证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-043 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第六次临时会议于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式召开。会议由公司副董事长 杨德金先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 为进一步盘活公司资产，提高资产使用效率，实现废旧物资效益最大 化，会议同意公司对公司及下属单位的部分废旧物资和报废设备进行处置， 拟处置资产的评估价值合计为 41,458,840 元，最终成交金额以贵州阳光产 权交易所确定的成交结果为准。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、关于公司废旧物资处置的议案 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 ...

公司董事会对朱家道先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-042 贵州盘江精煤股份有限公司 关于董事长辞职暨副董事长代行董事长职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事长朱家道先生的书面辞职报告。朱家道先生因上级工作安排的原因， 向公司董事会申请辞去公司董事、董事长及董事会下属各专门委员会相关 职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，朱家道先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运行，亦不影响公司的正常生产经营，其辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 为保证公司董事会正常运作和经营决策顺利开展，根据《公司法》《公 司章程》规定，由公司副董事长杨德金先生代为履行公司董事长及与董事 长有关的其他职责，直至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司将 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-040 贵州盘江精煤股份有限公司 关于向首黔公司增加投资暨关联交易的公告 重要内容提示： 由于首黔公司另一股东贵州盘江电投发电有限公司与贵州盘江精煤 股份有限公司（以下简称"公司"）均为贵州能源集团有限公司控制的企业， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵州盘江电投发电有 限公司属于公司关联方，故本次公司向首黔公司增加投资构成关联交易， 但不构成重大资产重组。 一、增资情况概述 （一）增资基本情况 首黔公司是公司所属控股子公司，经公司第六届董事会 2023 年第五次 临时会议审议通过，由首黔公司投资建设杨山煤矿 100 万吨/年露天开采项 目，总投资为 19.54 亿元。为了满足首黔公司杨山煤矿露天开采项目建设需 要，按照不低于 30%的项目资本金要求，首黔公司现有股东拟按其持股比 例共同向首黔公司增加注册资本金合计 58,600 万元，公司拟按照 95%的股 权比例向首黔公司增加投资 55,670 万元。由于首黔公司另一股东贵州盘江 电投发电有限公司与公司均为贵州能源集团有限公司控制的企业，根据《上 - 1 - 增资标的名称：贵州首 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-038 贵州盘江精煤股份有限公司 关于子公司投资建设新能源发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期、关岭县 岗乌镇老屯坡风电场项目、镇宁县盘江革利风电场项目，合计建设安装容 量 67.24 万千瓦。 投资金额：上述项目总投资合计约 25.98 亿元。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 二、投资项目概况 （一）关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期 1.项目基本情况 （1）项目名称：关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期。 （2）项目地点：场址位于关岭县岗乌镇、沙营镇、新铺镇。 （3）项目单位：盘江新能源发电（关岭）有限公司。 为贯彻落实国家"双碳"目标政策和省委省政府组建贵州能源集团战略 决策部署，抢抓国发〔2022〕2 号文件历史机遇，贵州盘江精煤股份有限公 司（以下简称"公司"）围绕建设新型综合能源基地，加快布局发展清洁能 源，拟通过控股子公司盘江新能源发电(关岭) ...

出席会议的监事经过认真审议，采取记名投票的表决方式，以 5 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向贵州首黔资源 开发有限公司增加投资暨关联交易的议案》。监事会认为：公司向贵州首 黔资源开发有限公司增加投资 55,670 万元，有利于解决杨山煤矿露天开采 项目建设资金需求，有利于提升公司煤炭产能规模，符合公司做强做优做 大煤炭主业的发展方向；本次增资系原股东同比例增资，交易公平合理， 不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，会议同意 该议案。 特此公告。 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-041 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年 第三次临时会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议由公司监事会 主席赖远忠先生主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会 议符合《公司法》和 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-037 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第五次临时会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议由公司董事长 朱家道先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、关于盘江新能源发电（关岭）有限公司投资建设关岭县盘江百万 千瓦级光伏基地项目三期的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2024-038）。 会议同意公司控股子公司盘江新能源发电(关岭)有限公司投资建设关 岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期，额定装机容量 40 万千瓦，建设安 装容量 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-039 贵州盘江精煤股份有限公司 关于向子公司增加投资的公告 （一）增资基本情况 经贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过，由公司控股子公司新能源关岭公司投资建设 关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期，总投资为 10.4 亿元；由全资子 公司新能源西秀公司投资建设西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站项目，总投 资为 3.59 亿元；由全资子公司新能源普定公司投资建设普定百万千瓦级光 伏基地项目一期和二期，总投资为 29.61 亿元；由全资子公司新能源盘州公 司投资建设盘州市柏果镇铜厂沟三期 26 万千瓦农业光伏电站项目，总投资 为 8.6 亿元，前述项目总投资合计为 52.2 亿元。为了满足项目建设需要， 按照不低于 20%的项目资本金要求，公司拟按照 85%的股权比例向新能源 - 1 - 关岭公司增加投资 17,680 万元；扣除首期已出资注册资本金 1,000 万元后， 拟向新能源西秀公司增加投资6,200万元；扣除首期已出资注册资本金4,000 万元后，拟向新能源普定公司增加投资 55,220 ...

Summary of the Conference Call Company Overview - The conference call featured Panjiang Company, with General Manager Liang presenting the company's basic situation [1] Key Points - General Manager Liang expressed gratitude to investors for attending the exchange event [1] Additional Important Content - The meeting was structured into two segments: an introduction by General Manager Liang followed by an interactive Q&A session [1]

公司电力业务为燃煤发电和新能源发电，全部在贵州地区。 二、数据来源及风险提示 以上生产经营数据系公司内部统计，未经审计，为投资者及时了解公 司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异，敬请广大 投资者审慎使用该等数据，并注意投资风险。 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-035 贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年半年度主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露指引》（第二号——煤炭和第三号——电力）要求，经公司财务部门初 步测算，现将公司 2024 年半年度主要生产经营数据公告如下： 特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 指标项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 变动比例（%） （一）煤炭业务 商品煤产量（万吨） 447.10 639.96 -30.14 商品煤销量（万吨） 407.36 674.28 -39.59 商品煤销售收入（万 ...

一、本期业绩预告情况 贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年上半年，由于安全压力大和煤矿安全生产投入增加等多重因素 影响，导致公司商品煤产销量较上年同期大幅减少，商品煤吨煤生产成本 较上年同期增加。 （三）本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构 2024 年半年度业绩预告 业绩预告的具体适用情形：本期业绩实现盈利，且净利润与上年同 期相比下降 50%以上。 （二）业绩预告情况 - 1 - （一）利润总额77,993.91万元；归属于母公司所有者的净利润61,927.73 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 55,739.62 万元。 （二）每股收益 0.288 元。 （一）业绩预告期间 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的业绩数据以公司正式披 露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-036 重要内容提示： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 2.预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润为-4,900 万元到-4,100 ...