证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2023-037 安源煤业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-036 安源煤业集团股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 刘珣，1966 年 1 月出生，本科学历，高级政工师，中共党员。曾任洛市矿务局党委 组织部干事、主任科员、团委副书记(副处级)、龙溪矿党委副书记、纪委书记、工会主 席；丰城矿务局河东分局党委副书记、纪委书记、工会主席(正处级)；江西新洛煤电公 司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事；英岗岭矿务局纪委书记、总法律顾问；江 西新余矿业公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问(期间兼管经营工作)、党委书记； 中鼎国际工程有限责任公司党委书记；丰城矿务局党委书记；江西江能物贸有限公司党 委书记、董事长，安源煤业集团股份有限公司副总经理，江西省投资物流有限责任公司 董事长，安源煤业集团股份有限公司副董事长。现提名为安源煤业集团股份有限公司第 八届监事会股东代表监事补选候选人。 为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-035 安源煤业集团股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 18 日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 副董事长刘珣先生的书面辞呈。因工作调整，刘珣先生申请辞去公司第八届董事会副董 事长、董事及董事会战略委员会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，刘珣先生辞职未导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞呈自送达公司董 事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关工作。 刘珣先生在担任公司董事、副董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为 公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 安源煤业集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 19 日 1 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-034 胡树华先生在担任股东代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间的 辛勤工作表示衷心感谢。 特此公告。 安源煤业集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 5 日 1 安源煤业集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 4 日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到公 司股东代表监事胡树华先生的书面辞呈。胡树华先生因满退休年龄，申请辞去公司股东 代表监事职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，胡树华先生 辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，其 辞职申请自辞呈送达监事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成股东代表监事的 补选工作。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 3,260,101,796.24, a decrease of 33.86% compared to CNY 4,928,784,759.15 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 52,411,246.71, a significant improvement from a loss of CNY 233,592,879.55 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 412.88% to CNY 142,226,612.60, compared to CNY 27,731,145.05 in the same period last year[19]. - The gross profit from commodity coal increased by CNY 26,726 million due to higher production days and sales volume[21]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.0529, compared to a loss of CNY 0.2360 in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets was 8.63%, a significant recovery from -41.53% in the previous year[20]. - The total profit amounted to 67.28 million RMB, with a year-on-year increase in profit of 29.73 million RMB[29]. - The net profit attributable to shareholders was 52.41 million RMB, reflecting a year-on-year increase in profit of 28.60 million RMB[29]. - The company reported a net profit of ¥56,517,359.54 for the first half of 2023, a significant recovery from a net loss of ¥233,141,061.04 in the same period of 2022[102]. - Total profit for the first half of 2023 was reported at ¥67,280,415.50, compared to a total loss of ¥230,059,579.72 in the same period of 2022[104]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 9,020,774,797.70, reflecting a 1.49% increase from CNY 8,888,051,109.00 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 10.10% to CNY 639,597,225.44 from CNY 580,911,099.81 at the end of the previous year[19]. - The total cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥1,148,405,935.63, a decrease of 7.78% from the previous year[35]. - Short-term borrowings increased by 7.92% to ¥4,434,612,272.77, representing 49.16% of total liabilities[36]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were RMB 8,485,206,932.78, compared to RMB 8,416,253,005.30 at the end of 2022, showing a slight increase[93]. - The company's total equity as of June 30, 2023, was RMB 535,567,864.92, up from RMB 471,798,103.70 at the end of 2022, indicating an increase of approximately 13.52%[93]. - The total liabilities increased to CNY 2,732,507,428.03, indicating a rise in financial obligations[115]. Production and Sales - The company produced 865,200 tons of raw coal, with a unit manufacturing cost of 622.23 RMB per ton[29]. - The sales volume of marketable coal reached 715,000 tons, with an average price of 1,036.85 RMB per ton, resulting in a gross profit of 260 RMB per ton[29]. - The coal trading volume was 759,300 tons, with a sales price of 1,586.15 RMB per ton and a procurement cost of 1,523.53 RMB per ton, yielding a gross profit of 62.62 RMB per ton[29]. - The company's raw coal production reached 865,200 tons, an increase of 33,000 tons year-on-year, while sales of commercial coal rose by 25.98% to 715,000 tons[33]. - Coal trading volume decreased by 53.78% to 759,300 tons, with an average sales price of ¥1,586.15 per ton, down 0.01% year-on-year[33]. Strategic Initiatives - The company is expanding its coal storage and distribution capabilities, with a new center increasing static storage capacity by 600,000 tons and dynamic annual processing capacity by 1.5 million tons[28]. - The company is focusing on expanding its market presence through strategic partnerships and technological advancements in energy efficiency[40]. - Future outlook includes potential growth in coalbed methane utilization and renewable energy projects[42]. - The company is exploring opportunities for mergers and acquisitions to enhance its operational capabilities and market reach[40]. Environmental and Safety Measures - The company faced safety fines totaling 5.06 million due to accidents and major safety hazards during the reporting period[45]. - The company plans to enhance safety management by focusing on standardized safety production and improving on-site management levels[46]. - Environmental protection measures are being strengthened, with increased investments to comply with stricter national and local regulations[46]. - The company aims to improve coal washing ratios and ensure compliance with industrial waste discharge standards[46]. - The company has made significant investments in ecological restoration projects, effectively preventing secondary pollution and reducing soil erosion[56]. Legal and Compliance Issues - Jiang Coal Sales Company has won several lawsuits, including a case against Pingxiang Yixin Industrial Co., which involved a payment of RMB 30.429 million and RMB 18.059 million[63]. - The company is involved in a lawsuit with China Merchants Bank, seeking compensation for property losses amounting to RMB 32.9417 million plus penalties[64]. - The company has taken measures to secure assets in ongoing litigation, indicating a proactive approach to risk management[63]. - The company has been actively pursuing legal actions to recover debts and enforce contract terms[66]. Financial Management and Reporting - The company’s financial performance indicates a need for strategic adjustments to improve profitability and manage liabilities effectively[115]. - The company’s accounting policies comply with the requirements of the enterprise accounting standards, ensuring transparency and completeness in financial reporting[133]. - The company recognizes goodwill when the cost of acquisition exceeds the fair value of identifiable net assets acquired on the purchase date[138]. - The company’s financial reporting adheres to relevant accounting standards, ensuring accurate recognition and measurement of financial instruments[160].

安源煤业集团股份有限公司独立董事 关于公司全资孙公司解散清算的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》和《安源煤业独立董事工作制度》等规定,我们作为安源煤业集团股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事,出席了公司第八届董事会第十一次 会议,对会议讨论的《关于公司孙公司解散清算的议案》进行了审核。在认真查 阅了公司提供的相关详细资料和听取公司董事会有关人员介绍后,经充分讨论, 我们就关于公司孙公司解散清算的事项发表意见如下: 公司本次拟解散清算的萍安国际处于亏损状态,当前基本上无实质性经营业 务,已不具备存续必要。该事项的审议、决策程序符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。不会对公司生产经 营及财务状况产生重大影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东 利益的情形,同意此次解散清算。 独立董事: 会新培 徐光华 刘振林 2023 年 8 月 25 日 安源煤业集团股份有限公司独立董事 关于公司全资孙公司解散清算的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》和《安源煤业独 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-032 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式通知，并于 2023 年 8 月 25 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议 由公司董事长余子兵先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审 议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过如下 议案： 一、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》，其中 9 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意公司编制的 2023 年半年度报告及摘要。 二、审议并通过《关于公司全资孙公司解散清算的议案》，其中 9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司全资孙公司江西萍安 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-033 安源煤业集团股份有限公司 关于公司全资孙公司解散清算的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 25 日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第十一次会议审议通过《关于公司全资孙公司解散清算的议案》， 鉴于全资孙公司江西萍安国际贸易服务有限公司（以下简称"萍安国际"）处于 亏损状态，当前基本上无实质性经营业务，已不具备存续必要。为有效减亏控亏， 保护公司和股东利益，拟对萍安国际进行解散清算。具体情况如下： 4.企业类型：有限责任公司 5.法定代表人：王文华 6.注册资本：人民币 800 万元 7.经营范围：国内外贸易，对矿业的投资（以自有资金），机电安装、机械 安装，土方工程施工、钢结构工程施工、服务；物资供应，洗煤，机械产品生产、 销售，化工产品（不含危险化学品）、矿产品销售，劳务服务。（依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 8.股权结构：公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司持 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2023-026 安源煤业集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 6 月 14 日（星期三）至 6 月 20 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （Aymyjt2012@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 21 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 编号：2023-020 1 安源煤业集团股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，安源煤业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 19 日（周五）14：30-17:00。届时 公司董事、高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 安源煤业集团股份有限公司董事会 2023 年 5 月 16 日 ...