证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2024-065 华电辽宁能源发展股份有限公司持股 5%以上股东 集中竞价减持股份计划公告 集中竞价减持计划的主要内容 能源投资集团计划于本减持公告对外披露 15 个交易日后的三个月内，通过 二级市场"集中竞价"方式减持不超过 14,727,068 股，占公司总股本的 1%，减 持价格按减持时的市场价格确认。 | 一、集中竞价减持主体的基本情况 | | --- | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 辽宁能源投资（集 | 5%以上非第 | 259,162,882 | 17.60% | 发 行 股 份 购 买 资 产 取得： | | 团）有限责任公司 | 一大股东 | | | 259,162,882 股 | 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数 | | 计划减 | 减持方式 | 竞价交易 | 减持合理 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | ...

一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣 布开会 二、关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 二〇二四年十一月十四日 2024 年第四次临时股东大会 会议议程 华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会材料汇编 三、关于增加 2024 年日常关联交易的议案 四、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和股东 代表负责监票工作） 五、宣布现场表决结果 六、宣布现场会议结束 会议议程 2024年第四次临时股东大会 股东大会材料之一 关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 各位股东： 为拓宽融资渠道，降低融资成本，保证公司控股子公司 华电（彰武）绿色能源科技有限公司（以下简称彰武绿色科 技公司）建设可再生绿色热能示范项目（曾用名可再生零碳 热能示范项目）和华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司（以 下简称锡林郭勒新能源公司）建设白音华金山发电有限公司 火电灵活性改造配套 24 万千瓦风电项目资金需求，彰武绿 色科技公司、锡林郭勒新能源公司拟与国网国际融资租赁有 限公司（以下简称国网租赁公司）、招商局融资租赁有限公 司（以下简称招商租赁公司）、招银金融租赁有限公司（以 下简称招银金融租赁）等具备融资租赁 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-064 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 华电辽宁能源发展股份有限公司董事会 二〇二四年十一月六日 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 11 月 4 日收到董事王锡南先生的书面辞职申请，王锡南 先生因退休，向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事、董 事会专门委员会委员职务。 王锡南先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定 最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运 行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定， 王锡南先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会将 按照法定程序，尽快完成新任董事的补选工作。截至本公告披露 日，王锡南先生未持有公司股份。 公司及公司董事会对王锡南先生在任职期间为公司做出的 贡献表示衷心的感谢。 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-063 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 21 日(星期四) 至 11 月 27 日(星 期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过公司邮箱 zqb600396@126.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：毕诗方 总经理：田立 财务总监、董事会秘书：薛振菊 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司《2024 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-058 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10月 25日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第十八次会 议。公司董事长毕诗方因公出差，委托董事田立代为表决。公司 过半数的董事共同推举董事田立主持会议，会议应出席会议董事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名。公司部分监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以短信、 邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于审议〈2024 年第三季度报告〉的议案》; 同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议同意将本议案提 交公司董事会审议。 《2024 年第三季度 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2024-062 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 9 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

一、交易概述 1. 公司控股子公司华电（彰武）绿色能源科技有限公司（以 下简称彰武绿色科技公司）及华电（锡林郭勒盟）新能源有限公 司（以下简称锡林郭勒新能源公司）拟与国网国际融资租赁有限 公司（以下简称国网租赁公司）、招商局融资租赁有限公司（以 下简称招商租赁公司）、招银金融租赁有限公司（以下简称招银 金融租赁）等具备融资租赁业务资质的融资租赁公司开展融资租 赁业务。 （1）彰武绿色科技公司直接融资租赁金额不超过 7500 万元， 售后回租金额不超过 3893.20 万元。在上述额度内，允许公司根 据实际情况对不同融资租赁机构的融资额度进行调整。 （2）锡林郭勒新能源公司直接融资租赁金额不超过 55,263.22 万元。 2. 本次办理融资租赁业务不涉及关联交易，已经公司第八 届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第四次 临时股东大会审议。 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-060 号 1 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于控股子公司办理融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-061 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于增加 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 2024年华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司） 及全资、控股子公司拟增加与关联方华电环球（北京）贸易发展 有限公司（以下简称华电环球）、厦门克利尔能源工程有限公司 （以下简称厦门克利尔）、华电集团北京燃料物流有限公司内蒙 古分公司（以下简称华电物流内蒙古分公司）、华远星海运有限 公司（以下简称华远星）发生燃料采购及相关费用不超过58,000 万元。尚需提交公司股东大会审议。 2. 本次关联交易的影响：本次 2024 年增加的日常关联交易 符合相关法律法规及制度的规定，没有损害公司及股东特别是中 小股东的利益。公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖， 不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可，同 意将《关于增 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥979,494,853.23, a decrease of 36.51% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥96,107,055.93, representing a decline of 103.59% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was -¥97,339,426.61, with no applicable year-on-year comparison[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 3,121,747,727.66, a decrease of 36.8% compared to CNY 4,941,926,365.80 in the same period of 2023[13] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 56,313,383.90, a significant decline from CNY 2,121,425,079.54 in the same period of 2023[16] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.0164 for the first three quarters of 2024, down from CNY 1.4727 in the same period of 2023[16] - The net profit for Q3 2024 was CNY 153,895,980.73, a significant recovery from a net loss of CNY 1,101,260,985.61 in Q3 2023[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥278,139,163.09, with no applicable year-on-year comparison[2] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥482,379,489.78, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥380,174,597.03 in Q3 2023[17] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 84,892,607.81 in the first three quarters of 2024, compared to a net inflow of CNY 148,965,395.48 in the same period of 2023[26] - The cash inflow from operating activities totaled CNY 600,089,780.60 in the first three quarters of 2024, down 56.7% from CNY 1,385,281,188.41 in the same period of 2023[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥13,666,812,837.84, a decrease of 1.65% from the end of the previous year[3] - The total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥7,061,613,426.17, an increase from ¥6,531,727,652.39 at the end of 2023[20] - The company's total liabilities amounted to CNY 12,749,855,455.28, a slight decrease from CNY 13,049,253,930.42 in the previous year[12] - The total liabilities increased to CNY 6,142,811,277.18 in Q3 2024 from CNY 5,782,250,185.40 in Q3 2023, reflecting a growth of 6.2%[24] - Current liabilities decreased to approximately CNY 6.27 billion from CNY 7.89 billion, a reduction of about 20.6%[11] - The total non-current liabilities rose to CNY 2,343,812,701.22 in Q3 2024, compared to CNY 1,202,125,133.88 in Q3 2023, indicating an increase of 95.0%[24] Equity - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥402,229,100.77, an increase of 9.82% compared to the end of the previous year[3] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 402,229,100.77 from CNY 349,865,109.28 year-over-year[12] - The company's total equity increased to CNY 918,802,148.99 in Q3 2024 from CNY 749,477,466.99 in Q3 2023, marking a growth of 22.5%[24] Operational Efficiency - The company is focusing on enhancing operational efficiency and profitability through better management of coal, electricity, and capital markets[6] - The company reported a significant improvement in operational performance when excluding the impact of restructuring gains, with a year-on-year increase of ¥779 million in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses[3] Cash and Investments - The company's cash and cash equivalents increased to approximately CNY 738.42 million from CNY 500.50 million, representing a growth of approximately 47.5%[10] - The company's current assets totaled ¥916,485,394.85 as of September 30, 2024, an increase from ¥585,024,656.41 at the end of 2023[20] - The long-term equity investments increased to ¥3,993,423,262.78 from ¥3,847,009,189.41, showing a growth of approximately 3.8%[20] - The cash outflow for investing activities was ¥196,802,143.09, compared to ¥308,853,176.09 in the same period last year, reflecting a reduction of about 36%[18] Financing Activities - Total cash inflow from financing activities was ¥7,050,793,011.14, while cash outflow was ¥7,099,467,239.23, resulting in a net cash flow of -¥48,674,228.09 for the quarter[18] - The net cash flow from financing activities was 407,681,365.43 CNY, compared to a negative cash flow of -1,636,975,776.61 CNY in the previous year[27] - The total cash inflow from financing activities amounted to 4,251,866,687.35 CNY, down from 4,834,590,578.81 CNY year-over-year[27] - Cash outflow from financing activities decreased to 3,844,185,321.92 CNY from 6,471,566,355.42 CNY in the previous year[27] Shareholder Information - The company has no significant changes in the top ten shareholders' holdings, maintaining stability in ownership structure[8]

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-059 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10月 25日以现场和通讯方式召开了第八届监事会第十三次会 议。本次会议由监事会主席蔡国喜主持，应出席会议监事 3 名， 实际参加会议表决监事 3 名；部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以短信、邮件等方式向各位 监事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）同意《关于增加 2024 年日常关联交易的议案》，并 提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 （一）同意《关于审议〈2024 年第三季度报告〉的议案》； 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会根据《中华人民 ...