证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-064 贵州盘江精煤股份有限公司 关于股东持股比例达到 5%的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于增持，系贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称 "公司"）原持股 5%以下股东贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司（以下 简称 "黔晟国资"或"信息披露义务人"）按照国有行政划转致使黔晟国资持 有公司股份增加，不触及要约收购。 本次权益变动后，黔晟国资持有公司股份数量由 84,269,662 股增加 至 168,539,324 股，持有公司股份比例由 3.93%增加至 7.86%，成为公司持 股 5%以上股东。 2023 年 12 月 20 日，公司收到股东黔晟国资出具的《关于贵州省新型 工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人变更的函》和《贵 州盘江精煤股份有限公司简式权益变动报告书》，现将相关权益变动情况公 告如下： 一、本次权益变动基本情况 本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人发生变化。 （ ...

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）。 为进一步完善公司法人治理结构，建立健全合规与风险管理体系，会 议同意公司制定的《公司董事会合规与风险管理委员会工作细则》。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第五次临时会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议由公司董事长 朱家道先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、关于贵州首黔资源开发有限公司投资建设杨山煤矿露天开采项目 的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2023-063）。 为充分发挥杨山煤矿资源优势，加快释放煤炭先进产能，做强做优做大 公司煤炭主业，会议同意贵州首黔资源开发有限公司投资建设杨山煤矿露天 开采项目，规划建设规模 100 万吨/年，总投资 19.54 亿元 ...

贵州盘江精煤股份有限公司 董事会合规与风险管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，建立健全合规与风险管理体系，提高合规管理水平，有效防范各 类风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规、监管 要求及《公司章程》等有关规定，公司董事会设立合规与风险管理委员会， 并制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以 公司和员工经营管理行为为对象，开展包括制度制定、风险识别、合规审查、 风险应对、责任追究、考核评价、合规培训等有组织、有计划的管理活动。本 工作细则所称全面风险管理，是指围绕总体经营目标，通过在公司运行的各个 环节执行风险管理，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系， 从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 第三条 董事会合规与风险管理委员会是公司董事会下设的专门工作机 构，主要负责组织领导和统筹协调合规管理和全面风险管理相关工作。 第二章 人员组成 第八条 合规与风险管理委员会的主要职责 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-063 贵州盘江精煤股份有限公司 关于控股子公司投资建设杨山煤矿露天开采项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目：贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司贵州首黔资源开发有限公司（以下简称"首黔公司"）拟投资建设杨山 煤矿露天开采项目，建设规模 100 万吨/年。 投资金额：首黔公司杨山煤矿露天开采项目总投资 19.54 亿元。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 （一）首黔公司基本情况 1.公司名称：贵州首黔资源开发有限公司 2.成立时间：2009 年 1 月 16 日 为充分发挥杨山煤矿资源优势，加快释放煤炭先进产能，保障能源需 求，提高经济效益，经昆明煤炭设计研究院分析论证，首黔公司杨山煤矿 煤层赋存条件适合露天开采，由井工转露天/井工建设经济效果良好，并取 得了贵州省发展改革委《关于贵州省盘江矿区土城向斜羊场片区总体规划 的核准批复》（黔发改能源〔2023〕675 号）、贵州省能源局《关 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-061 贵州盘江精煤股份有限公司 关于盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目 1 号机组 首次并网发电的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 4 月，根据中国证监会《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4148 号），贵州盘江精煤股份 有限公司（以下简称"公司"）通过非公开发行股票方式募集资金 35 亿元， 其中 70%用于盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目，其余募集资金用于偿 还银行借款及补充流动资金。 2023 年 12 月 1 日，公司接到全资子公司贵州盘江新光发电有限公司（以 下简称"新光公司"）报告，新光公司投资建设的盘江新光 2×66 万千瓦燃 煤发电项目 1 号机组顺利实现首次并网发电。盘江新光 2×66 万千瓦燃煤 发电项目总投资 55.37 亿元，以煤电一体化方式实现煤电联营，是贵州省重 点建设项目。项目采用超超临界二次再热技术方案，设计供电煤耗 269.88 克标准煤/ ...

贵州知予律师事务所 贵州知予律师事务所 关于贵州盘江精煤股份有限公司召开 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 【2023】知法意字 0093 号 致：贵州盘江精煤股份有限公司 贵州知予律师事务所（简称"本所"）接受贵州盘江精煤股份有 限公司（简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（简称"《股东大会规则》"）、《上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（简称"《网络投 票实施细则》"）等法律、法规及规范性文件及《贵州盘江精煤股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"）、《盘江股份股东大会议 事规则》（简称"《议事规则》"）的有关规定，就召开 2023 年第 一次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具法律意见书。 公司保证：已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具 的事实和文件，所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、完整。 根据前述法律、法规、规范性文件有关要求，并按照律师行业公认业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、召集、召开程序 本次股东大会的召集、召 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：临 2023-060 贵州盘江精煤股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长杨德金先生主持，会议采取现场记名 投票和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。经贵州知予律师事务所律师现场见证，并出具 法律意见书，会议决议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：临 2023-059 贵州盘江精煤股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召开日期： 2023 年 11 月 16 日 3、股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600395 | 盘江股份 | 2023/11/9 | 二、取消议案的情况说明 1、取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 5.00 | 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 | | 6.00 | 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 | | 7.00 | 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案 | 注：子议案随主议案一并取消审议。 2、取消议案原因 根据公司控股股东贵州能源集团有限公司《关于暂缓 ...

贵州盘江精煤股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 会议时间：2023 年11 月16 日 600395盘江股份 2023年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、会 | 议 | 须 | 知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、会 | 议 | 议 | 程 | | 5 | | 三、会 | 议 | 议 | 案 | | 7 | | 1.关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保 | | | | | | | 的议案 | | | | | 7 | | 2.关于盘江新能源发电（关岭）有限公司一期项目融资的议案 .. | | | | | 10 | | 3.关于公司放弃投资设立项目公司建设水城区煤-焦-化-电循环经济 | | | | | | | 基地项目商业机会暨关联交易的议案 | | | | | 12 | | 4.关于核销应收贵州华能焦化制气股份有限公司账款的议案 ... | | | | | 15 | 2 600395盘江股份 2023年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保贵州盘江精煤股 ...

600395盘江股份 2023年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 一、会 | 议 | 须 | 知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、会 程 | 议 | 议 | | 5 | | 三、会 案 | 议 | 议 | | 7 | | 1.关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保 | | | | | | 的议案 | | | | 7 | | 2.关于盘江新能源发电（关岭）有限公司一期项目融资的议案 .. | | | | 10 | | 3.关于公司放弃投资设立项目公司建设水城区煤-焦-化-电循环经济 | | | | | | 基地项目商业机会暨关联交易的议案 | | | | 12 | | 4.关于核销应收贵州华能焦化制气股份有限公司账款的议案 ... | | | | 15 | | 5.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 | | | | 18 | | 6.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 | | | | 20 | | 7.关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案 | | | | 22 | 2 贵州盘江精煤股份有限公司 2023 年第一次临时股 ...