Core Viewpoint - Huadian Liaoning Energy (600396.SH) announced the integration of its thermal power and offshore wind power projects in accordance with national policies, aiming for competitive project allocation by 2025 [1] Investment Details - The company plans to increase capital for the integrated thermal power and offshore wind power projects through its wholly-owned subsidiary, Dandong Thermal Power Company [1] - Dynamic investment amounts to 2,288,051,000 CNY, with thermal power at 330,057,000 CNY and offshore wind power at 1,957,994,000 CNY [1] - Static investment totals 2,245,813,000 CNY, with thermal power at 320,673,000 CNY and offshore wind power at 1,925,140,000 CNY [1] - Project capital amounts to 490,615,900 CNY, with thermal power at 99,017,100 CNY and offshore wind power at 391,598,800 CNY [1]

Core Viewpoint - Huadian Liaoning Energy (600396) announced plans to increase capital for its wholly-owned subsidiaries, Dandong Jinshan Thermal Power Co., Ltd. and Huadian (Dandong) Offshore Wind Power Co., Ltd., to develop an integrated cogeneration and offshore wind power project [1] Investment Details - The dynamic investment for the project is 2,288,051 thousand yuan, while the static investment is 2,245,813 thousand yuan [1] - The project capital is set at 490,615.9 thousand yuan [1] Strategic Alignment - The project aligns with the national renewable energy development strategy, which is expected to enhance the company's development quality and overall competitiveness [1] Financial Considerations - The company acknowledges potential negative impacts on financial returns due to increased fixed asset investment and reduced effective electricity output [1] - The company plans to strictly control project costs, optimize design, and closely monitor project progress while fulfilling information disclosure obligations in a timely manner [1]

Group 1 - The company held its 24th meeting of the 8th Board of Directors on August 8, 2025, with all 12 directors present, confirming the meeting's legality and compliance with relevant laws and regulations [2][3] - The Board approved the proposal to change part of the directors, specifically accepting the resignation of Mr. Bi Shifang as Chairman and electing Mr. Jiang Qingsong as a candidate for the Board [3][4] - The Board also approved a financial service agreement with China Huadian Group Finance Co., Ltd., which will be submitted for review at the upcoming shareholder meeting [4][5] Group 2 - The company plans to hold its first extraordinary general meeting of shareholders on August 25, 2025, at 10:00 AM, combining on-site and online voting methods [12][10] - The meeting will review several proposals, including the aforementioned director changes and the financial service agreement [14][12] - The voting will allow for both on-site and online participation, with specific timeframes for each voting method outlined [13][12] Group 3 - The financial service agreement with China Huadian Group Finance Co., Ltd. includes provisions for deposit services, settlement services, and comprehensive credit facilities, with a total credit limit of up to 2.6 billion yuan [36][37] - The agreement stipulates that the average daily deposit balance should not exceed 5% of the company's total assets, and the daily deposit balance should not exceed 1.5 billion yuan [37][43] - The company emphasizes that this transaction is conducted on a fair and mutually beneficial basis, ensuring no harm to the interests of the company or its shareholders [50][51]

Group 1 - The company held its 17th meeting of the 8th Supervisory Board on August 8, 2025, with all three supervisors present, confirming the meeting's legality and compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The Supervisory Board approved the proposal to sign a Financial Services Agreement with China Huadian Group Finance Co., Ltd., which will be submitted for review at the company's first extraordinary general meeting of 2025 [1] - The decision to continue the Financial Services Agreement is based on the company's operational needs, aimed at improving capital efficiency and allocation without harming the interests of shareholders, especially minority shareholders [1] Group 2 - The Supervisory Board also approved the proposal for the "Special Plan for Market Value Management of Huadian Liaoning Energy Development Co., Ltd." [2]

主要交易内容：公司拟与中国华电集团财务有限公司（以下简 称华电财务公司）继续签订《金融服务协议》，根据《上海证券交易 所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》） 之规定，华电财务公司是公司关联法人，本次交易构成关联交易。 协议内容：协议期间，根据《金融服务协议》相关条款，在符 合相关规定的基础上，公司（代表其自身及控股子公司）在华电财 务公司存款合计日均余额不超过最近一期经审计财务报告总资产的 5％，且公司在华电财务公司每日存款余额不超过 15 亿元人民币。 华电财务公司向公司（代表其自身及控股子公司）提供的综合授信 业务不超过 26 亿元人民币。 本次关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的，未损害 上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、 经营成果产生不利的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不 会因此而对关联方产生依赖。 ●本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 1 规定的重大资产重组。本次关联交易事项已经公司第八届董事会第 二十四次会议审议通过，关联董事均回避表决。本次关联交易事项 尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易基本情况 证 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2025-023 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2025年8月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 25 日 至2025 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

强资金配置能力，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利 益，并严格履行了公司关联交易审议程序，决策程序符合相关法 律法规的要求和《公司章程》的规定。 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 8 日以现场和通讯方式召开第八届监事会第十七次会议。 本次会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事 3 名， 实际参加会议表决监事 3 名；部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以短信、邮件等方式向各位监 事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）同意《关于与中国华电集团财务有限公司签订〈金融 服务协议〉暨关联交易的议案》，并提交公司 2025 年第一次临 时股东大会审议； 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《公 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-020 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 8 日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十四次会 议。董事长毕诗方先生、董事赵晓坤先生委托董事田立先生代为 表决，公司过半数董事共同推举董事田立先生主持会议，会议应 出席董事 12 名，实际参加表决董事 12 名，公司部分监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以短信、 邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于变更公司部分董事的议案》，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议； （董事候选人简历附后） （二）同意《关于与中国华电集团财务有限公司签订〈金融 服务协议〉暨关联交易的议案》， ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2025-019 华电辽宁能源发展股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 大股东持股的基本情况 辽宁能源投资（集团）有限责任公司（以下简称能源投资集团）在本公告发 布之日持有华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司、本公司、华电辽能） ? 减持计划的主要内容 能源投资集团计划于本减持公告对外披露 15 个交易日后的三个月内，通过 二级市场"集中竞价"方式减持不超过 14,727,068 股，占公司总股本的 1%，减 持价格按减持时的市场价格确认。 一、减持主体的基本情况 股东名称 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 股东身份 直接持股 5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 持股数量 244,462,882股 持股比例 16.60% 当前持股股份来源 发行股份购买资产取得：244,462,882股 上述减持主体无一 ...

持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 辽宁能源投资（集团）有限责任公司（以下简称能源投资集团）在本公告发 布之日持有华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司、本公司、华电辽能） 244,462,882 股无限售流通股，占华电辽能总股本的 16.60%。 减持计划的主要内容 能源投资集团计划于本减持公告对外披露 15 个交易日后的三个月内，通过 二级市场"集中竞价"方式减持不超过 14,727,068 股，占公司总股本的 1%，减 持价格按减持时的市场价格确认。 | 股东名称 | 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是 | √否 | | 股东身份 | 直接持股 5%以上股东 | √是 | □否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | □是 | √否 | | 持股数量 | 244,462,882股 | | | | 持股比例 ...