（二）同意《关于出资建设白音华金山发电有限公司厂用电 替代 7 万千瓦风电项目的议案》 证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2024-042 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 23 日以现场和通讯方式召开了第八届监事会第十一次会 议。本次会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参加会议表决监事 3 名；部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议通知于 2024 年 7 月 18 日以短信、邮件等方式向 各位监事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的要求，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）同意《关于华电辽宁能源发展股份有限公司发行并表 类 REITs 项目的议案》，并提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议； 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意 3 票；反对 0 ...

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了上述议 案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会提名委员 会 2024 年第三次会议同意将本议案提交公司董事会审议。 证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2024-041 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 23 日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第十六次会 议。公司董事长毕诗方先生因公出差，未能现场参加本次会议， 公司过半数董事选举董事齐宁女士主持，本次会议应出席会议董 事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名，公司部分监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议通知于 2024 年 7 月 18 日以短信、 邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情 ...

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：2024-046 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 13 日 10 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2024年8月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 13 日 至 2024 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2024-045 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于出资建设白音华金山发电有限公司 厂用电替代 7 万千瓦风电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 投资标的名称。华电辽宁能源发展股份有限公司（以下 简称公司）拟与锡林郭勒盟智汇新能源有限公司、西乌珠穆沁旗 城乡建设投资有限责任公司合资建设白音华金山发电有限公司 厂用电替代 7 万千瓦风电项目（以下简称本项目、项目）。 一、对外投资概述 2. 投资标的金额。本项目由公司（占比 51%）、锡林郭勒盟 智汇新能源有限公司（占比 25%）、西乌珠穆沁旗城乡建设投资 有限责任公司（占比 24%）共同以货币方式出资，组建华电（锡 林郭勒盟）新能源有限公司（以下简称项目公司）。本项目最终 注册资本 12,298.8 万元，公司出资 6272.39 万元。 3. 相关风险提示。本项目固定资产投资增加、有效电量减 少的不利情况对本项目财务收益率影响较大，在项目实施过程中 公司将严格控制工程造 ...

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2024-044 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于发行并表类 REITs 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、金山股份并表类 REITs 发行方案 一、项目实施背景 （一）方案要素 2022 年 5 月 25 日，国务院推出《关于进一步盘活存量资产 扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19 号），明确积极探索 通过资产证券化等市场化方式盘活存量资产。为有效盘活存量资 产，解决华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司、金山 股份）长足发展的资金需求，公司于 2024 年 7 月 23 日召开第八 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于华电辽宁能源发展股 份有限公司发行并表类 REITs 项目的议案》。公司董事会同意全 资子公司内蒙古华电金源新能源有限公司、阜新华电新能源发电 有限公司、彰武华电新能源发电有限公司及康平华电风力发电有 限公司（以上四家公司简称标的企业）并表类 REITs 发行方案（以 下简称本次发行）。 金山股份拟推动 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 业绩预告的具体适用情形：《股票上市规则》5.1.1 条 第（三）款"实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以 上"。 3. 公司预计 2024 年 6 月末归属于上市公司股东的净资产 为 4.50 亿元到 5.10 亿元。 （一）业绩预告期间 1. 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于 上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比将大 幅增加，预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 1.00 亿元到 1.20 亿元，同比增加 6.10 亿元到 6.30 亿元。 2. 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.90 亿元到 1.10 亿 元，同比增加 6.04 亿元到 6.24 亿元。 （一）归属于上市公司股东的净利润：-5.10 亿元。归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-5.14 亿元。 三、本期业绩预盈的主要原因 （二）公司统筹煤 ...

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2024-039 号 2010 年至 2019 年，白音华公司与星火石灰公司之间订立了 多份《排放物运输及灰场管理合同》《粉煤灰运输及灰场管理合 同》，即星火石灰公司负责白音华公司的灰渣运输及灰场管理， 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于控股子公司涉及重大诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案的金额：57,341,448.68 元 是否会对上市公司损益产生负面影响：上述诉讼正在进展 过程中，目前无法估计上述诉讼对公司的最终影响。 一、本次重大诉讼的基本情况 近日，公司接到控股子公司白音华金山发电有限公司（以下 简称白音华公司）转自内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗人 民法院的（2024）内 2526 民初 1023 号传票及相关起诉文件。西 乌珠穆沁旗星火石灰有限责任公司（以下简称星火石灰公司）就 与白音华公司装车施工合同产生纠纷提起诉讼。 二、诉讼请求、事实和理由 特此 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 华电辽宁能源发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金沈证法意[2024]字 0605 第 494 号 IT&N 金诚同这律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼61层 电话: 024-2334 1677 传真: 024-2334 2988 金诚同达律师事务所 法律意见书 !"#$%&'()*+,-./012 3456789:;<=>?@2 ABAC DDE;FGHI2 J+KLM !"#$%*2024+& 0605 ' 494 ( 致：华电辽宁能源发展股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（下称"本所"）接受华电辽宁能源发展 股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派石艳玲律师、张淑洁律师出席了公 司 2023 年年度股东大会(下称"本次股东大会")，并根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（下称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：2024-038 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 883,676,917 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.0036 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会部分董事、监事及高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频 方式参与本次股东大会。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 董事长毕诗方主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-037 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 5 月 30 日、5 月 31 日、6 月 3 日连 1 续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《上 海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易价格异常波动的 情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司主营火力发电，火电装机占比 82.17%，目前生产经营活 动正常。 重要内容提示： 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）股票于 2024 年 5 月 30 日、5 月 31 日、6 月 3 日连续三个交易日内日收 盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规 则》的规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人中国华电集团有限 公司核实，不存在正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项 ...