一、华电财务公司基本情况 华电财务公司是经国家金融监督管理总局批准，由中 国华电集团有限公司（以下简称华电集团）控股，华电集 团系统内 6 家企业共同出资组建的一家全国性非银行类金融 机构，注册资本金 5,541,117,395.08 元。法定代表人：李 文峰。公司住所为北京市西城区宣武门内大街2号楼西楼10 层（邮编： 100031 ）。金融许可证机构编码： L0024H211000001 。统一社会信用代码： 91110000117783037M 。华电财务公司股东方构成见下表。 《公司与中国华电集团财务有限公司开展金融服务的风险持续评估报告》 1 单位：万元 序 号 股东名称 投资金额 持股比例 1 中国华电集团有限公司 259,582.84 46.85% | 序 号 | 股东名称 | 投资金额 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 117,705.00 | 21.24% | | 3 | 华电国际电力股份有限公司 | 82,308.90 | 14.85% | | 4 | 华电煤业集团有限公司 | 50,000.00 | 9.0 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-054 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 09 月 11 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年半 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 1 会议召开时间：2024年09月11日（星期三）上午09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 04 日（星期三）至 09 月 10 日（星 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-052 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于向控股子公司增资建设火电灵活性 改造配套 24 万千瓦风电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 投资标的名称。华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简 称公司）控股子公司华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司（以下 简称锡林郭勒新能源公司）拟出资建设白音华金山发电有限公司 火电灵活性改造配套 24 万千瓦风电项目（以下简称本项目、项 目）。 2. 投资标的金额。锡林郭勒新能源公司为公司与锡林郭勒 盟智汇新能源有限公司、西乌珠穆沁旗城乡建设投资有限责任公 司按股比 51%、25%、24%出资的控股子公司。本项目动态投资 137,117.78 万元，静态投资 135,258.81 万元；项目资本金 41,135.33 万元，公司出资 20,979.02 万元。 3. 相关风险提示。本项目固定资产投资增加、有效电量减 少的不利情况对本项目财务收益率影响较大，因此，在项目实施 过程中将严格 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-050 号 公司监事会根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年 度报告的内容与格式（2021 年修订）》等有关要求，对公司 2024 年半年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见： 1. 公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关 1 法律法规的各项规定； 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯方式召开了第八届监事会第十二次会 议。本次会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参加会议表决监事 3 名；部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以短信、邮件等方式向 各位监事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的要求，会议合法有 ...

2. 本次办理融资租赁业务不涉及关联交易，已经公司第八 届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次 临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）控股 子公司华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司（以下简称锡林郭勒 新能源公司）拟与国网国际融资租赁有限公司（以下简称国网租 赁公司）开展融资租赁业务不超过 24,356 万元。 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-051 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于控股子公司办理融资租赁业务的公告 一、交易概述 本次融资租赁采用直接租赁模式，由锡林郭勒新能源公司 （承租人）选择供货商及指定设备，由国网租赁公司（出租人） 出资购买并出租给锡林郭勒新能源公司使用。锡林郭勒新能源公 司按期向国网租赁公司支付租金，待租赁期满后，锡林郭勒新能 源公司按协议约定以 1.00 元的价格进行回购。 1 二、交易对方介绍 国网国际融资租赁有限公司 注册资本：1,321,2 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2024-048 华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 394 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 916,862,242 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.26 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会部分董事、监事及高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频 方式参与本次股东大会。 董事长毕诗方主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金沈证法意[2024]字 0813 第 934 号 沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼61层 电话：024-2334 1677 传真：024-2334 2988 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于 华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下： 法律意见书 金沈证法意[2024]字 0813 第 934 号 致：华电辽宁能源发展股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（下称"本所"）接受华电辽宁能源发展 股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派石艳玲律师、康傲律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会(下称"本次股东大会")，并根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（下称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准 则 ...

2024 年第二次临时股东大会 会议议程 一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并 宣布开会 二、关于华电辽宁能源发展股份有限公司发行并表类 REITs 项目的议案 三、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和股 东代表负责监票工作） 华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会材料汇编 二〇二四年八月十三日 四、宣布现场表决结果 五、宣布现场会议结束 会议议程 2024 年第二次临时股东大会 股东大会材料 关于华电辽宁能源发展股份有限公司 发行并表类 REITs 项目的议案 各位股东： 2022 年 5 月 25 日，国务院推出《关于进一步盘活存量资 产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19 号），明确积 极探索通过资产证券化等市场化方式盘活存量资产。为有效 降低华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称"华电辽 能"或"公司"或"上市公司"）资产负债率，充分发挥上 市公司资本运作职能，上市公司拟以全资持有的四家新能源 单位（内蒙古华电金源新能源有限公司、阜新华电新能源发 电有限公司、彰武华电新能源发电有限公司及康平华电风力 发电有限公司，以下简称"标的企业"）打包进行资产证券 化尝 ...

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：2024-047 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于公司证券简称变更实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 变更后的股票证券简称：华电辽能， 股票证券代码"600396"保持不变 证券简称变更日期：2024 年 8 月 6 日 重要内容提示： 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 7 月 23 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》， 同意将公司证券简称由"金山股份"变更为"华电辽能"，证券代码"600396"保 持不变。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在指定信息披露媒体发布的《关 于拟变更公司证券简称的公告》（临 2024-043）。 二、 公司证券简称变更的原因 为满足公司战略与业务发展需要，提高辨识度，加快中国华电集团有限公司 在辽宁地区事业的发展，2023 年经公司第八届董事会第十三次会议、2023 年第三 次临时股东大会审 ...

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2024-043 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告 1 变更后的股票证券简称：华电辽能 股票证券代码"600396"保持不变 有限公司"变更为"华电辽宁能源发展股份有限公司"，同年 11 月公司已办理完成了相关工商变更登记手续。 根据上海证券交易所关于证券简称的有关规定，公司拟向上 海证券交易所申请将公司证券简称"金山股份"变更为"华电辽 能"，证券代码保持不变。本次证券简称变更结果以上海证券交 易所最终批复为准。 三、关于变更证券简称的风险提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称变更日期：本次证券简称变更事项以上海证券交 易所最终核准为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务， 敬请投资者注意风险。 一、公司董事会审议变更证券简称的情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 7 月 23 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由" ...