿元货币出资计入实收资本，23亿元货币出资计入 资本公积。本次交易构成关联交易，尚需公司股东会审议通过。 ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临 2025-076 五矿资本股份有限公司 关于"五资优 5"优先股全部赎回及摘牌的公告 重要内容提示： 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日完成向特定对象发行 2,000 万股"五资优 5"优先股，2023 年 12 月 21 日起公司"五资优 5"优先股股票在上海证券交易所综合业 务平台挂牌转让，优先股代码为 360046，简称为"五资优 5"。有关 "五资优 5"优先股赎回信息如下： 一、"五资优 5"优先股赎回履行的程序 2022 年 8 月 15 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议 通过《关于公司非公开发行优先股方案的议案》。根据公司非公开发 行优先股的方案，股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架 1 优先股代码：360046 优先股简称：五资优5 优先股最后交易日：2025年11月19日（星期三） 优先股赎回登记日：2025年11月20日（星期四） 优先股停牌起始日：2025年11月20日（星期四） 赎回优先股股份注销日：2025年11月21日（星期五） 优先股赎回款发放日：2025年 ...

证券停复牌情况：适用 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2025-075 五矿资本股份有限公司 关于"五资优 5"优先股停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因拟全部赎回"五资优 5"优先股，五矿资本股份有限公司（以下 简称"公司"）的相关证券停复牌情况如下： 重要内容提示： 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上 述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意。 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 2025 年 11 月 18 日 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 360046 | 五资优 5 | 优先股 | 停牌 | 2025/11/20 | | | | 2025 年 10 月 24 日，公 ...

Core Points - The company announced a redemption of all "Wuzi You 5" preferred shares, totaling 20 million shares, scheduled for November 21, 2025 [1] - To ensure fair information disclosure and protect investor interests, the company plans to apply for a trading suspension of the "Wuzi You 5" preferred shares on November 20, 2025 [1] - The redemption and cancellation of the "Wuzi You 5" preferred shares will occur on the same day as the redemption [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that WISCO Capital has incorporated market value management as a specific indicator in its annual performance assessment, aiming to create greater value for investors [2]

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临2025-073 本期优先股的赎回价格为优先股票面金额（100 元/股）加当期已 决议支付但尚未支付的优先股股息。 三、赎回时间 "五资优 5"的固定股息发放日，即 2025 年 11 月 21 日。 五矿资本股份有限公司 关于赎回"五资优 5"优先股的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 21 日，五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象成功发行 2,000 万股"五资优 5"优先股，优先股票面金 额合计 20 亿元，优先股代码为 360046，简称"五资优 5"。根据《五 矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书（第三期）》 的规定，在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司可根据 经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本次发行的优先 股，赎回期至本次向特定对象发行的优先股全部赎回之日止。 2025 年 10 月 24 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通 过《关于五矿资本股份有限公 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-074 五矿资本股份有限公司 关于"五资优 5"优先股股息派发实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 4、派息对象：截至2025年11月20日上海证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全 体"五资优5"优先股股东 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）"五资优5"优先股 股息派发方案已获公司2025年10月24日召开的第九届董事会第二 十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月25日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司第 九届董事会第二十七次会议决议公告》（临2025-065）。 现将具体拟实施事项公告如下： 一、"五资优5"优先股股息派发方案 1、派发基数：以"五资优5"优先股发行量2,000万股为基数 2、计息期间：2024年11月21日至2025年11月20日 1 优先股代码：3 ...

Meeting Overview - The shareholders' meeting was held on November 10, 2025, at the Asia Hotel in Beijing [1] - The meeting was chaired by the company's chairman, Zhao Ligong, and combined on-site and online voting methods were used [1] - All 9 current directors attended the meeting, along with the board secretary and some senior management [1] Resolutions - A key resolution regarding the reappointment of the financial report and internal control audit institution for the year 2025 was approved [1] - The voting process and results were in compliance with the Company Law and the company's articles of association [1][3] Legal Verification - The meeting was witnessed by Beijing Jiayuan Law Firm, with lawyers Zhou Shuyiao and Tan Cheng present [2] - The legal opinion concluded that the meeting's procedures and voting results were legitimate and valid [3]

Group 1 - The core viewpoint is that Wenkang Capital (600390) is a subsidiary of China Minmetals, providing a wide range of financial services [1] - Wenkang Capital's business includes investment, trust, financial leasing, securities, futures, commercial banking, funds, and insurance [1]

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2025-072 五矿资本股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,253 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,307,990,163 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.3107 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 2025年第三次临时股东会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 10 日 (二)股东会召开的地点：北京市东城区工体北路新中西街 8 号亚洲大酒店二层锦 义厅 本次股东会由公司董事会召集，董事长赵立功先生主持，以现场投票与网络 投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合 ...