证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-011 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 9 日 （星期五） 至 5 月 15 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过公司邮箱 zqb600396@126.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第 一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 16 日 （星 期五）15:00-16:00举行 2024 年度 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司与 中国华电集团财务有限公司开展金融服 务的风险持续评估报告 华电辽宁能源发展股份有限公司按照《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过 查验中国华电集团财务有限公司（以下简称华电财务公司）《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的包括资产负债表、利润表等在内的 华电财务公司的定期财务报告，对华电财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、华电财务公司基本情况 华电财务公司是经国家金融监督管理总局批准，由中国华 电集团有限公司（以下简称华电集团）控股，华电集团系统内 6 家企业共同出资组建的一家全国性非银行类金融机构，注册资 本金 5,541,117,395.08 元。法定代表人：李文峰。公司住所为北 京市西城区宣武门内大街 2 号楼西楼 10 层（邮编：100031）。 金融许可证机构编码：L0024H211000001。统一社会信用代码： 91110000117783037M。华电财务公司股东方构成见下表。 公司关于对中国华电财务有限公司的风险持续评估报告 1 单位 ...

关 于 华 电 辽 宁 能 源 发 展 股 份 有 限 公 司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]17197-3 号 专 项 说 明 -1 家 目 关于华电辽宁能源发展股份有限公司 2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]17197-3号 华电辽宁能源发展股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了华电辽宁能源发展股份有限公司及其子公司(以下简称"贵公 司")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注(以下简称"财务报表"), 并于2025年4月24日出具了"天职业字[2025]17197号"无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公 司管理层编制了本专项说明所附的《华电辽宁能源发展股份有限公司2024年度涉及中国华电 集团财务有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称天职国际）。 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-010 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于续聘 2025 年审计机构的公告 天职国际在 2024 年度为公司提供审计服务工作中，业务 素质良好、恪尽职守、遵守执业准则，出具的审计报告能够客观、 公允、真实、准确、完整地反映公司的生产经营实际情况；出具 的内控审计报告客观、公正地反映了公司的内部控制建设、执行 及内控管理情况。为确保公司审计工作的连续性，公司拟继续聘 任天职国际为公司 2025 年年报和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之， ...

华 电 辽 宁 能 源 发 展 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]17197-2 号 日 录 天职业字[2025]17197-2 号 华电辽宁能源发展股份有限公司董事会: 我们审计了华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称"华电辽能")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月24日签署了无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,华电辽能编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华电辽能管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,华电辽能 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外, ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-009 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于新增 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 2025 年华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司） 煤业分公司拟按照不高于 3 元/吨（含税）的标准向关联方中国 华电集团有限公司（以下简称中国华电集团）所属企业提供采购 服务，预计不超过 2000 万元。该关联交易无需提交公司股东大 会审议。 2. 本次关联交易的影响：本次预计新增的 2025 年日常关联 交易符合相关法律法规及制度的规定，没有损害公司及股东特别 是中小股东的利益。公司的主要业务不会因此而对关联方形成依 赖，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可，同 意将《关于新增2025年日常关联交易暨向关联方提供采购服务的 议案》提交2025年4月24日召开的第八届董事会第二十二次会议 审议。董事会就上 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 年度 ESG 报告 报告参考标准 公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容真实性、准确性和完整性负责。 •国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》 《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》 •财政部《企业可持续披露准则—基本准则（试行）》 | 4 | | --- | | 25 | | 33 | | 43 | | .. | 本报告主要介绍华电辽宁能源发展股份有限公司在环境保护、社会责任及公司治理 ("ESG")方面的理念和政策，以及2024年作出的努力，旨在加强与利益相关方的沟 通，回应关切与希望。受各种客观条件限制，本报告编制可能未尽如人意，欢迎在报 告随附《读者意见反馈表》中提出您的意见和建议，本公司将努力加以完善和改进。 报告时间范围 本报告为年度报告，报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。为增强 报告的可比性，部分内容超出上述范围。 报告组织范围 本报告以"华电辽宁能源发展股份有限公司"为主体，覆盖了华电辽宁能源 发展股份有限公司及其基层企业。 关于本报告 报告发布周期 华电辽宁能源发展股份有限公司 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年履职情况 的评估报告 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）聘请 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国 际）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相 关规定，公司对天职国际 2024 年度审计过程的履职情况进 行评估。经评估，公司认为天职国际在资质条件、质量管理 等方面合规有效，履职能够保持独立性，审计工作勤勉尽责， 具体情况如下： 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天 职国际）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特 殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国 首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业 《公司关于会计师事务所 2024 年履 ...

Group 1: Company Performance - Western Gold achieved operating revenue of 7.001 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 56.68%, and net profit of 290 million yuan, turning from loss to profit [1] - Jihong Co. reported operating revenue of 5.529 billion yuan in 2024, a year-on-year decrease of 17.41%, with net profit down 47.28% to 182 million yuan [2] - Sanli Co. achieved operating revenue of 227 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 14.35%, but reported a net loss of 49.88 million yuan, narrowing the loss by 56.50% [2] - Sanli Co. reported operating revenue of 2.590 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 25.25%, with net profit of 68.09 million yuan, up 59.07% [4] - Huaiqi Mountain achieved operating revenue of 1.631 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 15.60%, with net profit of 196 million yuan, up 17.74% [6] - Huayuan Holdings reported operating revenue of 2.449 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 1.60%, with net profit of 70.74 million yuan, up 739% [8] - Hangfa Power achieved operating revenue of 47.880 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 9.48%, but net profit decreased by 39.48% to 860 million yuan [10] - Zhongcai Energy reported operating revenue of 2.324 billion yuan in 2024, a year-on-year decrease of 24.21%, with net profit down 94.70% to 760,240 yuan [10] - Longxing Technology achieved operating revenue of 4.355 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 1.95%, with net profit of 142 million yuan, up 28.70% [11] - Jinying Co. reported operating revenue of 1.308 billion yuan in 2024, a year-on-year decrease of 4.52%, with net profit down 36.73% to 22.35 million yuan [12] - Zhujiang Co. achieved operating revenue of 1.558 billion yuan in 2024, a year-on-year decrease of 52.38%, but net profit turned to profit at 15.57 million yuan [12] - Chuanwang Media reported operating revenue of 288 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 20.05%, but net profit decreased by 24.02% to 23.80 million yuan [13] - Ronglian Technology achieved operating revenue of 2.022 billion yuan in 2024, a year-on-year decrease of 14.91%, with net profit of 28.11 million yuan, up 107.87% [13] - Oufeiguang reported operating revenue of 20.437 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 21.19%, but net profit decreased by 24.09% to 58.38 million yuan [14] Group 2: Dividend Proposals - Western Gold proposed a cash dividend of 0.5 yuan per 10 shares [1] - Jihong Co. proposed a cash dividend of 1.58 yuan per 10 shares [2] - Sanli Co. proposed a cash dividend of 1.50 yuan per 10 shares [4] - Huaiqi Mountain proposed a cash dividend of 4.00 yuan per 10 shares [6] - Huayuan Holdings proposed a cash dividend of 1.00 yuan per 10 shares [8] - Hangfa Power proposed a cash dividend of 0.97 yuan per 10 shares [10] - Zhongcai Energy proposed a cash dividend of 0.05 yuan per 10 shares [10] - Longxing Technology proposed a cash dividend of 1.20 yuan per 10 shares [11] - Jinying Co. proposed a cash dividend of 1.00 yuan per 10 shares [12] - Zhujiang Co. proposed a cash dividend of 1.25 yuan per 10 shares [12] - Chuanwang Media proposed a cash dividend of 1.25 yuan per 10 shares [13] - Ronglian Technology proposed a cash dividend of 0.0425 yuan per share [13] - Oufeiguang proposed a cash dividend of 0.0178 yuan per share [14]

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2025-005 华电辽宁能源发展股份有限公司 辽宁能源投资（集团）有限责任公司（以下简称能源投资集团）在本公告发 布之日持有华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司、本公司、华电辽能） 259,162,882 股无限售流通股，占华电辽能总股本的 17.60%。 减持计划的主要内容 能源投资集团计划于本减持公告对外披露 15 个交易日后的三个月内，通过 二级市场"集中竞价"方式减持不超过 14,727,068 股，占公司总股本的 1%，减 持价格按减持时的市场价格确认。 | 股东名称 | 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是 | √否 | | | 直接持股 5%以上股东 | √是 | □否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | □是 | √否 | | 持股数量 | 259,162,882 股 | | | | 持股比例 | 17.60% | | | | 当前持股股份来源 | 发行股份购买资产取得：259,162,882 | 股 | | ...