关于贵州盘江精煤股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：贵州盘江精煤股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0858-3700359 2 3 4 | 它贸易含红 | | | | 市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | �是實惟受全占 | 方名称 | 方与上市公司的关联关 | 上市公司被旗的会计科 | 2024年度占用累计发生 （不含利息） 1024年初占用资金会 | 224年度占用资金值利息(如有) | 2024年度省还属计发生等 | 2024年末占用资金免 | 全额单位:人民币 占用形成原 | | Eduar | | | | | | | | 经营在点 占用性质 | | 本 | | - | - | | | | | #经营在占用 | | 服家及其開出公 | | | | | | | | 经营性与用 | | 小 计 | | | | | | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于贵州盘江精煤股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 作为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"盘江股份"或"公司"）非公 开发行A股股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投" 或"保荐机构"）对盘江股份非公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了 核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证监会《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]4148号），公司向特定投资者发行人民币普通股（A股） 491,573,033股，每股发行价格7.12元，募集资金总额3,499,999,994.96元，扣除各 项发行费用后，实际募集资金净额为3,486,253,227.95元。由于部分审计费、法律 服务费和证券登记费合计1,482,616.07元公司以自有资金支付，因此募集资金实 际到账金额为3,487,735,844.02元。上述资金已于2022年3月31日全部到账，大信 会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月1日对募集资金到位情况进行审验， 并出具《验资报告》 ...

贵州盘江精煤股份有限公司 审计报告 众环审字（2025）1600314号 目 审计报告 起始页码 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ર્ | | 资产负债表 | | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 贵州盘江精煤股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"盘江股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盘 江股份 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流 盘。 二、形成审计意见的基础 审计报告 众环审字(2025) 1600314 号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...

贵州盘江精煤股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度 在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司 2024 年度在任独立董事赵敏女士、李学刚先生、李守兵先 生的任职经历以及签署的独立性自查情况报告，公司董事会认为：上述人 员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不 存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事的 任职资格及独立性要求。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李学刚） 作为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关规定，积极勤勉履职，审慎发表意见，充分 发挥专业优势和客观独立作用，切实维护公司和公司全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李学刚，男，1965 年 3 月出生，中共党员，毕业于河北大 学统计学专业，拥有多年煤炭市场分析和研究经验。曾任秦皇岛煤炭 交易市场信息部主任、秦皇岛煤炭交易市场总裁助理、秦皇岛煤炭交 易中心总经理、秦皇岛闽能能源发展有限公司总经理、秦皇岛海运煤 炭交易市场副总经理、内蒙古煤炭交易中心副总经理等职务。现任北 京中煤时代科技发展有限公司副总裁，2020 年 6 月起担任公司独立 董事、薪酬与考核委员会委员（召集人）、战略与投资委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人不存在《上 ...

贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李守兵） 作为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关规定，积极勤勉履职，审慎发表意见，充分 发挥专业优势和客观独立作用，切实维护公司和公司全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李守兵，男，1972 年 7 月出生，毕业于中国人民大学会计 系，中国注册会计师。曾于贵州新联进出口有限公司、贵州兴居房地 产开发有限公司、贵州亚信会计师事务所有限公司、华创证券有限责 任公司工作。现任贵州智合会计师事务所合伙人、贵州雁行文化产业 发展股份有限公司董事，2021 年 5 月起担任公司独立董事、审计委 员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》 中规定的可能影响独立性的情况，独立性情况自查报告已提交公司董 事会。公 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵敏，女，1970 年 1 月出生，毕业于中国社会科学院经济 学专业，博士研究生、一级律师。曾任贵阳第二律师事务所专职律师、 争鸣律师事务所副主任律师、泽丰律师事务所专职律师、贵州天职律 师事务所专职律师、贵州杰鉴律师事务所主任律师等职务。现任北京 盈科（贵阳）律师事务所高级合伙人、贵州钢绳（集团）有限责任公 司外部董事、贵州高速公路集团有限公司外部董事、贵阳市创业投资 有限公司外部董事，2020 年 6 月起担任公司独立董事，现同时担任 提名委员会委员（召集人）、审计委员会委员、合规与风险管理委员 会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》 中规定的可能影响独立性的情况，独立性情况自查报告已提交公司董 1 事会。公司董事会对本人独立性情况进行了评估并出具专项意见，并 按规定与公司 2024 年年度报告同时披露。 贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵敏） 作为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法 ...

盘江股份（600395）公告，2025年第一季度营业收入24.82亿元，同比增长27.33%。净亏损1.05亿元， 去年同期净利润2132.52万元。 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-014 贵州盘江精煤股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 23 日（星期三）至 4 月 29 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 pj600395@163.com 进行提问。贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公 司"）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司将于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 ...

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年 第四次临时会议于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式召开。会议由公司董事长 纪绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，采取记名投票的表决方式，以 7 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于成立公司电力事业 部的议案》。为进一步提高公司规范运作和电力专业化管理水平，促进公司 煤电新能源一体化发展，会议同意公司成立电力事业部，负责开展公司电 力业务管理等工作。 特此公告。 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-013 贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 10 日 ...