证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：2024-060 贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 276 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,146,805,684 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 53.4236 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 本 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0520 号 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业 规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 1 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 致：贵州盘江精煤股份有限公司（贵公司） 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-059 贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年前三季度主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露指引》（第二号——煤炭和第三号——电力）要求，经公司财务部门初 步测算，现将公司 2024 年前三季度主要生产经营数据公告如下： 公司电力业务为燃煤发电和新能源发电，全部在贵州地区。 二、数据来源及风险提示 以上生产经营数据系公司内部统计，未经审计，为投资者及时了解公 司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异，敬请广大 投资者审慎使用该等数据，并注意投资风险。 特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 指标项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动比例（%） （一）煤炭业务 商品煤产量（万吨） 691.44 922.79 -25.07 商品煤对外销量（万吨） 592.13 950.52 -37.70 商品煤 ...

贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 （证券代码：600395） 会 议 资 料 会议时间：2024 年10 月16 日 | | | | 一、会 | 议 | 通 | 知 3 | | --- | --- | --- | --- | | 二、会 | 议 | 须 | 知 11 | | 三、会 | 议 | 议 | 程 13 | | 四、会 | 议 | 议 | 案 15 | | 1.关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案 15 | | | | | 2.关于调整 | 年度融资计划的议案 18 | 2024 | | | 3.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 20 | | | | | 4.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 22 | | | | | 5.关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案 24 | | | | 盘江股份 600395 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：2024-055 贵州盘江精煤股份有限公司 关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-056 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届监事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司控股股东的推荐意见，会议同意调整公司第七届监事会非职 工监事候选人为吴黎女士、赖远忠先生、胡艳丽女士。同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举。 二、关于调整 2024 年度融资计划的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司调整 2024 年度融资计划，是为了满足公司当前及未 来发展的资金需求，有利于公司可持续高质量发展，符合公司和全体股东的 利益。因此，会议同意该议案。同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议。 三、关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 - 1 - 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年 第五次临时会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开。会议由公司监事 ...

贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 - 1 - 附件： 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-057 贵州盘江精煤股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、第六届 监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司召开了 第五届职工代表大会第一次会议分团会议、第五届职工代表大会第一次会 议团（组）长联席会议、五届二次职代会第二次分团会议，会议选举了张 艳东先生为公司第七届董事会职工董事，陈建华先生、卢瑞益先生为公司 第七届监事会职工监事（简历附后）。张艳东先生将与公司拟于 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期至本届董事会届满之日止； 陈建华先生、卢瑞益先生将与公司拟于 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会选举产生 ...

盘江股份独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州盘江精煤股份有限公司董事会，现提名赵敏、李 学刚、李守兵为贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与贵州盘江精煤股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：2024-055 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 贵州盘江精煤股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：贵州省六盘水市盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-053 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第八次临时会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开。会议由公司副董事 长杨德金先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、关于调整公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据贵州省人民政府的推荐意见，经公司董事会提名委员会审核通过， 会议同意调整公司第七届董事会非独立董事候选人为纪绍思先生、杨德金 先生、何平先生（简历附后）。同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会 选举。 二、关于调整 2024 年度融资计划的议案 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为保证公司生产经营、项目建设和缴纳采矿权价款等资金需求，会议 同意公司及其子公司2024年度向金融机构申请融资额度从1 ...

盘江股份独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人李学刚，已充分了解并同意由提名人贵州盘江精煤股份 有限公司董事会提名为贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任贵州盘江精煤股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公 ...