五矿资本股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 宗 旨 为了进一步规范五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《五矿资本 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书主管董事会办公室，保管董事会印章，董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险。根据本 公司《公司章程》的有关规定，董事会行使下列职权： （一）制定贯彻落实党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略的重大 举措的方案； （二）召集股东会，并向股东会报告工作； （三）执行股东会的决议； （四）制定公司战略、中长期发展规划，决定公司的年度 ...

第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议 五矿资本股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《五矿资本股份有限公司章程》等有 关规定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，于 2025 年 8 月 26 日召开了第九届董事会独立 董事专门会议 2025 年第二次会议，针对公司第九届董事会第 二十六次会议拟审议的相关议案进行了审核。经审核，全体 独立董事一致同意如下议案，并发表审核意见如下： 一、《关于<五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限 责任公司风险持续评估报告>的议案》 经审查，《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限 责任公司风险持续评估报告》充分反应了五矿集团财务有限 责任公司的经营资质、业务情况、内部控制情况和风险状况， 未发现其风险管理存在重大缺陷，关联交易决策程序符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意《五矿资本股 份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报 告》，并同意将本议案提交 ...

为进一步优化公司治理结构，确保与监管规则有效衔接，公司取 消监事会并废止《五矿资本股份有限公司监事会议事规则》，取消监 事会后，公司将不再设监事会，原监事会成员职务自然免除，由董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。该事项尚需提交公 司股东大会审议通过。 二、《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》 修订情况 公司对《五矿资本股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《五矿资本股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 会议事规则》"）及《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）进行修订，主要修订内容包括：（1） 删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权；（2）调 整股东会名称，将"股东大会"统一修改为"股东会"，《股东大会 议事规则》修订后名称为《五矿资本股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"《股东会议事规则》"）；（3）调整董事会结构，新 设职工董事；（4）调整股东会及董事会部分职权；（5）根据最新法 律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况，对其他内容进行补充 或完善。具体修订详见附件。 修订后的《公司章程》《股东会议 ...

五矿资本股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强五矿资本股份有限公司（以下简称"公 司"）的市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资 者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，制订 本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为 基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行 为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是制定正确战略规划、完善公司治 理、改进经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价 值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关系 管理等手段，提升公司市场形象与品牌价值，建立稳定和优质的 投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大 化和股东财富增长并举的目标，建立稳定和优质的投资者基础， 获得长期的市场支持，实现公司市值与内在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则如下： 1 （一）合规性原则。 ...

五矿资本股份有限公司 章 程 （修订稿） 1 二 ○ 二 五 年 2 目 录 第一章 总则 3 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 公司党委 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国 ...

专题：2024年度A股独立董事数据报告 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 独立董事制度作为上市公司治理结构的重要一环，在促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益、推 动资本市场健康稳定发展等方面发挥了积极作用。新浪财经《2024年度A股独董数据报告》显示，在A 股上万名独董中，最高报酬107万元，除217位独立董事未领取报酬外，最低报酬9600元，61位独董报酬 超50万，6545位独董报酬不足10万；65岁以上的超过2000人，其中超过80岁的有23人，60岁至69岁的超 过3500人。 张子学担任巨化股份、新宁物流（维权）、五矿资本独董，2024年获得报酬分别是12万、8万、20万 元。合计40万元。 2024年巨化股份共召开5次董事会会议、2次股东大会，张子学均按时出席上述会议。同时，对公司董事 会审议的各项议案均投以赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。 2024年新宁物流共召开5次董事会会议、3次股东大会，张子学均按时出席上述会议。同时，对公司董事 会审议的各项议案均投以赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。 2024年五矿资本共召 ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2025-052 五矿资本股份有限公司 关于子公司2025年度第三期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"）2025年度第三期短期融资券已 于2025年8月22日发行完毕，相关发行情况如下： 短期融资券名称 五矿证券有限公司 2025 年度第三期短期融资券 短期融资券简称 25 五矿证券 CP003 短期融资券期限 361 天 短期融资券发行代码 072510186 息票类型 固息 发行日期 2025 年 8 月 22 日 起息日期 2025 年 8 月 25 日 兑付日期 2026 年 8 月 21 日 发行总额 8 亿元人民币 发行价格 100 元/张 票面利率 1.84% 本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网 (www.chinamoney.com.cn) 和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn) 上刊登。 五矿资本股份 ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2025-052 本 期 发 行 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网 (www.chinamoney.com.cn) 和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn) 上刊登。 五矿资本股份有限公司 特此公告。 关于子公司2025年度第三期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"）2025年度第三期短期融资券已 于2025年8月22日发行完毕，相关发行情况如下： | 短期融资券名称 | | | | 五矿证券有限公司 | 2025 | 年度第三期短期融资券 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券简称 | 25 五矿证券 | | CP003 | | 短期融资券期限 | | 361 天 | | | | ...

近日，公司获五矿资本控股通知，其已完成2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）的发行 工作。根据《五矿资本控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公 告》（2025年8月21日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn），本期公司债券（简称为"25五资 06"，债券代码为"243628"）发行规模为人民币6.20亿元，发行价格为每张100元，面向专业投资者发 行，发行期限为2025年8月20日至2025年8月21日，共2个交易日。 本期债券实际发行规模为6.20亿元，期限5年，票面利率为2.56%。 特此公告。 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-051 五矿资本股份有限公司 关于全资子公司五矿资本控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国证券监督管理委员会于2025年4月出具《关于同意五矿资本控股有限公司向专业投资者公开发行公 司债券注册的批复》（证监许可[ ...

Company Overview - Wenkang Capital's closing price on August 22 was 6.5 yuan, with an increase of 1.09%, resulting in a rolling PE ratio of 219.56, the lowest in 31 days, and a total market capitalization of 29.237 billion yuan [1] - The company's main business includes securities, futures, trust, financial leasing, funds, commercial banking, and direct investment in industries [1] Financial Performance - For the first quarter of 2025, Wenkang Capital reported operating revenue of 1.624 billion yuan, a year-on-year decrease of 17.41%, and a net profit of 192 million yuan, down 58.17% year-on-year, with a gross profit margin of 1.14% [1] Shareholder Information - As of March 31, 2025, Wenkang Capital had 141,414 shareholders, a decrease of 18,505 from the previous count, with an average holding value of 352,800 yuan and an average holding quantity of 27,600 shares [1] Industry Comparison - The average PE ratio for the diversified financial industry is 57.51, with a median of 33.89, placing Wenkang Capital at the 19th position in the industry ranking [1][2] - The industry average market capitalization is 25.473 billion yuan, while the median is 19.433 billion yuan [2]